Chiếm đoạt hơn 20 tỷ đồng bằng chiêu lừa góp vốn kinh doanh

Ngày 3/7, TAND TP Huế xét xử và tuyên án đối với các bị cáo Lê Thị Hồng Phương (SN 1992), Phạm Thanh Long (SN 1992) và Nguyễn Thu Trinh (SN 1992), cùng trú tại phường Xuân Phú, TP Huế về tội danh 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' và 'Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản'.

Theo cáo trạng của VKSND, đầu năm 2021, Lê Thị HồngPhương bắt đầu kinh doanh online các mặt hàng cao cấp như thực phẩm chức năng,mỹ phẩm, túi xách, nước hoa, đồng hồ từ các thương hiệu nổi tiếng như Hermes,Gucci, Louis Vuitton, Chanel...

Để có vốn mở rộng quy mô kinh doanh, Phương kêu gọi vợ chồngPhạm Thanh Long và Nguyễn Thu Trinh cùng góp vốn đầu tư. Cả ba lập nhóm chat“KIM MONOLOLY GROUP” trên ứng dụng Viber để giao dịch.

Phương tự lập các đơn hàng, ghi rõ ngày đi - ngày về và mứclãi suất cao (từ 10% đến 100%) để kêu gọi vốn từ Long, Trinh và những ngươìthân quen của họ. Mỗi đơn hàng có giá trị từ 10 triệu đồng đếnhơn 4 tỷ đồng.

Việc góp vốn diễn ra suôn sẻ, lợi nhuận cao khiến nhiêùngười tiếp tục tham gia. Tuy nhiên, sau một thời gian, hoạt động kinh doanhthua lỗ, hàng hóa không tiêu thụ được khiến Phương mất khả năng chi trả. Đểtiếp tục duy trì dòng tiền và trả lãi cho các đơn cũ, Phương lập các đơn hànggiả với lãi suất cao để lôi kéo nhà đầu tư mới, thực chất là chiếm đoạt tiền.

Từtháng 3/2021 đến tháng 4/2022, Phương đã huy động vốn thông qua 1.158 đơn hàng,nhận tổng cộng 505,16 tỷ đồng, đã tất toán 990 đơn hàng với lãi suất hơn 91,39tỷ đồng. Còn lại 168 đơn hàng chưa tất toán, tương ứng112,3 tỷ đồng. Sau khi trừ phần lãi đã trả, số tiềnPhương chiếm đoạt thực tế là 20,3 tỷ đồng.

Sốtiền này được Phương sử dụng vào các mục đích cá nhân như thuê nhà, thuê khobãi, vận chuyển hàng hóa, xoay vòng dòng tiền và tiêu xài. Đến ngày 12/4/2022,Phương chính thức tuyên bố mất khả năng thanh toán.

Đángchú ý, ngay trước thời điểm Phương tuyên bố vỡ nợ, Phương vẫn gửi 12 đơn hàng vơílãi suất từ 6% đến 25% để Long và Trinh tiếp tục huy động vốn. Sau đó, Long và Trinh đã huy động và chiếm đoạt số tiềnlà 1,35 tỷ đồng của hai người để sử dụng mục đích cá nhân.

Tại phiên tòa, sau khi xem xét hồ sơ, lời khai, chứng cứ,HĐXX đã tuyên phạt Lê Thị Hồng Phương 14 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tàisản”; Phạm Thanh Long 5 năm tù và Nguyễn Thu Trinh 3 năm 6 tháng tù về tội “Lạmdụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Thùy Nhung

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/chiem-doat-hon-20-ty-dong-bang-chieu-lua-gop-von-kinh-doanh.html