Cho vay lãi suất 'cắt cổ', nhiều đối tượng bị khởi tố

Trần Quốc Trường (1984, trú xã Quảng Xuân, H. Quảng Trạch, Quảng Bình) đã bị Cơ quan CSĐT CAH Quảng Trạch, Quảng Bình tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Trường chính là chủ quán cà-phê Hồn Quê tại thôn Xuân Kiều (xã Quảng Xuân), một tụ điểm có hoạt động liên quan đến cho vay lãi nặng. Ngoài ra, Trường còn bị khởi tố về tội “tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Đối tượng Trần Quốc Trường bị khởi tố về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” và “tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Bốn đối tượng bị khởi tố trong vụ án này gồm: Nguyễn Vĩnh Long (1999, trú Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội); Phạm Duy (1992), Nguyễn Viết Phong (1993) và Kiều Thế Anh (1997, cả ba đều ở thị xã Sơn Tây, Hà Nội). Hiện Cơ quan CSĐT CA tỉnh Quảng Bình cũng vừa ra thông báo tìm người có nghĩa vụ liên quan đến vụ án “cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự” mà đơn vị này đang thụ lý đến trình báo tại cơ quan công an để được giải quyết theo đúng quy định pháp luật.

Sau một thời gian thu thập tài liệu và đấu tranh, ngày 8-8-2019, CAH Quảng Trạch đã bắt giữ quả tang Trường khi đang cất giấu trong người 9 viên hồng phiến. Khám xét nơi ở, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ 76 tờ hợp đồng vay mượn tiền, 1 sổ ghi chép liên quan đến việc cho vay tiền, 1 laptop, 7 điện thoại và 31,6 triệu đồng cùng một số giấy tờ liên quan. Tính đến thời điểm bị bắt, Trần Quốc Trường đã cho 36 người ở thị xã Ba Đồn và H. Quảng Trạch vay tiền với tổng cộng 76 hợp đồng vay với lãi suất vượt mức quy định của pháp luật gấp hơn 9,125 lần (182,5%/năm). Tổng số tiền cho vay là hơn 900 triệu đồng và Trường đã thu lợi bất chính hơn 800 triệu đồng.

Theo kết quả điều tra, từ năm 2018, do có ý định cho người khác vay tiền để hưởng lãi suất cao, Duy đã rủ 3 đối tượng trên đến Quảng Bình để hành nghề cho vay nặng lãi. Hoạt động của băng nhóm này gây nhức nhối tại địa bàn TP Đồng Hới. Từ tháng 4-2019 đến 6-2019, nhóm đối tượng này đã nhiều lần phát tờ rơi cho vay tại chợ Đồng Hới, chợ Nam Lý và một số địa điểm khác tại TP Đồng Hới nhằm “mồi chài” người vay nợ. Nhiều người dân sau đó đã đến vay tiền của đường dây này với lãi suất cao. Bước đầu, CQĐT xác định có hàng chục người vay tiền với lãi suất từ 182% đến 851% một năm, vượt gấp 9 đến 42 lần lãi suất cho vay theo quy định là 20%.

Để phục vụ công tác điều tra và đảm bảo lợi ích hợp pháp quyền công dân, CA tỉnh Quảng Bình đề nghị những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án này thì đến trình báo tại trụ sở Cơ quan CSĐT CA tỉnh tại đường Nguyễn Văn Linh, TP Đồng Hới hoặc liên hệ điều tra viên Phạm Xuân Thìn theo SĐT: 0912559433 để được giải quyết.

DUY NGỌC