Chặn bẫy 'sở hữu kỳ nghỉ' - Bài cuối: Cần siết quản lý và nâng cao cảnh giác

Nhiều người tham gia đường dây lừa đảo khi tuổi đời còn rất trẻ. Ảnh: Công an TP Hồ Chí Minh cung cấp

Gần 200 bị can bị khởi tố

Sau thời gian dài tiếp nhận đơn thư tố giác của người dân và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, từ ngày 10/6/2026, Công an TP Hồ Chí Minh đã đồng loạt kiểm tra nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng có dấu hiệu lừa đảo dưới hình thức bán "sở hữu kỳ nghỉ".

Theo Công an TP Hồ Chí Minh, các đơn vị nghiệp vụ của Công an Thành phố đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và công an cấp xã tiến hành rà soát, xác minh nhiều doanh nghiệp lợi dụng hoạt động kinh doanh du lịch để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy đây là những đường dây hoạt động có tổ chức, được phân công nhiệm vụ chặt chẽ từ khâu thu thập dữ liệu khách hàng, gọi điện mời tham dự hội thảo, tư vấn, ký hợp đồng đến chăm sóc khách hàng.

Hàng loạt các doanh nghiệp được "kêu tên" gồm: Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Du lịch, kỳ nghỉ Gia Đình Hạnh Phúc; Công ty Cổ phần Hội viên Hạng Nhất; Công ty TNHH YTS; Công ty TNHH Yes International; Công ty TNHH Dịch vụ du lịch và lữ hành Paradise Travel; Công ty TNHH Invest Trip; Công ty Mariana Bay Group; Công ty Meli Club; Công ty League of Resorts (LORS); Công ty Ravi và Công ty JJ Travel... Qua khám xét, lực lượng công an đã thu giữ 5.563 hợp đồng cùng nhiều tài liệu, thiết bị điện tử phục vụ điều tra.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố 11 vụ án, khởi tố gần 200 bị can là lãnh đạo, quản lý và nhân viên của các công ty liên quan về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Bước đầu, cơ quan điều tra xác định số tiền các đối tượng đã chiếm đoạt của người dân lên đến hơn 612 tỉ đồng. Hàng nghìn nạn nhân đã bị lôi kéo tham gia các chương trình sở hữu kỳ nghỉ, trong đó có trường hợp bị chiếm đoạt hơn 8,5 tỉ đồng.

Theo cơ quan điều tra, để tạo lòng tin, các doanh nghiệp này đầu tư văn phòng quy mô lớn, xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp, tuyển dụng đội ngũ nhân viên đông đảo và tổ chức các chương trình tri ân khách hàng, nhận quà, nghỉ dưỡng miễn phí. Đáng chú ý, các đối tượng còn thu thập trái phép dữ liệu cá nhân từ nhiều nguồn khác nhau, trong đó có dữ liệu của những người từng tham gia các chương trình du lịch, sở hữu kỳ nghỉ hoặc khai thác thông tin trên mạng xã hội để tiếp cận những người có điều kiện kinh tế, đặc biệt là người trung niên và người cao tuổi.

Đại tá Nguyễn Văn Minh, Trưởng Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, các đối tượng thường đánh mạnh vào tâm lý của người cao tuổi thông qua các chiêu thức tặng quà, voucher du lịch, kỳ nghỉ miễn phí và hứa hẹn lợi nhuận cao bất thường.

Theo Đại tá Nguyễn Văn Minh, nhiều người dân đã mất cảnh giác trước những lời quảng bá hấp dẫn như được nghỉ dưỡng trọn đời, được hỗ trợ chuyển nhượng hoặc cam kết sinh lời từ các gói kỳ nghỉ. Trong khi thực tế, các buổi hội thảo đều được xây dựng theo kịch bản nhằm tạo áp lực tâm lý buộc khách hàng ký hợp đồng ngay tại chỗ.

