Chuyển vụ việc đến Cơ quan điều tra VKSND Tối cao
Sau buổi tiếp dân, Trung tướng Lê Hồng Nam - Giám đốc Công an TPHCM đã chỉ đạo các cơ quan chức năng CATP xác minh vụ việc, từ đó phát hiện hàng loạt dấu hiệu sai phạm về quy định thẩm định giá, đấu giá và thi hành án dân sự, có dấu hiệu vi phạm liên quan đến lĩnh vực thuế... Công an TPHCM đã có công văn chuyển vụ việc đến Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao để xử lý, đồng thời chuyển hồ sơ sang Cục Thuế TPHCM để tiếp tục xác minh.
Trước đó, Chuyên đề Công an TPHCM đã có loạt bài "Chi cục THADS ngang nhiên bán rẻ đất của đương sự", phản ánh và chỉ rõ những khuất tất của Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) huyện Củ Chi trong việc tổ chức bán đấu giá tài sản thế chấp của đương sự, trong khi việc trả nợ cho khoản vay này đã được hoàn tất từ trước. Theo đó, năm 2012, vợ chồng ông Nguyễn Văn Tuyển - bà Trần Thị Ngọc Xuyến (cùng ngụ xã Tân Phú Trung, H.Củ Chi) thế chấp quyền sử dụng mảnh đất nằm ở ven đường Xuyên Á, có diện tích hơn 3.000m², tọa lạc tại xã Tân Phú Trung, H.Củ Chi, để bảo lãnh cho Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Hân Vi (Công ty Hân Vi) vay một khoản tiền của Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) - Chi nhánh Hòa Bình. Do làm ăn thua lỗ, Công ty Hân Vi không trả được nợ nên người bảo lãnh phải trả nợ thay theo quy định của pháp luật. Theo bản án của TAND TPHCM, vợ chồng ông Tuyển - bà Xuyến phải trả nợ thay số tiền hơn 428 triệu đồng, do Công ty Hân Vi vay của Ngân hàng Eximbank.
Thực hiện nghĩa vụ của mình, vợ chồng ông Tuyển đã nhiều lần đóng tiền trả nợ thay cho ngân hàng theo từng giai đoạn. Theo biên bản giải quyết thi hành án giữa đại diện Ngân hàng Eximbank - Chi nhánh Hòa Bình và Chấp hành viên Nguyễn Hữu Phước, đại diện Chi cục THADS huyện Củ Chi, đã xác nhận trong biên bản ghi rõ: "Ngày 22/01/2016, bà Xuyến đã nộp thi hành án thay Công ty Hân Vi tại Chi cục THADS huyện Củ Chi, Chi cục THADS huyện Củ Chi sẽ chuyển trả ngân hàng sau khi trừ phí thi hành án theo quy định...".
Trung tướng Lê Hồng Nam - Giám đốc Công an TPHCM trực tiếp nghe vợ chồng ông Tuyển trình bày sự việc
Theo quy định, sau khi hoàn tất việc trả nợ, vợ chồng ông Tuyển sẽ được giải chấp và nhận lại tài sản của mình là Giấy CNQSD mảnh đất đã dùng để thế chấp trước đó cho ngân hàng. Thế nhưng thật bất ngờ, chỉ 10 ngày sau khi hoàn tất trả nợ, chính mảnh đất này đã bị Chi cục THADS H.Củ Chi đem ra bán đấu giá mà vợ chồng khổ chủ không hề hay biết. Càng bất ngờ hơn khi mảnh đất trị giá hàng chục tỷ đồng, nhưng lại được bán với giá rẻ mạt, chỉ 1,7 tỷ đồng.
Ngay sau khi báo chí phản ánh, nhiều cơ quan chức năng, trong đó có Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM đã có văn bản đề nghị Cục THADS TPHCM và Chi cục THADS huyện Củ Chi giải quyết dứt điểm. Thanh tra Bộ công an cũng đã chuyển đơn đến trực tiếp đồng chí Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Củ Chi. Qua làm việc, CQĐT Công an huyện Củ Chi đã tiếp nhận các tài liệu, hồ sơ, dữ liệu điện tử mà vợ chồng ông Tuyển cung cấp.
Từ đơn thư của vợ chồng ông Tuyển - bà Xuyến, tại buổi tiếp dân ngày 27/9/2024, Trung tướng Lê Hồng Nam - Giám đốc Công an TPHCM đã tiếp và nghe đương sự trực tiếp trình bày về nội dung vụ việc. Nhận thấy có nhiều điểm khuất tất cần làm rõ, Trung tướng Lê Hồng Nam đã chỉ đạo các cơ quan chức năng của CATP tổng hợp toàn bộ hồ sơ, tài liệu để nghiên cứu, phân tích, đánh giá chính xác vụ việc.
Ông Tuyển mang theo bài báo CATP khi đến làm việc với Cục Thuế TPHCM
Thông báo của Thanh tra CATP chuyển vụ việc đến CQĐT VKSND Tối cao
Qua nghiên cứu hồ sơ, tài liệu liên quan đến vụ việc, mới đây, Thanh tra Công an TPHCM đã có Thông báo số 3959/TB-TTr ngày 12/11/2024, gửi vợ chồng ông Tuyển - bà Xuyến. Theo đó, cơ quan chức năng CATP đã kiểm tra vụ việc và nhận thấy: "Có dấu hiệu sai phạm quy định thẩm định giá, đấu giá và thi hành án dân sự", nên đã chuyển nội dung vụ việc đến Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) Tối cao để xử lý, giải quyết theo thẩm quyền. Thanh tra CATP cũng cho biết, vụ việc "Có dấu hiệu vi phạm liên quan lĩnh vực thuế, thông qua quá trình chuyển đổi, giao dịch của thửa đất sau khi ông H.V.C trúng đấu giá”.
Được biết, từ khi mảnh đất của vợ chồng ông Tuyển được đem ra bán đấu giá một cách "âm thầm" và rẻ mạt, người trúng đấu giá sau đó đã nhiều lần ủy quyền, sang nhượng, chuyển cho người khác đứng tên quyền sử dụng mảnh đất này. Liên quan đến việc sang nhượng có dấu hiệu vi phạm về thuế, hiện Công an TPHCM đã chuyển hồ sơ đến Cục Thuế TPHCM để tiếp tục xác minh, làm rõ.
