Chủ tịch Công ty Hoàng Long để ngoài sổ kế toán 1.206 tỷ đồng

Như Báo CAND đã phản ánh, ngày 18/8, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 28 bị cáo trong vụ án “Nhận hối lộ”, “Môi giới hối lộ” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (cũ) cùng các đơn vị, doanh nghiệp liên quan.

Trong vụ án, bị cáo Nghiêm Quốc Hưng, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư xây dựng và cung ứng nhân lực Hoàng Long (viết tắt là Công ty Hoàng Long) và bị cáo Phạm Thị Hạnh (vợ bị cáo Hưng, phụ trách bộ phận kế toán Công ty Hoàng Long) bị xét xử về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Bị cáo Nguyễn Bá Hoan, cựu Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (cũ).

Kết quả điều tra xác định, bị cáo Hưng là chủ sở hữu, người điều hành, quyết định mọi hoạt động của Công ty Hoàng Long, Công ty JHL Quốc tế và Công ty JHL trong nước. Từ năm 2020 đến năm 2024, bị cáo Hưng đã chỉ đạo vợ và các bị cáo khác lập hai phiếu thu khi thu tiền của người lao động để hạch toán trên hai hệ thống sổ kế toán, nhằm che giấu doanh thu. Hành vi của bị cáo Hưng và đồng phạm đã để ngoài sổ kế toán hơn 1.206 tỷ đồng, gây thiệt hại hơn 241 tỷ đồng tiền thuế của Nhà nước.

Bị cáo Nguyễn Thị Duyên (Thủ quỹ Công ty Hoàng Long từ tháng 3/2021 đến tháng 4/2025) đã giúp bị cáo Hưng để ngoài sổ sách kế toán, che giấu doanh thu hơn 889 tỷ đồng, gây thiệt hại về thuế của Nhà nước hơn 177 tỷ đồng.

Bị cáo Nguyễn Đình Thám (Tổng Giám đốc Công ty JHL, Phó Tổng Giám đốc Công ty Hoàng Long) đã ký các báo cáo thuế của Công ty JHL trong nước; ký xác nhận vào các phương án thực hiện đơn hàng, đồng thời chỉ đạo khối phát triển nguồn nhân lực tìm kiếm, tuyển lao động, giúp sức cho bị cáo Hưng thu phí của người lao động cao hơn quy định.

Bị cáo Thám còn bị cáo buộc để ngoài sổ kế toán hơn 1.206 tỷ đồng, gây thiệt hại tiền thuế của Nhà nước hơn 241 tỷ đồng.

Đồng phạm của bị cáo Hưng gồm các bị cáo là Trưởng phòng Nhật Bản, Trưởng phòng Đài Loan của Công ty Hoàng Long (thời điểm từ năm 2022 – 2024) đã trực tiếp hoặc cùng với bị cáo Hưng khai thác đơn hàng, đàm phán số tiền phí môi giới phải trả, đề nghị và nhận tiền cơ chế khai thác để trả tiền phí môi giới cho đối tác nước ngoài không có chứng từ, hóa đơn. Hành vi của các bị cáo đã giúp Công ty Hoàng Long che giấu doanh thu, gây thiệt hại rất lớn về thuế của Nhà nước.

Trả lời thẩm vấn tại tòa, bị cáo Hưng thừa nhận hành vi phạm tội như trên. Bị cáo Hưng khai, Công ty Hoàng Long hoạt động lâu năm, chiếm được lòng tin của người lao động nên khi thu tiền của người lao động thành hai khoản cả đúng quy định và ngoài quy định thì họ cũng không thắc mắc gì.

Khi thu tiền, Công ty Hoàng Long đều giải thích rõ cho người lao động biết, khoản nào là thu đúng quy định và khoản nào thu ngoài quy định. Vì nếu không giải thích rõ thì người lao động sẽ kiện ngay.

Cũng theo lời khai của bị cáo Hưng, số tiền thu đúng quy định được để ở một sổ sách riêng của Công ty Hoàng Long để báo cáo cơ quan chức năng. Với khoản thu ngoài quy định, bị cáo Hưng chỉ đạo lập một sổ sách khác dùng cho Công ty Hoàng Long. “Bị cáo dùng số tiền ở khoản thu ngoài quy định để chi cho việc phát triển thị trường và ngoại giao”, Hưng khai.

Trước bục khai báo, bị cáo Hạnh cũng thừa nhận hành vi đồng phạm giúp sức cho chồng là bị cáo Hưng. Bị cáo Hạnh giải thích rằng, hành vi phạm tội của mình là do thiếu hiểu biết pháp luật. Hạnh đồng ý dùng số tiền đã bị thu giữ cộng với tiền đã nộp (tổng số 241 tỷ đồng) để khắc phục hậu quả cho hai vợ chồng.