Chiếm đoạt tiền tỷ, cựu nhân viên Citibank lĩnh 12 năm tù

Ngày 24/8, TAND TP.HCM tuyên Nguyễn Ngọc Thiên Ân (33 tuổi, ngụ TP.HCM) 12 năm tù về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản theo Điều 290 Bộ luật Hình sự.

Bị cáo Nguyễn Ngọc Thiên Ân tại tòa. Ảnh: Dương Trang.

Theo cáo trạng, từ 22/9/2014 đến 21/9/2015 Ân là nhân viên ngân hàng Citibank, chi nhánh TP.HCM, được cấp tài khoản để làm việc trên hệ thống. Nhiệm vụ của Ân là ghi nhận các giao dịch thanh toán liên ngân hàng trên hệ thống Citibank toàn cầu. Ân phải tính tổng số tiền thanh toán dựa trên tổng số tiền giao dịch của chủ thẻ ngân hàng khác tại ATM của Citibank...

Quá trình làm việc tại Citibank, Nguyễn Ngọc Thiên Ân phát hiện Citibank là ngân hàng nước ngoài, hệ thống tự động của nhà băng ghi nhận tổng số tiền giao dịch trong ngày bằng USD. Tuy nhiên, khi các ngân hàng khác chuyển trả lại tài khoản của Citibank thường chậm 1-2 ngày, lúc này tỷ giá tiền USD và tiền Việt đã thay đổi.

Lợi dụng những sơ hở của hệ thống quản lý, từ tháng 3/2016 đến tháng 5/2018, Ân dùng thẻ visa đứng tên Nguyễn Ngọc Thiên Ân và cha mẹ, anh chị em ruột mở tại các ngân hàng khác để rút tiền tại các máy ATM của Citibank.

Ngày hôm sau, khi đến làm việc tại ngân hàng, Ân đăng nhập vào hệ thống của Citibank, tạo yêu cầu hoàn trả tiền cho các giao dịch trên. Tổng cộng, Ân đã tạo ra 1.745 yêu cầu hoàn trả nhằm chiếm đoạt của ngân hàng Citibank số tiền hơn 5,6 tỷ đồng.

Tại tòa hôm nay, Nguyễn Ngọc Thiên Ân thừa nhận hành vi phạm tội. Bị cáo khai sau khi chiếm đoạt số tiền trên, Ân sử dụng vào mục đích cá nhân. Ngoài ra, Ân còn sử dụng 17 thẻ visa cho 9 tài khoản của 4 cá nhân khác để chiếm đoạt tiền của ngân hàng Citibank.

Theo HĐXX, cha mẹ bị cáo đã bồi thường cho Citibank 1,8 tỷ đồng. Tuy nhiên, hành vi của bị cáo rất nguy hiểm, đã xâm phạm đến tài sản hợp pháp của tổ chức kinh tế, gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động tài chính ngân hàng nên cần xử lý nghiêm.

Dương Trang