Chủ tịch HĐQT Công ty Z Holding bị tuyên phạt 30 năm tù

Hội đồng xét xử

Theo đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Hoàng Quang Thịnh (Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc) mức án 20 năm tù về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”, 8 năm tù về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và 3 năm tù về tội “Rửa tiền”. Tổng hợp hình phạt chung bị cáo Thịnh phải chấp hành là 30 năm tù.

Đối với nhóm Phó Tổng Giám đốc, bị cáo Nguyễn Văn Minh bị tuyên phạt 18 năm tù về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”; 7 năm tù về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và 3 năm tù về tội “Rửa tiền”, tổng hợp hình phạt chung bị cáo Nguyễn Văn Minh phải chấp hành là 28 năm tù.

Bị cáo La Khắc Minh bị tuyên phạt 16 năm tù về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”; 7 năm tù về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” 3 năm tù về tội “Rửa tiền”, tổng hợp hình phạt chung bị cáo La Khắc Minh phải chấp hành là 26 năm tù.

Với các bị cáo còn lại bị tuyên phạt thấp nhất là từ 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, đến cao nhất là 9 năm tù.

Các bị cáo tại phiên tòa

Theo HĐXX, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế của nhà nước trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh thương mại, an toàn thực phẩm, quyền lợi của người tiêu dùng và trật tự công cộng.

Hành vi của các bị cáo tác động tiêu cực đến việc thực hiện chính sách của nhà nước trong các lĩnh vực bảo đảm an toàn thực phẩm, kế toán, thuế, kiểm soát dòng tiền công khai minh bạch... hành vi phạm tội của các bị cáo diễn ra trên phạm vi rộng, trong khoảng thời gian từ tháng 1/2023 – tháng 5/2025.

Đối với 3 nhóm tội danh sản xuất hàng giả, vi phạm kế toán và rửa tiền có sự chỉ đạo điều hành, phạm tội có tính hệ thống, kéo dài của 3 bị cáo là Thịnh, Văn Minh và Khắc Minh cùng với sự giúp sức đồng phạm của các bị cáo khác.

Đối với hành vi sản xuất hàng giả”, theo HĐXX hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, phạm tội trong thời gian dài với nhiều loại hàng hóa khác nhau với khối lượng hàng hóa lớn, gồm các mặt hàng sữa dành cho trẻ em, người già là những người yếu thế trong xã hội. Hành vi của các bị cáo không chỉ gây thiệt hại về vật chất, gây ảnh hưởng xấu đến lòng tin của người tiêu dùng, nhân dân mà còn gây bức xúc trong xã hội.

Đối với hành vi vi phạm kế toán, các bị cáo sử dụng phương thức, thủ đoạn tinh vi, khép kín, xuyên suốt từ khâu sản xuất, phân phối đến tiêu thụ sản phẩm.

Hành vi phạm tội có sự tham gia của 26 công ty, 27 hệ thống bán hàng trực tiếp, 208 nhóm bán hàng và 109 hộ kinh doanh cá thể phân phối sản phẩm trên toàn quốc; hệ thống Z Holding và các doanh nghiệp này có doanh thu bán hàng rất lớn.

Tuy nhiên, dưới sự chủ mưu, cầm đầu của 3 bị cáo, các bị cáo đã khởi xướng cùng các đồng phạm lập và duy trì song song 2 hệ thống sổ sách kế toán để theo dõi, thực hiện kê khai thuế không phản ánh đúng thực tế hoạt động sản xuất, kinh doanh của các công ty thuộc hệ thống.

Tổng doanh thu thực tế là hơn 7.000 tỷ đồng, chỉ kê khai hơn 1.000 tỷ đồng, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho nhà nước về thuế. Hành vi của các bị cáo gây ảnh hưởng xấu đến chính sách kinh tế của nhà nước, môi trường kinh doanh lành mạnh, ảnh hưởng đến sự khách quan, công bằng giữa các doanh nghiệp.

Đối với hành vi của tội Rửa tiền, các bị cáo Thịnh, Văn Minh, Khắc Minh đã chỉ đạo lập các quỹ dưới danh nghĩa đầu tư, thực chất là hợp thức hóa, luân chuyển dòng tiền do phạm tội mà có thông qua các giao dịch mua bán cổ phần, bất động sản để rửa tiền hơn 83 tỷ đồng.

Mạnh Hùng