Hiện nay, đơn vị đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét dòng tiền, xác minh thêm số lượng bị hại cũng như làm rõ vai trò của từng cá nhân để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Cảnh giác trước những lời mời đầu tư lợi nhuận cao

Theo tài liệu điều tra của Công an TP Hồ Chí Minh, thủ đoạn chung của các đường dây là liên tục gọi điện mời khách hàng tham gia các chương trình tri ân, nhận quà hoặc du lịch miễn phí. Tại các buổi giới thiệu sản phẩm, nhân viên tư vấn đưa ra hàng loạt thông tin về khả năng sinh lời, cam kết hoàn vốn, hưởng lãi suất hoặc hỗ trợ chuyển nhượng hợp đồng với lợi nhuận cao nhằm tạo niềm tin cho khách hàng. Khi khách đồng ý tham gia, các đối tượng sẽ thúc ép ký các hợp đồng được chuẩn bị sẵn với nhiều điều khoản bất lợi.

Trong nhiều trường hợp, nếu khách hàng không đủ khả năng tài chính, nhân viên còn hướng dẫn vay vốn ngân hàng hoặc mở thẻ tín dụng để tiếp tục nộp tiền. Khi phát sinh nhu cầu thanh lý hoặc chuyển nhượng hợp đồng, khách hàng tiếp tục bị yêu cầu đóng thêm nhiều loại phí như phí thủ tục, phí chuyển nhượng, phí nâng cấp gói dịch vụ, phí thế chân... Bằng thủ đoạn này, nhiều người tiếp tục nộp tiền với hy vọng được hoàn vốn hoặc nhận lợi nhuận như cam kết nhưng cuối cùng không thể thu hồi số tiền đã bỏ ra.

Đại tá Nguyễn Văn Minh khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các lời mời gọi đầu tư, sở hữu kỳ nghỉ hoặc mua bán thẻ du lịch có cam kết lợi nhuận bất thường.

"Mỗi người dân cần trao đổi thông tin với người thân, cộng đồng dân cư; tuyệt đối không ký kết hợp đồng ngay tại hội thảo khi chưa tìm hiểu kỹ về doanh nghiệp, sản phẩm và các điều khoản pháp lý liên quan. Ngoài ra, chúng tôi đề nghị những người đã hoặc đang là nạn nhân của các công ty nêu trên cần sớm đến cơ quan công an gần nhất để trình báo, cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án và thu hồi tài sản bị chiếm đoạt”, Đại tá Nguyễn Văn Minh đề nghị.

Nhóm nhân viên bị bắt giữ khi Công an khám xét tại một công ty. Ảnh: Công an TP Hồ Chí Minh cung cấp

Trong khi đó, Đại tá Ngô Thuận Lăng, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, điều khiến ban chuyên án đặc biệt trăn trở là nhiều bị can trong vụ án còn rất trẻ, phần lớn chỉ mới ngoài 20 tuổi.

"Chỉ vì mức lương và khoản hoa hồng hấp dẫn, nhiều người đã tham gia vào các bộ phận telesales, tư vấn khách hàng và vô tình hoặc cố ý tiếp tay cho hoạt động lừa đảo. Đây là bài học đắt giá cho người trẻ khi lựa chọn công việc", Đại tá Ngô Thuận Lăng cho biết.

Theo Đại tá Ngô Thuận Lăng, phụ huynh, gia đình và nhà trường cần quan tâm hơn đến công tác định hướng nghề nghiệp cho con em; đồng thời người lao động cần tìm hiểu kỹ tính pháp lý, mô hình hoạt động của doanh nghiệp trước khi nhận việc để tránh bị lợi dụng, vướng vào các hành vi vi phạm pháp luật. Ngoài ra, đơn vị cũng đề nghị những ai là nạn nhân của các công ty nêu trên nhanh chóng liên hệ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự hoặc Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM để được hướng dẫn, hỗ trợ và phối hợp điều tra.

Theo các chuyên gia kinh tế, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng, điều quan trọng nhất vẫn là nâng cao nhận thức của người dân trước những lời mời gọi đầu tư, nghỉ dưỡng "siêu lợi nhuận". Bởi trên thực tế, không có khoản đầu tư nào vừa được nghỉ dưỡng miễn phí, vừa bảo đảm sinh lời cao mà không tiềm ẩn rủi ro.