Chiêu 'hợp tác đầu tư' của nữ môi giới bất động sản

Theo cáo trạng, từ năm 2022, Hoàng Thị Thu Hiền hành nghề môi giới và kinh doanh bất động sản. Dưới danh nghĩa hợp tác đầu tư, bị cáo liên tục đưa ra các cam kết về lợi nhuận cao, hoàn trả vốn đúng hạn để thu hút nhiều người góp tiền.

Tuy nhiên, sau thời gian kinh doanh thua lỗ, Hiền mất khả năng thanh toán. Để tiếp tục duy trì hoạt động, bị cáo đã sử dụng nhiều thông tin gian dối nhằm huy động thêm vốn. Số tiền nhận từ nhà đầu tư mới được Hiền dùng để trả nợ, thanh toán một phần vốn và “chi trả lợi nhuận” cho nhà đầu tư cũ theo kiểu xoay vòng, không phát sinh từ hoạt động kinh doanh thực.

Phiên tòa xét xử bị cáo Hoàng Thị Thu Hiền.

Đến năm 2023, Hiền tiếp tục lặp lại thủ đoạn trên với lời hứa “trả đủ vốn, lợi nhuận cao” kèm theo các dự án phân lô bán nền, khiến nhiều người tin tưởng chuyển tiền. Thực tế, toàn bộ “lợi nhuận” Hiền chi trả đều không có thật, mà chỉ là tiền của người đến sau bù cho người trước.

Tại phiên tòa, nhiều bị hại yêu cầu bị cáo bồi hoàn số tiền lớn hơn kết quả cơ quan điều tra xác định, bao gồm cả gốc và khoản “lãi” phát sinh.

Đại diện VKSND tỉnh Quảng Trị khẳng định, khoản “lãi” này không được xem là thiệt hại vì không hình thành từ hoạt động kinh doanh mà chỉ là tiền huy động sau dùng để trả trước.

VKSND cũng cho biết, hành vi cho vay lãi nặng không bị xử lý hình sự do mức lãi thu lợi chưa đạt ngưỡng 30 triệu đồng.

Xác định đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự xã hội, sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt Hoàng Thị Thu Hiền 14 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và buộc bị cáo hoàn trả số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại.

Quang Anh