Cho vay 1 tỷ đồng thu lãi 'cắt cổ' gần 2 tỷ đồng

Qua công tác nắm tình hình, Đội Cảnh sát hình sự Công an thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam phát hiện một số đối tượng có dấu hiệu phạm tội liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Sau khi tiến hành xác minh, Công an thành phố Phủ Lý lập án để tập trung đấu tranh làm rõ.

Bắt giữ 2 đối tượng cho vay nặng lãi

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an thành phố Phủ Lý đã điều tra làm rõ và bắt giữ Lê Minh Tuấn (SN 1987, trú tại phường Thanh Châu, TP Phủ Lý) và Phan Minh Trung (SN 2001, trú tại phường Liêm Chính, TP Phủ Lý).

Qua điều tra xác định, từ ngày 14-7-2023, các đối tượng đã cho anh Đ.Q.T (SN 1988, trú tại Ngọc Sơn, huyện Kim Bảng, Hà Nam) vay 1 tỷ đồng với lãi suất 60 triệu đồng/ 1tỷ/ tháng, tương đương với lãi suất 73%/năm. Từ ngày 12-10-2023 đến ngày 26-11-2024, các đối tượng tính lãi suất là 90 triệu đồng/ 1 tỷ/ tháng, tương đương với lãi suất 109.5%/ năm.

Xác định số tiền các đối tượng thu lãi là 1,5 tỷ đồng, số tiền phạt do nộp muộn là 355 triệu đồng. Tổng số tiền chiếm lời bất chính là 1,86 tỷ đồng.

Căn cứ các tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 29-12-2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Phủ Lý đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và Quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Minh Tuấn và Phan Minh Trung về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, thu giữ nhiều tang vật, tài liệu có liên quan.

Quá trình điều tra mở rộng xác định ngoài Lê Minh Tuấn và Phan Minh Trung còn một số đối tượng khác có liên quan đến vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Phủ Lý đang tiếp tục xác minh làm rõ xử lý theo quy định.

Tuệ Nhi