Chủ mưu vụ đấu giá mỏ cát cao gấp hơn 306 lần giá khởi điểm lãnh án

TAND TP Đà Nẵng vừa xét xử vụ án “Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản", đối với 6 bị cáo: Nguyễn Sỹ Khoa (tên khác là Nguyễn Sĩ Khoa, SN 1974, ngụ 461 - 463 Nguyễn Hữu Thọ, P.Cẩm Lệ, Đà Nẵng); Nguyễn Sỹ Minh Tiến (SN 2000) – con trai của Khoa; Đỗ Thị Lệ (SN 1989, ngụ xã Điện Bàn Tây); Nguyễn Văn Hùng (SN 1984, ngụ xã Hà Nha); Trần Văn Bảy (SN 1975, ngụ P.Điện Bàn) và Lê Nguyễn Đông Quân (SN 1991, ngụ P.An Hải, Đà Nẵng).

Các bị cáo.

Theo cáo trạng, Công ty cổ phần MT Quảng Đà và Công ty CP Nông Sơn Farm (Đà Nẵng) chỉ có vốn hơn 1 tỷ đồng và đều do Khoa làm chủ. Trước khi đấu giá mỏ cát ĐB2B (xã Điện Bàn Tây, TP Đà Nẵng), Khoa chỉ đạo Lệ (kế toán) lập hồ sơ, nâng khống vốn góp chủ sở hữu của 2 công ty lên 200 và 150 tỷ đồng. Các báo cáo sau đó được ký, đóng dấu, đưa vào hồ sơ năng lực để đấu giá.

Phiên đấu giá ngày 18/10/2024, các bị cáo thông đồng, trao đổi để Khoa kiểm soát 2 công ty, đẩy giá lên cao để loại 26 doanh nghiệp khác. Sau hơn 200 vòng đấu, Công ty CP MT Quảng Đà đấu trúng với mức R = 1.534,6% (tương đương hơn 370 tỷ đồng), tăng hơn 306 lần giá khởi điểm (hơn 1,2 tỷ đồng).

Sau đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cũ chỉ đạo làm rõ, xử lý. UBND TX Điện Bàn (cũ) hủy kết quả đấu giá. Ngày 23/7/2025, Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng khởi tố, bắt Khoa và Lệ; ngày 29/9/2025 khởi tố Tiến, Hùng, Bảy và Quân cùng về tội “Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản”.

Nguyễn Sỹ Khoa bị Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng bắt tạm giam ngày 16/5/2025 về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó hơn 2 tháng, ngày 16/5/2025, Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng bắt tạm giam Khoa về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đó là, ngày 25/01/2024 Lộc Văn Cảnh (SN 1986, ngụ tỉnh Vĩnh Phúc cũ) - Giám đốc Công ty TNHH MTV Lộc Gia đưa cho Khoa 637.000 USD (16 tỷ đồng) để "chạy án" trong đường dây mua bán hóa đơn trị giá hàng nghìn tỷ đồng mà CATP Đà Nẵng triệt xóa năm 2023. Khoa nhận tiền và chi tiêu cá nhân. Không lâu sau, Cảnh vẫn bị khởi tố, bắt giam về tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ” và “Trốn thuế”.

Hành vi của các bị cáo trong vụ đấu giá mỏ cát gây thiệt hại hơn 144,6 triệu đồng cho Nhà nước, đơn vị tổ chức đấu giá và các doanh nghiệp tham gia.

HĐXX tuyên phạt Khoa 18 tháng tù; Lệ 12 tháng tù; Nguyễn Văn Hùng 15 tháng tù; Quân 12 tháng tù; Tiến và Bảy cùng 12 tháng tù (treo). Các bị cáo còn bị cấm tham gia hoạt động bán đấu giá tài sản trong thời hạn 2 năm.

Hoàng Quân