'Chiêu trò' chiếm đoạt tiền tỷ của nữ giám đốc doanh nghiệp

Theo hồ sơ vụ án, Đinh Thị Quỳnh là Giám đốc Công ty Jako và Công ty TNHH Phát triển nhân lực và hợp tác quốc tế IDC (Công ty IDC). Công ty Jako và Công ty IDC không được cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. Tuy nhiên, do cần tiền để chi tiêu cá nhân, Quỳnh vẫn đưa ra thông tin và nhiều thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản của người khác.

Cụ thể, Quỳnh làm giả invoice - thông báo nộp tiền của các trường đại học tại Hàn Quốc; yêu cầu khách hàng nộp tiền mở sổ tiết kiệm chứng minh tài chính rồi gian dối chiếm đoạt; sử dụng pháp nhân của Công ty Hòa Phong, pháp nhân pháp nhân Công ty CP Phát triển nhân lực Toàn Cầu (doanh nghiệp có chức năng đưa người đi xuất khẩu lao động) để các bị hại tin tưởng giao tiền cho Quỳnh.

Nữ giám đốc lừa đảo du học Đinh Thị Quỳnh bị đưa ra xét xử tại tòa.

Sau khi nhận được tiền, Quỳnh không làm thủ tục để các bị hại được đi du học và xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan. Cơ quan chức năng xác định, từ tháng 5-2018 đến tháng 3-2022, Quỳnh đã chiếm đoạt của 28 bị hại với tổng số tiền hơn 5,2 tỷ đồng. Trong đó, Quỳnh chiếm đoạt tổng số tiền hơn 3,8 tỷ đồng trong việc cam kết đưa người đi du học tại Hàn Quốc.

Theo đó, thông qua mối quan hệ xã hội và tìm kiếm trên mạng Internet, trong các năm 2020, 2021, các bị hại đến Công ty Jako hỏi thủ tục và chi phí để được đi du học tại Hàn Quốc. Khi đến Công ty Jako, các bị hại được Quỳnh và nhân viên tư vấn về trường học, thủ tục và chi phí để được đi du học các trường Dongduk, ILBU, Kangnam tại Hàn Quốc.

Tin tưởng Quỳnh và Công ty Jako sẽ làm được thủ tục du học Hàn Quốc nên các bị hại đã ký hợp đồng tư vấn du học và nộp tiền cho doanh nghiệp của bị cáo. Để các bị hại tin tưởng chuyển tiền, Quỳnh nhờ người làm giả Invoice (thông báo nộp học phí của các trường Hàn Quốc).

Bị cáo yêu cầu các bị hại nộp tiền để mở sổ tiết kiệm tại Ngân hàng Woori (ngân hàng của Hàn Quốc tại Việt Nam) và Ngân hàng Sacombank với lý do để chứng minh tài chính và chống trốn. Tuy nhiên sau khi nhận tiền, Quỳnh sử dụng chi tiêu cá nhân, không mở sổ tiết kiệm như cam kết.

Và để các bị hại tin tưởng Quỳnh mở sổ tiết kiệm tại ngân hàng Woori, làm thủ tục đi du học, Quỳnh vay tiền của người làm dịch vụ mở sổ tiết kiệm chứng minh tài chính cho cá nhân có nhu cầu đi du học, xuất khẩu lao động, mở sổ tiết kiệm đứng tên của các bị hại với chi phí 4 triệu đồng/ tháng/ sổ.

Hết thời hạn cam kết, các bị hại không được xuất cảnh nên tìm gặp Quỳnh để đòi lại tiền. Lúc này, bị cáo viết bản cam kết thời hạn trả tiền cho các bị hại nhưng sau đó không trả.

Trong nhóm các bị hại có nhu cầu đi du học bị Quỳnh chiếm đoạt tiền, có chị Vũ Thanh Hằng và anh Vũ Hồng Quân (ở Thái Bình). Tài liệu điều tra thể hiện, khoảng tháng 8-2021, chị Vũ Thanh Hằng và em trai là Vũ Hồng Quân có nhu cầu đi du học Hàn Quốc.

Thông qua mạng internet, chị Hằng gọi điện đến Công ty Jako để hỏi thủ tục. Sau khi được Quỳnh tư vấn và cam kết sẽ đưa sang Hàn Quốc du học, chị Hằng ký hợp đồng với Công ty Jako và nộp 20 triệu đồng tiền đặt cọc.

Ngày 5-10-2021 theo yêu cầu của Quỳnh, chị Hằng nộp 464 triệu đồng với mục đích mở sổ tiết kiệm tại ngân hàng Wooribank để chứng minh tài chính. Tiếp tục chiếm đoạt tiền của chị Hằng, Quỳnh làm giả Invoice của chị Hằng và anh Quân, rồi yêu cầu chuyển thêm tiền.

Nghĩ rằng đã được phía Hàn Quốc tiếp nhận du học, ngày 6-11-2021, chị Hằng trực tiếp nộp tiền học phí 1 năm là 115 triệu đồng của chị này và anh Quân. Sau khi nhận được tổng số tiền 714 triệu đồng, Quỳnh không làm thủ tục gì để đưa hai bị hại đi du học và cũng không trả lại tiền.

Bị đưa ra tòa xét xử, bị cáo thừa nhận hành vi bị truy tố và đề nghị Tòa án xem xét giảm nhẹ hình phạt. Xét hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng vì đã sử dụng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt số tiền lớn của nhiều người, nên sau khi cân nhắc, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội quyết định tuyên phạt Đinh Thị Quỳ 16 năm tù theo đúng tội trạng bị truy tố.