Chủ dự án Ocean View Nha Trang lừa nhiều khách hàng bị phạt 18 năm tù
Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Việt Hùng 18 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Sau thời gian nghị án, chiều 23/6, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Việt Hùng, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Thiên Nhân II, chủ đầu tư dự án Khu biệt thự cao cấp Ocean View Nha Trang mức án 18 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Thời hạn chấp hành hình phạt tù của bị cáo tính từ ngày bắt tạm giam.
Theo cáo trạng, từ năm 2002, UBND tỉnh Khánh Hòa có quyết định cho Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Thiên Nhân II (gọi tắt là Công ty Thiên Nhân II) thuê 72.850m2 đất tại khu vực núi Chụt, phường Vĩnh Nguyên, Tp.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa để làm dự án xây dựng Khu nghỉ mát cao cấp Ocean View Nha Trang (gồm 5 thửa đất).
Đến tháng 1/2006, UBND tỉnh Khánh Hòa có quyết định cho Công ty Thiên Nhân II chuyển từ thuê đất xây dựng khu nghỉ mát nói trên sang giao đất có thu tiền sử dụng đất và cho Công ty Thiên Nhân II thuê đất để xây dựng công trình Khu biệt thự cao cấp Ocean View Nha Trang.
Trong đó, đất giao để xây dựng nhà biệt thự có diện tích 27.725m2. Tại quyết định này có quy định Công ty Thiên Nhân II không được phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức bán nền mà chưa xây dựng nhà ở.
Hiện nay, Khu biệt thự cao cấp Ocean View Nha Trang gồm 69 lô biệt thự được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất riêng lẻ đứng tên Công ty này (tách ra từ 5 thửa lớn ban đầu).
Trong quá trình thực hiện dự án, Công ty Thiên Nhân II không có đủ tài chính để thực hiện dự án nên từ năm 2006, Nguyễn Việt Hùng đã thế chấp 5 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chung cả dự án cho Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh để vay tiền.
Sau khi được cấp giấy 69 chứng nhận quyền sử dụng đất từ 5 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ban đầu, Nguyễn Việt Hùng tiếp tục thế chấp 69 giấy chứng nhận này cho nhiều ngân hàng trên địa bàn Tp.Hồ Chí Minh để vay tiền.
Dù biết dự án không được phân lô, bán nền khi chưa xây dựng nhà ở nhưng Nguyễn Việt Hùng đã ký “Hợp đồng góp vốn xây dựng nhà ở” và không cho người mua biết thông tin của dự án cũng như việc Hùng đã thế chấp toàn bộ 69 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhiều ngân hàng trên địa bàn Tp.Hồ Chí Minh.
Đồng thời, với một lô đất Hùng đã ký hợp đồng bán cho nhiều người rồi chiếm đoạt tiền để sử dụng. Trong đó có nhiều trường hợp Hùng ký hợp đồng để người mua thực hiện nghĩa vụ thanh toán tiền thế chấp vay tại ngân hàng cho Hùng.
Theo kết luận cáo trạng, từ năm 2011 đến 2015, Nguyễn Việt Hùng đã có hành vi gian dối trong việc ký kết nhiều “Hợp đồng góp vốn xây dựng nhà ở” và “Hợp đồng chuyển nhượng đất” tại dự án Khu biệt thự cao cấp Ocean View Nha Trang để chiếm đoạt tài sản của nhiều người. Tổng số tiền Hùng đã lừa đảo, chiếm đoạt của 13 bị hại là hơn 28,7 tỷ đồng.
Bị cáo Nguyễn Việt Hùng tại phiên tòa. (Ảnh: Châu Tường).
Theo HĐXX, tại phiên tòa bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội đã thực hiện, lời khai của bị cáo phù hợp với các tài liệu, chứng cứ đã được cơ quan CSĐT thu thập có trong hồ sơ vụ án.
Tại phiên tòa, căn cứ quy định, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa điều chỉnh tổng số tiền chiếm đoạt của bị cáo là hơn 27,2 tỷ đồng.
HĐXX nhận thấy, đối với lô đất số 60, tài liệu có trong hồ sơ và lời khai cùng đơn trình bày của ông Trịnh Trí Dũng (người được chuyển nhượng lô đất số 60), đều thể hiện sau khi biết giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đang được thế chấp tại ngân hàng ông Dũng đã đồng ý trả nợ thay cho bị cáo số tiền hơn 1,5 tỷ đồng cho ngân hàng nhằm lấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Việc này ông Dũng biết rõ và tự nguyện thực hiện... Do đó, có cơ sở xác định bị cáo không lừa đảo ông Dũng số tiền hơn 1,5 tỷ đồng.
Vì vậy, HĐXX đã điều chỉnh tổng số tiền bị cáo lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các bị hại từ hơn 28,7 tỷ đồng xuống còn hơn 27,2 tỷ đồng.
HĐXX xét thấy hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm tài sản của người khác trái pháp luật; gây hoang mang, bất ổn trong dư luận quần chúng nhân dân; bị cáo đã nhiều lần thực hiện hành vi phạm tội thể hiện ý thức xem thường pháp luật nên cần phải xử phạt nghiêm.
Tuy nhiên, HĐXX nhận thấy, sau khi phạm tội bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đã tác động gia đình bồi thường thiệt hại các bị hại với số tiền hơn 10,2 tỷ đồng, nhân thân tốt, một số bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo… nên HĐXX đã tuyên phạt mức án trên.
Về trách nhiệm dân sự, tại phiên tòa, một số bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt nên tách ra giải quyết bằng một vụ án khác khi có yêu cầu. Bị cáo Nguyễn Việt Hùng tiếp tục bồi thường cho các bị hại số tiền hơn 7,5 tỷ đồng.
HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Việt Hùng 18 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". (Ảnh: Châu Tường).
Trước đó, ngày 22/6, TAND tỉnh Khánh Hòa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại dự án Khu biệt thự cao cấp Ocean View Nha Trang.
Vụ án này được đưa ra xét xử vào tháng 7/2022, sau đó, HĐXX quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Sau đó, phiên tòa tiếp tục bị tạm hoãn nhiều lần vì vắng mặt nhiều bị hại và người có nghĩa vụ liên quan.
Vào ngày 22/6, một số bị hại và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt nhưng HĐXX vẫn quyết định tiếp tục phiên tòa.
