Chủ nhà hàng Tung Dinning bị truy tố tội trốn thuế hàng chục tỷ đồng

Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Hoàng Tùng (34 tuổi, ở phường Từ Liêm - Giám đốc Công ty TNHH Nhà hàng Tung Dinning) và Nguyễn Đỗ Nguyệt Ánh (SN 1992, ở phường Phúc Lợi) cùng về tội “Trốn thuế”.

Cáo trạng thể hiện, quá trình hoạt động của Tung Dining, Hoàng Tùng là giám đốc và trực tiếp điều hành mọi hoạt động của công ty. Đỗ Nguyệt Ánh là người phụ trách truyền thông, quảng cáo và quản lý nhân sự. Đồng thời Ánh giữ vai trò quản lý tài khoản nhận tiền, phân chia lợi nhuận, chia đều cho các cổ đông.

Đối với kinh doanh và thu chi tiền của công ty, Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội cáo buộc, ngoài sử dụng số tài khoản chính thức của công ty, Tùng và Ánh đã bàn bạc cùng nhau sử dụng tài khoản cá nhân của hai người để nhận tiền thanh toán, không xuất hóa đơn, không kê khai nộp thuế theo quy định nhằm mục đích trốn thuế.

Giám đốc Công ty TNHH Nhà hàng Tung Dinning bị buộc tội trốn thuế.

Cơ quan truy tố cáo buộc, Tùng đã kê khai doanh thu nộp thuế từ năm 2018 - 2023 (trong đó: Năm 2018 không phát sinh doanh thu; từ năm 2019 - 2020 doanh thu lần lượt là hơn 3,9 tỷ đồng và 5 tỷ đồng; các 2021 - 2022 - 2023 doanh thu lần lượt là hơn 3,7 tỷ đồng, 8,8 tỷ đồng và 10,6 tỷ đồng).

Đối với hoạt động kinh doanh và thu, chi tiền, doanh nghiệp này thường sử dụng 2 tài khoản mở tại Ngân hàng Agribank. Tuy nhiên, công ty có doanh thu lớn nên Tùng và Ánh bàn bạc cùng nhau sử dụng tài khoản cá nhân để nhận tiền thanh toán, không xuất hóa đơn, không kê khai nộp thuế theo quy định nhằm trốn thuế.

Cơ quan tố tụng cáo buộc, doanh thu thực tế của Công ty Nhà hàng Tung Dinning từ 2019 - 2023 đạt hơn 53 tỷ đồng nhưng chỉ kê khai thuế doanh thu là hơn 29,4 tỷ đồng, còn hơn 23,5 tỷ đồng không kê khai.

Đối với tiền không kê khai nộp thuế, Tùng và Ánh thực hiện chi cổ tức cho người góp vốn hơn 6,7 tỷ đồng; dùng 16,8 tỷ đồng mua nguyên vật liệu và chi phí hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Ngày 19/3/2024, Cục Thuế TP Hà Nội thanh tra, phát hiện Công ty Nhà hàng Tung Dinning có hành vi trốn thuế hơn 2,4 tỷ đồng. Trong đó, thuế GTGT là hơn 2,1 tỷ đồng, thuế TNCN là hơn 335 triệu đồng.

Tung Dining là một nhà hàng có thương hiệu, địa chỉ tại phố Hàng Trống (TP Hà Nội). Vào năm 2021, nhà hàng được tổ chức The World’s 50 Best vinh danh trong danh sách Top 100 nhà hàng tốt nhất châu Á. Năm 2022, Hoàng Tùng được tạp chí Forbes Việt Nam vinh danh trong danh sách "Under 30".

Vũ Nam (t/h)