Chiếm đoạt hơn 40 tỷ đồng nhờ… huy động vốn đầu tư bất động sản
Bằng thủ đoạn huy động góp vốn, cam kết mua được đất dự án với giá gốc, 'nổ' có mối quan hệ xã hội rộng,…, nữ đối tượng đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại với số tiền lên tới hơn 40 tỷ đồng.
Ngày 6/10, tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương, đã tạm giam Nguyễn Thị Huyền (SN 1990, trú tại Cổ Dũng, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) để điều tra, mở rộng về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo hồ sơ, cuối năm 2020, qua các mối quan hệ xã hội, Huyền quen biết với một số bị hại. Thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, công việc làm ăn gặp nhiều khó khăn, nên khi thấy Huyền đưa ra một cách kiếm tiền thu lợi nhuận cao thông qua việc đầu tư bất động sản, họ đã rất quan tâm.
Đặc biệt, qua những lần trò chuyện, Huyền còn tự giới thiệu có quan hệ với nhiều lãnh đạo cấp bộ, có khả năng xét duyệt hồ sơ dự án đất và đấu thầu trúng dự án trạm phát sóng trên địa bàn tỉnh Hải Dương… nên ai nấy đều tỏ ra tin tưởng.
Do đó, khi được Huyền rủ cùng góp tiền đầu tư chung vào các dự án: Khu đô thị phía Tây Nam Sách; dự án đất Tân Trào (Thanh Miện); dự án đất Lược - Vạc (Bình Giang) và trúng thầu thi công dự án làm trạm phát sóng Viettel trên địa bàn tỉnh Hải Dương, nhiều bị hại đã sẵn lòng đồng ý.
Đối tượng Nguyễn Thị Huyền (ảnh CTV)
Từ năm 2021 đến đầu năm 2022, bà N.T.C, ông T.V.P và anh V.Đ.H đã tham gia đầu tư góp vốn chung với Huyền tại 3 dự án với tổng tiền tổng cộng hơn 40 tỷ đồng.
Điều đáng nói, Huyền còn chủ động làm giấy tờ cho các nạn nhân đứng tên chủ đầu tư ở một số dự án. Cho đến khi đến thời hạn đã thỏa thuận, phía Huyền vẫn chưa có động tĩnh gì nên các nạn nhân đã yêu cầu cô ta phải trả lại toàn bộ số tiền đã góp trước đó. Tuy nhiên, toàn bộ số tiền trên đã được Huyền dùng vào việc trả nợ, mua nhà và chi tiêu cá nhân.
Sau đó, cô ta chỉ hoàn lại cho các nạn nhân được 9 tỷ 780 triệu đồng, số còn lại mất khả năng chi trả.
Được biết, trước đó, Huyền kiếm sống bằng nghề bán tạp hóa tại chợ Giống. Đầu năm 2019, Huyền bắt đầu tham gia mua bán bất động sản hưởng chênh lệch để kiếm lợi nhuận. Trước khi thực hiện cú lừa ngoạn mục như trên, Huyền cũng đã từng kêu gọi tham gia góp vốn đầu tư chung và chia lợi nhuận rất sòng phẳng để lấy niềm tin.
Căn cứ vào quá trình điều tra, Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Huyền về hành vi phạm tội trên.
Hiện vụ án đang được điều tra, mở rộng.
