Công an 3 tỉnh thành phối hợp phá vụ án lừa đảo trên không gian mạng

Công an Quảng Bình cho biết, vừa phối hợp với Công an Đồng Tháp và Công an TP. Hà Nội triệu tập các đối tượng liên quan đường dây lừa đảo trên không gian mạng gồm: Nguyễn Hoàng Tấn Tài (sinh năm 2003), Trương Thị T. L. (sinh năm 2007), Võ Chí Công (sinh năm 2001), Trương Đình Hoàng (sinh năm 2006), Phạm Văn Quyền (sinh năm 2001) và Nguyễn Văn Sáng (sinh năm 2004), cùng trú tại huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.

Đây là nhóm đối tượng chuyên "hack" các tài khoản Facebook, sau đó dùng các tài khoản này nhắn tin mua hàng, thanh toán bằng hình thức chuyển khoản. Khi mua hàng, các đối tượng dùng hóa đơn giả gửi cho người bán để thực hiện hành vi lừa đảo. Ngoài ra, nhóm còn mua các tài khoản ngân hàng giả có tên trùng với tài khoản Facebook chiếm đoạt được để mạo danh, nhắn tin lừa đảo.

Đối tượng Vũ Đức Giang cùng tang vật có liên quan (Ảnh CA Quảng Bình).

Mở rộng điều tra, ban chuyên án đã triệu tập Vũ Ngọc Mai, Vũ Đức Giang (cùng sinh năm 1993, trú tại số nhà 14, ngách 11, ngõ An Trạch 1, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, TP. Hà Nội).

Hai đối tượng này là “mắt xích” trong đường dây lừa đảo, chúng lợi dụng "kẻ hở" của các ngân hàng để tạo lập tài khoản giả khác nhau. Với mỗi tài khoản giả, Giang và Mai bán từ 50.000 đồng đến 300.000 đồng. Để qua mắt cơ quan chức năng, chúng sử dụng 3 tài khoản "rác" để che giấu dòng tiền trước khi chuyển về các tài khoản chính chủ để tiêu xài.

Bước đầu xác định, tổng số tiền giao dịch trong các tài khoản do Giang và Mai quản lý từ khi thực hiện hành vi làm giả và bán tài khoản ngân hàng khoảng 32 tỷ đồng. Riêng 2 tài khoản nhận tiền bán tài khoản ngân hàng giả tổng giao dịch gần 8 tỷ đồng.

Với tương đương khoảng 10.000 bộ tài khoản ngân hàng giả mạo được bán ra trên không gian mạng. Số tiền giao dịch vi phạm pháp luật liên quan đến 10.000 bộ tài khoản giả mạo nói trên khoảng 100 tỷ đồng.

Đối tượng Võ Hữu Nhân (Ảnh CA Quảng Bình).

Tại tỉnh Đồng Tháp, lực lượng phá án đã triệu tập Võ Hữu Nhân (sinh năm 2004, trú tại xã Nhị Mỹ, huyện Cao Lãnh). Đây là đối tượng tạo lập, quản trị, điều hành hàng loạt website chuyên làm giả biên lai chuyển khoản ngân hàng, làm giả hình ảnh căn cước công dân, hộ chiếu, giấy phép lái xe, giả email xác nhận giao dịch chuyển khoản.

Qua xác minh, tổng số tài khoản người dùng đăng ký sử dụng dịch vụ làm giả trên các website do Võ Hữu Nhân quản lý là 89.710 tài khoản; 247.757 lượt làm giả hình ảnh chuyển khoản ngân hàng; 33.479 lượt tạo hình ảnh căn cước công dân giả.

Ban chuyên án đã thu giữ 5 bộ máy vi tính, 10 điện thoại di động, 1 thiết bị nuôi sim rác, 301 sim rác, 32 tài khoản ngân hàng các loại, cơ sở dữ liệu của các website làm giả hình ảnh, tài liệu, số lượng lớn mỹ phẩm do các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt được và nhiều tài liệu khác có liên quan.

Hiện ban chuyên án đã tạm giữ hình sự 9 đối tượng trên để tiếp tục điều tra mở rộng.

Minh Phương