Chuẩn bị xét xử nguyên Trưởng phòng Kinh doanh Nguyễn Kim Kiên Giang về tội Tham ô tài sản

Đỗ Tuấn Phong chiếm đoạt 2,02 tỷ đồng của TTMS Nguyễn Kim Hậu Giang

Từ khoản tiền 6,6 tỷ tham ô tại Kiên Giang...

Ngày 26/11/2017, Đỗ Tuấn Phong (SN 1982) được bổ nhiệm quản lý kinh doanh (tương đương Trưởng phòng kinh doanh) Trung tâm mua sắm (TTMS) Nguyễn Kim Kiên Giang. Trước khi làm “sếp” ở Kiên Giang, Phong làm tại TTMS Nguyễn Kim chi nhánh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Phong nhiều lần bán hàng cho Trần Thảo Trúc (Công ty Vương Thiên Phát tại C9/7E Phạm Hùng, Bình Chánh, TPHCM) với giá rẻ hơn với giá của Công ty Nguyễn Kim đưa ra.

Từ tháng 5/2017, Phong đã liên hệ với chi nhánh Nguyễn Kim một số tỉnh thành, trong đó có TTMS Nguyễn Kim Hậu Giang do ông Nguyễn Hữu Thảo, Phó Giám đốc để lấy hàng (kim khí điện máy- PV) bán lại cho Trần Thảo Trúc với giá rẻ hơn giá của Công ty Nguyễn Kim khoảng 30% giá trị hàng hóa nhằm mục đích lấy tiền của Công ty Nguyễn Kim.

Để che giấu hành vi sai trái, Phong chỉ đạo các nhân viên dưới quyền sau khi bán hàng được thì lập hồ sơ bán lẻ bằng cách lấy thông tin khách hàng giả là các cơ quan, tổ chức và cá nhân như: Cục thuế tỉnh Kiên Giang; Viettel chi nhánh Kiên Giang; Bưu điện tỉnh Kiên Giang… để xuất 123 hóa đơn khống cho khách hàng, chiếm đoạt số tiền 2,2 tỷ đồng của Công ty Nguyễn Kim tiêu xài cá nhân

Ngày 05/9/2018, qua đợt rà soát, Công ty Nguyễn Kim phát hiện công nợ của khách hàng tại chi nhánh Kiên Giang lên đến 2,2 tỷ đồng, nhiều khách hàng không rõ ràng, có những khoản nợ phát sinh từ tháng 06/2018... Từ đó, hành vi của Phong bại lộ.

Cáo trạng của VKSND tỉnh Kiên Giang xác định, sau khi kiểm tra nội bộ phát hiện Đỗ Tuấn Phong đã thực hiện việc bán hàng kim khí, điện máy nhưng không thể hiện trên hệ thống sổ sách và hóa đơn chứng từ. Công ty Nguyễn Kim và TTMS Nguyễn Kim Kiên Giang tiến hành kiểm kê kho, phát hiện tổng giá trị hàng hóa bị thất thoát lên đến 4,46 tỷ đồng. Tổng cộng Đỗ Tuấn Phong chiếm đoạt của Công ty Nguyễn Kim số tiền hàng hóa trị giá 6,66 tỷ đồng.

Phong sử dụng số tiền chiếm đoạt được mua 01 căn nhà tại khu Đô thị Phú Cường, TP Rạch Giá, tiêu xài cá nhân và tham gia “nướng” vào cờ bạc hết 158 triệu đồng.

Đến 2 bản xác nhận chiếm đoạt hơn 2 tỷ tại Hậu Giang

Ban đầu, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang ra quyết định khởi tố vụ án ngày 12/12/2018, bắt tạm giam Phong để điều tra về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Trong vụ án, ông Nguyễn Hữu Thảo - Phó Giám đốc TTMS Nguyễn Kim Hậu Giang từng tố giác tội phạm đối với Đỗ Tuấn Phong vì Phong mua hàng trị giá hơn 2 tỷ đồng rồi nợ kéo dài.

Qua điều tra, Phong ký biên bản ngày 11/10/2018 xác nhận nợ TTMS Nguyễn Kim Hậu Giang 2,02 tỷ đồng, việc thất thoát hàng hóa và công nợ quá hạn tại TTMS Nguyễn Kim Hậu Giang do Phong gây ra.

