Chủ đầu tư Chung cư Nam An sắp hầu tòa với cáo buộc chiếm đoạt 210 tỉ đồng của khách

Dự kiến, ngày 25-7, TAND TP.HCM sẽ mở phiên xét xử sơ thẩm hai bị cáo bị cáo Võ Thị Phượng (44 tuổi, quê Trà Vinh, Giám đốc Công ty Siêu Thành) và bị cáo Trần Thị Thùy Trang (51 tuổi, quê Tiền Giang) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thẩm phán, chủ tọa phiên tòa là ông Nguyễn Tuấn Anh. Đại diện VKSND TP.HCM tham gia phiên tòa là bà Trần Thị Liên và bà Hồ Thị Ngọc Ánh. Phiên xét xử dự kiến kết thúc vào ngày 18-8.

Chiếm đoạt hơn 210 tỉ đồng

Theo cáo trạng, Công ty Siêu Thành được thành lập vào năm 2008. Năm 2016, Trịnh Minh Thanh (đã chết trong quá trình điều tra) mua lại toàn bộ công ty này.

Đến đầu năm 2018, Công ty Siêu Thành làm chủ đầu tư và thực hiện dự án Chung cư Nam An trên diện tích đất 7.082,4m2 tại phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân cũ, TP.HCM.

Đến tháng 9-2019, dự án đã hoàn thiện phần thô tầng 20, tương ứng tiến độ thanh toán 70% thì bị Sở Xây dựng TP.HCM xử phạt do xây dựng sai nội dung giấy phép.

Hai bị cáo Võ Thị Phượng và Trần Thị Thùy Trang tại tòa sơ thẩm hồi tháng 1-2024. Ảnh: HỮU ĐĂNG

Sau đó, phía Công ty Siêu Thành không tiếp tục thực hiện dự án. Đến tháng 3-2020, công ty thông báo ngừng thi công công trình do gặp khó khăn về tài chính do dịch Covid-19 và dời trụ sở, cắt liên lạc với khách hàng.

Cáo trạng cáo buộc Trịnh Minh Thanh, Võ Thị Phượng và Trần Thị Thùy Trang đã có hành vi gian dối bằng cách sử dụng pháp nhân Công ty Siêu Thành ký hợp đồng, bán một căn hộ cho nhiều người, yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản cá nhân để sử dụng.

Trịnh Minh Thanh đã xây dựng dự án Chung cư Nam An. Sau khi được cấp phép, Thanh chỉ xây dựng phần thô, không tiếp tục xây dựng theo cam kết nhưng vẫn ký kết hợp đồng bán căn hộ cho khách hàng.

Thanh chỉ đạo Phượng ký hoặc đóng dấu chữ ký (khắc sẵn) vào hợp đồng bán căn hộ, trong đó có một số căn hộ bán trùng cho nhiều cá nhân. Một phần số tiền thu được của khách hàng, Thanh dùng trả nợ và dùng cho các mục đích khác.

Cáo trạng xác định hành vi của Thanh đã đủ yếu tố cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, Thanh đã chết nên không truy cứu trách nhiệm hình sự.

Bị cáo Võ Thị Phượng với vai trò là giám đốc, đại diện pháp luật của Công ty Siêu Thành phải chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của công ty; quản lý các giao dịch thu chi, ký chữ ký mẫu để làm dấu chữ ký đưa cho Thanh đóng trên các hợp đồng, phiếu thu...

Đồng thời, Phượng đại diện Công ty Siêu Thành trực tiếp ký hợp đồng mua bán căn hộ với 496 khách hàng, giúp sức chiếm đoạt số tiền hơn 210 tỉ đồng. Trong đó, tổng thu của khách hàng 477 tỉ đồng trừ đi 266 tỉ đồng khách hàng thanh toán vào tài khoản chuyên thu của ABBank và tài khoản của HDBank.

Cáo trạng xác định hành vi của Phượng đã giúp sức tích cực cho Trịnh Minh Thanh chiếm đoạt tiền của khách hàng. Phượng được hưởng lợi 100 triệu đồng.

Đối với Trần Thị Thùy Trang, dù không phải là đại diện pháp luật và không được ủy quyền hợp pháp của Công ty Siêu Thành, Trang đã có hành vi sử dụng Hợp đồng ủy quyền không còn hiệu lực ký bán 42 căn hộ cho 20 khách hàng để nhận 41,8 tỉ đồng.

Tách vụ án liên quan nhân viên, lãnh đạo ngân hàng

Cũng theo cáo trạng, quá trình thực hiện dự án, Công ty Siêu Thành đã ký hợp đồng tín dụng với Ngân hàng An Bình (ABBank) chi nhánh Quang Trung với tài sản thế chấp là thửa đất xây dựng chung cư Nam An.

Ngày 9-3-2018, ABBank chi nhánh TP.HCM có Văn bản số 08/CV-CNHCM3.18 đồng ý cho chủ đầu tư là Công ty Siêu Thành mở bán căn hộ, shophouse thuộc dự án chung cư Nam An mà không giải chấp. Điều kiện, toàn bộ nguồn thu còn lại của dự án được chuyển về tài khoản công ty mở tại ngân hàng và việc bán nhà ở thuộc dự án nêu trên phải tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành.

Rất đông bị hại có mặt để theo dõi phiên tòa sơ thẩm hồi tháng 1-2024. Ảnh: HỮU ĐĂNG

Theo thỏa thuận, Công ty Siêu Thành ký hợp đồng với khách hàng phải chuyển khoản toàn bộ tiền thu của khách vào tài khoản chuyên thu số của công ty mở tại ABBank để đảm bảo cho hợp đồng thế chấp trên. Trường hợp muốn chuyển tiền từ tài khoản chuyên thu sang tài khoản thanh toán, công ty phải cung cấp đầy đủ hồ sơ, hợp đồng, chứng từ thể hiện việc thanh toán thực hiện xây dựng dự án và có sự chấp thuận của ngân hàng.

Sau đó, do Công ty Siêu Thành không đáp ứng đủ điều kiện, phía ngân hàng không cấp bảo lãnh cho dự án.

Cáo trạng xác định dù không đồng ý cấp bảo lãnh trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai như trên nhưng ABBank lại cấp tín dụng cho 70 cá nhân vay mua căn hộ tại Chung cư Nam An.

Ngày 19-6-2024, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra Quyết định tách hành vi và tài liệu liên quan trong vụ án hình sự để tiếp tục làm rõ vai trò, trách nhiệm của các cá nhân (nhân viên, lãnh đạo ngân hàng). Cơ quan điều tra xác định thiệt hại do hành vi sai phạm gây ra trong việc thẩm định, cấp tín dụng của ABBank có dấu hiệu tội "vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng" đối với 70 cá nhân mua căn hộ Chung cư Nam An của Công ty Siêu Thành.

SONG MAI