Chỉ huy cảnh sát giấu tiền tham nhũng và buôn ma túy trong tường
Cảnh sát Tây Ban Nha phát hiện hơn 20 triệu euro tiền mặt trong tường nhà cựu chỉ huy chống rửa tiền, sự việc liên quan đến vụ 13 tấn cocaine bị thu giữ ở nước này.
Ngày 12/11 (giờ địa phương), giới chức Tây Ban Nha thông báo bắt giữ Oscar Sánchez Gil, cựu chỉ huy bộ phận chống lừa đảo và rửa tiền của Sở Cảnh sát Quốc gia Tây Ban Nha tại Madrid, sau khi phát hiện 20 triệu euro (17 triệu bảng Anh) tiền mặt giấu trong tường và trần nhà của ông ở thị trấn Alcalá de Henares, cách thủ đô 30 km về phía đông.
Oscar Sánchez Gil bị bắt sau khi cảnh sát phát hiện hơn 20 triệu euro tiền mặt giấu trong tường và trần nhà của ông. (Ảnh: Vox News Albania)
Cảnh sát cũng tìm thấy 1 triệu euro trong văn phòng của Sánchez Gil, gồm những tờ tiền mệnh giá từ 50 - 500 euro giấu trong hai tủ khóa.
15 người khác bị bắt do liên quan đến sự việc, bao gồm cả bạn gái của Sánchez Gil, cũng là cảnh sát ở khu vực Madrid.
Sánchez Gil và bạn gái bị cáo buộc tội buôn bán ma túy, rửa tiền, tham nhũng và tham gia băng nhóm tội phạm có tổ chức.
Truyền thông Tây Ban Nha đưa tin sự việc có liên quan đến cuộc điều tra 13 tấn cocaine bị phát hiện trong các container đựng chuối vào tháng trước. Lô hàng được chuyển đến cảng phía nam thành phố Algeciras (phía nam Tây Ban Nha) từ thành phố lớn nhất của Ecuador là Guayaquil - một trung tâm buôn bán ma túy lớn.
Cảnh sát cho biết đây là vụ thu giữ cocaine lớn nhất từ trước đến nay ở Tây Ban Nha và là một trong những vụ bắt giữ lớn nhất thế giới.
13 tấn cocaine từ Ecuador bị cảnh sát Tây Ban Nha thu giữ hồi tháng 10/2024. (Ảnh: EPA)
Theo các nhà chức trách cho biết, đích đến của lô hàng trên là một nhà nhập khẩu Tây Ban Nha có trụ sở tại thị trấn ven biển Alicante, đông nam Tây Ban Nha, "người đã nhập khẩu lượng lớn trái cây từ Ecuador trong nhiều năm".
Sau khi khám xét một số ngôi nhà và văn phòng ở Madrid và Alicante, cảnh sát phát hiện hiện mối liên hệ giữa nhà nhập khẩu và Sánchez Gil.
Tờ El Mundo đưa tin, Sánchez Gil đã bị các đồng nghiệp nghi ngờ và nghe lén điện thoại.
Sánchez Gil, ngoài 40 tuổi, sống trong một ngôi nhà gạch được bảo vệ bằng cổng kim loại, bị tình nghi đã làm việc cho những kẻ buôn bán ma túy trong ít nhất năm năm.
Trong thời gian này, Sánchez Gil bị cáo buộc đã cung cấp cho những kẻ buôn bán ma túy thông tin về hoạt động giám sát các container tại các cảng của Tây Ban Nha, giúp tội phạm tránh các cuộc kiểm tra.
Một phần số tiền mà Sánchez Gil tích lũy trong những năm gần đây đã được rửa thông qua tiền điện tử và thành lập công ty cho thuê xe tư nhân lớn đăng ký dưới tên họ hàng.
Tây Ban Nha là cửa ngõ vận chuyển ma túy vào châu Âu do có mối quan hệ chặt chẽ với các thuộc địa cũ ở Mỹ Latinh như Colombia và Peru, những nước sản xuất cocaine lớn, và gần Morocco, quốc gia sản xuất cần sa hàng đầu thế giới.
