Con trai cựu Tổng Giám đốc Công ty cao su Đắk Lắk 'rửa tiền' bằng cách nào?

Trong đó, ông Văn Đức Lư (70 tuổi, cựu Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV cao su Đắk Lắk (sau này là công ty cổ phần); ông Võ Tiến Hùng (57 tuổi, Giám đốc Chi nhánh Công ty CP cao su Đắk Lắk – Nhà máy chế biến chỉ thun - nguyên Trưởng Phòng Kỹ thuật kế hoạch đầu tư Công ty cao su Đắk Lắk); ông Bùi Quang Ninh (66 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty CP cao su Đắk Lắk, nguyên Kế toán trưởng Công ty cao su Đắk Lắk) và ông Huỳnh Văn Toàn (53 tuổi, nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty cao su Đắk Lắk) bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Bị can Huỳnh Bảo Minh, 41 tuổi, cựu Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Huỳnh Phước, trụ sở ở TPHCM (là con trai ông Huỳnh Văn Khiết, cựu Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty cao su Đắk Lắk đã chết) bị truy tố về tội "Tham ô tài sản và rửa tiền".

Công ty CP Cao su Đắk Lắk

Theo cáo trạng, năm 2007, ông Võ Tiến Hùng tham mưu cho ông Khiết ký tờ trình và được UBND tỉnh Đắk Lắk đồng ý chủ trương nhập một số cây cao su của Viện nghiên cứu Rrim (Mailaysia).

Tuy nhiên, Công ty cao su Đắk Lắk không trực tiếp nhập giống mà thông qua Công ty cao su Huỳnh Phước để nhập 1,5 triệu giống cây cao su; giao trong 3 đợt, với tổng số tiền thỏa thuận gần 1,9 triệu USD.

Năm 2008, tại đợt giao 30.585 cây cao su đầu tiên và những lô hàng tiếp theo bị hư hỏng, không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Trong năm 2008 và 2009, Công ty cao su Huỳnh Phước đã giao 14 lần, với tổng 447.078 giống cây cao su. Tuy nhiên, số lượng cây giống được chấp thuận là 328.406 cây. Còn lại 118.672 cây bị hư hỏng.

Tháng 12-2010, Công ty cao su Đắk Lắk tổ chức họp, có sự tham gia của ông Văn Đức Lư, Võ Tiến Hùng, Bùi Quang Ninh, Huỳnh Văn Toàn và Công ty cao su Huỳnh Phước.

Kết luận cuộc họp, Công ty cao su Đắk Lắk đồng ý chia sẻ rủi ro với Công ty cao su Huỳnh Phước với tỷ lệ 50%, trong tổng số 118.672 cây bị hư hỏng.

Cơ quan điều tra kết luận, việc làm này đã gây thiệt hại gần 1,4 tỷ đồng.

Cũng theo cáo trạng, tháng 5-2009, ông Khiết chỉ đạo con trai Huỳnh Bảo Minh xin giấy phép từ Bộ KH-ĐT để đầu tư sang Mỹ, để có cơ sở thành lập Công ty TNHH Huỳnh Phước Hoa Kỳ.

Tuy nhiên, theo các quy định hiện hành, Công ty TNHH Huỳnh Phước Hoa Kỳ không đủ điều kiện thành lập tại Mỹ.

Sau đó, Huỳnh Bảo Minh đã thuê một văn phòng luật sư tại Mỹ, sử dụng hộ chiếu cá nhân của mình tự thành lập công ty, viết tên nước ngoài là Huynh Phuoc Limited Liability Company (viết tắt là Huynh Phuoc LLC, dịch tiếng Việt là Công ty TNHH Huỳnh Phước), địa chỉ ở 7202 Arlington Blvd Suite 210 Falls Church, VA 22042.

Cơ quan điều tra xác định, từ khi thành lập đến năm 2011, ông Huỳnh Văn Khiết đã chỉ đạo Huỳnh Bảo Minh sử dụng Huynh Phuoc LLC ký hợp thức hóa các thủ tục, tài liệu liên quan các hợp đồng liên quan việc tìm kiếm và giới thiệu 3 khách hàng nước ngoài cho Công ty cao su Đắk Lắk.

Từ đó hợp thức việc chi tiền hoa hồng môi giới bán hàng cho Công ty TNHH Huỳnh Phước, chiếm đoạt của Công ty cao su Đắk Lắk tổng cộng hơn 544.652 USD (quy đổi tỷ giá thành tiền Việt Nam là hơn 11 tỷ đồng).

Huỳnh Bảo Minh biết rõ số tiền trên là bất hợp pháp nhưng vẫn sử dụng đầu tư vào Khu du lịch Bản Đôn (huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) và các hoạt động kinh doanh khác, nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp số tiền do phạm tội mà có.

Được biết, Công ty cao su Đắk Lắk (trụ sở phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) là doanh nghiệp Nhà nước. Tháng 10-2018, công ty chính thức hoạt động theo mô hình cổ phần hóa, đổi tên thành Công ty CP cao su Đắk Lắk.

MAI CƯỜNG