Ngày 30/10/2018, Phong viết tiếp bản cam kết với nội dung: “Do tôi mua hàng từ TTMS Nguyễn Kim Hậu Giang nên tôi sẽ trực tiếp chịu trách nhiệm thanh toán số tiền trên. Ông Thảo không được quyền yêu cầu tôi trả số tiền trên cho ông. Việc thanh toán ra sao sẽ do tôi trực tiếp thương lượng với TTMS Nguyễn Kim Hậu Giang. Ông Thảo không được can thiệp và gây áp lực về vấn đề này kể từ hôm nay. Tôi chịu trách nhiệm thanh toán toàn bộ khoản nợ cho TTMS Nguyễn Kim Hậu Giang số tiền 2,02 tỷ đồng, đồng thời chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật cho việc thanh toán số nợ này...”.

Để giải quyết triệt để vụ án, ông Thảo đã gửi đơn đề nghị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang phối hợp với Công an tỉnh Kiên Giang xử lý hành vi của ông Phong, thu hồi tiền trả cho TTMS Nguyễn Kim Hậu Giang. Tuy nhiên ngày 01/2/2019, ông Thảo bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang khởi tố về tội Tham ô tài sản với số tiền 2,058 tỷ đồng.

Qua điều tra, số tiền tham ô tụt xuống 430,4 triệu đồng; 1,628 tỷ đồng còn lại ông Thảo bị quy kết tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Điều rất lạ là phía Cơ quan CSĐT tỉnh Hậu Giang xác định việc mua bán hàng hóa giữa Đỗ Tuấn Phong với ông Thảo là quan hệ dân sự.

Ông Thảo kêu oan liên tục, quá trình xét xử ngày 1/6/2020, TAND tỉnh Hậu Giang đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung 4 vấn đề mấu chốt. trong đó có nội dung liên quan đến Phong nhằm giải quyết khách quan, toàn diện vụ án.

Về phía các cơ quan tố tụng tỉnh Kiên Giang khi truy tố Đỗ Tuấn Phong, cả kết luận điều tra và cáo trạng đều không đề cập đến số tiền 2,027 tỷ đồng mà Phong thừa nhận và cam kết thanh toán cho TTMS Nguyễn Kim Hậu Giang. Tuy nhiên, TAND tỉnh Kiên Giang đã xem xét và chấp nhận để ông Thảo vào tham gia phiên tòa ngày 25/6/2020 với tư cách người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan.

Theo dõi vụ án, Luật sư Trần Hải Đức (Đoàn Luật sư TPHCM) nhận định, 2 chứng cứ đặc biệt quan trọng là biên bản ngày 11/10/2018 và bản cam kết ngày 30/10/2018 về khoản tiền 2,02 tỷ đồng được ông Phong xác định nợ TTMS Nguyễn Kim Hậu Giang. Các biên bản trên được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang xác nhận nhưng phía Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang chưa xem xét, đánh giá, dẫn đến việc quy kết ông Thảo về các tội Tham ô tài sản, Vi phạm quy định về kế toán là chưa khách quan, thiếu toàn diện, lộ rõ dấu hiệu oan sai. Bởi theo cáo trạng của VKSND tỉnh Kiên Giang, số tiền hơn 2 tỷ đồng của TTMS Nguyễn Kim Hậu Giang đã bị Phong chiếm đoạt, ông Thảo không tư túi hay vụ lợi…

Luật sư Trần Hải Đức cho biết thêm, 2 vụ án có liên quan đặc biệt mật thiết với nhau, Công ty Nguyễn Kim được xác định là người bị hại, số tiền các Cơ quan CSĐT xác định tham ô có sự chồng lấn nghiêm trọng, dẫn đến việc xác định trách nhiệm về hành vi và bồi thường dân sự sẽ khó khăn, thiếu chính xác. Tuy là 2 vụ án nhưng thực chất chỉ có bị cáo Phong chiếm đoạt tiền của cả hai TTMS Nguyễn Kim Kiên Giang và Hậu Giang. Do đó, cần nhập hai vụ án để Cơ quan CSĐT Bộ Công an điều tra xử lý theo thẩm quyền nhằm đảm bảo khách quan, toàn diện, không bỏ lọt tội phạm nhưng đồng thời không làm oan người vô tội.

An Dương