Chiêu bán vàng giá thấp: Từ môi giới thành bị can lừa đảo hàng chục tỷ đồng
Trước sức nóng của thị trường vàng và tâm lý muốn mua được vàng giá thấp hơn niêm yết, nhiều người đã trở thành nạn nhân của những chiêu trò lừa đảo tinh vi.
Mới đây, VKSND TP. Hà Nội đã truy tố Lê Minh Hiếu (SN 2000, trú tại phường Định Công, Hà Nội) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" sau khi bị can bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 17,6 tỷ đồng của chính những người họ hàng thân thiết thông qua các giao dịch mua bán vàng.
Ảnh minh họa
Theo cáo trạng, từ năm 2020, Hiếu làm trung gian môi giới mua bán nhẫn vàng tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long của Công ty Bảo Tín Minh Châu để hưởng chênh lệch. Tuy nhiên, sau khi thua lỗ trong kinh doanh, từ tháng 8/2024, đối tượng nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của người có nhu cầu mua vàng.
Lợi dụng mối quan hệ họ hàng và sự tin tưởng của người thân, Hiếu đưa ra thông tin mình có nguồn cung vàng lớn, nhiều mã vàng hiếm với giá thấp hơn giá bán ra của doanh nghiệp. Dù thực tế không có vàng để giao dịch, bị can vẫn nhận tiền đặt mua và cam kết giao hàng trong vòng 3-5 ngày.
Khi đến hạn, Hiếu liên tục viện dẫn các lý do như nguồn hàng khan hiếm, người vận chuyển gặp sự cố hoặc hứa hẹn sẽ giao ngay nếu khách hàng tiếp tục đặt mua thêm vàng. Bằng thủ đoạn này, từ tháng 8 đến tháng 11/2024, Hiếu đã nhận hàng chục tỷ đồng từ 4 người họ hàng.
Đáng chú ý, theo hồ sơ vụ án, nạn nhân bị chiếm đoạt nhiều nhất mất hơn 10,7 tỷ đồng, trong khi người bị hại ít nhất cũng thiệt hại gần 300 triệu đồng. Riêng anh D. đã cùng người thân chuyển cho Hiếu hơn 12,2 tỷ đồng để mua 1.430 chỉ vàng sau khi được giới thiệu về nguồn hàng giá rẻ.
Để tránh bị phát hiện, Hiếu yêu cầu các lần chuyển khoản đều ghi nội dung là "trả nợ". Sau khi nhận tiền, bị can chỉ giao tổng cộng 110 chỉ vàng rồi tiếp tục đưa ra các thông tin về nguồn hàng ưu đãi nhằm thúc giục nạn nhân chuyển thêm tiền. Khi không nhận được vàng như cam kết, người bị hại đã làm đơn tố giác tới cơ quan công an.
Cơ quan tố tụng xác định, Hiếu đã hoàn trả một phần tài sản gồm 190 chỉ vàng và 2,6 tỷ đồng, song số tiền này được lấy từ chính nguồn tiền của các bị hại khác. Đến nay, số tiền còn bị chiếm đoạt lên tới hơn 17,6 tỷ đồng.
Tại cơ quan điều tra, Hiếu khai đã sử dụng phần lớn số tiền nhận được để trả nợ, chi tiêu cá nhân và đưa cho một người tên Tùng nhờ mua vàng. Tuy nhiên, bị can không cung cấp được tài liệu, chứng cứ chứng minh cho lời khai này.
Vụ án tiếp tục là lời cảnh báo về những rủi ro trong các giao dịch vàng không thông qua kênh chính thức. Theo cơ quan chức năng, người dân cần thận trọng trước các lời chào mời mua vàng giá thấp bất thường, đồng thời kiểm tra kỹ nguồn gốc, năng lực cung ứng của bên bán để tránh trở thành nạn nhân của các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tin nóng
Kiểm tra một doanh nghiệp kinh doanh phụ tùng ô tô tại Hà Nội, lực lượng Quản lý thị trường phát hiện nhiều sản phẩm có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu PEUGEOT.
Sau khi được cán bộ cùng người dân thăm hỏi, khuyên nhủ, người phụ nữ đồng ý ngừng việc bế con nhỏ đi dọc quốc lộ trong tiết trời nắng gắt và lên xe trở về quê.
Công an tỉnh Quảng Ninh đang tạm giữ hình sự đối với Phạm Thúy Nga (SN 1993, mẹ kế) để điều tra vụ bạo hành khiến bé trai 11 tuổi tử vong.
Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, bày tỏ sự ăn năn hối lỗi và cho rằng hành động xuất phát từ ghen tuông.
Một con trâu cái có biểu hiện bất thường, tấn công khiến bốn người dân ở Đắk Lắk bị thương, phải nhập viện.
Thông tin công thức FDI của Nutifood được USPTO cấp bằng sáng chế nhận sự quan tâm của cộng đồng phụ huynh, đặc biệt những cha mẹ đang tìm kiếm sữa chất lượng cho con.
Tin mới
Ngày 3-6, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Đồng Tháp cho biết vừa ban hành quyết định xử phạt đối với 1 công ty kinh doanh thức ăn chăn nuôi với số tiền hơn 95 triệu đồng.
Một người phụ nữ ở xã Chương Dương, thành phố Hà Nội vừa bị Công an xã Chương Dương xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng vì đăng tải, chia sẻ nội dung cổ súy mê tín dị đoan, phản khoa học trên tài khoản Facebook cá nhân.
Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp nhận vợ thiếu tá Nguyễn Xuân Hải (cán bộ hy sinh khi làm nhiệm vụ chống 'cát tặc') vào công tác trong lực lượng.
Chiều 3/6, tàu Trường Sa 20 thuộc Hải đội 411, Lữ đoàn 955, Vùng 4 Hải quân đã cập cảng an toàn, hoàn thành nhiệm vụ đưa một ngư dân bị nhiễm trùng đường ruột từ đảo Thuyền Chài D vào bờ để tiếp tục điều trị, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong suốt hành trình.
Vụ đuối nước đặc biệt thương tâm xảy ra tại khu vực sông Ngàn Phố khiến 4 người trong cùng một gia đình tử vong đã dấy lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng vui chơi tắm sông ngày hè.
Sau khi bắt giữ một đối tượng tàng trữ heroin và thu giữ gần 0,7 gam ma túy, Công an tỉnh Lào Cai đã lần theo các đầu mối, làm rõ hành vi mua bán trái phép chất ma túy của Nguyễn Thị Thắm, đối tượng từng lĩnh án tù về cùng hành vi này nhưng tiếp tục tái phạm sau khi mãn hạn tù chưa đầy hai năm.
Với tinh thần trách nhiệm, vì Nhân dân phục vụ, Công an phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng đã kịp thời hỗ trợ xác minh, phối hợp với các đơn vị liên quan giúp người dân nhận lại số tiền 415 triệu đồng chuyển nhầm qua tài khoản ngân hàng.
Sau vụ đuối nước khiến 4 người trong một gia đình tử vong trên sông Ngàn Phố (Hà Tĩnh), người dân địa phương vẫn chưa hết bàng hoàng. Theo trưởng thôn Vũng Tròn, nơi xảy ra tai nạn là khúc sông đầu nguồn có nhiều hố sâu nguy hiểm, vốn không phải địa điểm tắm của người dân.