Công an Bắc Giang bóc gỡ đường dây mua bán hóa đơn nghìn tỷ

Tháng 9/2020, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Giang ra Quyết định khởi tố một vụ án hình sự đối với bị can Nguyễn Văn Cẩn (SN 1957), thôn Dĩnh Lục 2, xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang (Bắc Giang) về tội mua bán trái phép hóa đơn.

Đối tượng Nguyễn Văn Cẩn, thôn Dĩnh Lục 2, xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang (Bắc Giang).(Ảnh Cơ quan An ninh điều tra cung cấp).

Điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan An ninh điều tra xác định: Từ năm 2012 đến năm 2019, các đối tượng đã thành lập 19 công ty “ma” ở Bắc Giang, Hải Dương và TP Hải Phòng để xuất bán trái phép hóa đơn cho khoảng 600 doanh nghiệp ở nhiều tỉnh, TP trên cả nước...

Tổng giá trị hàng hóa ghi trên hóa đơn là hơn 1.000 tỷ đồng, gây thất thoát tiền thuế của Nhà nước hơn 100 tỷ đồng. Cơ quan An ninh điều tra đã chứng minh các bị can trong vụ án thu lợi bất chính gần 5,3 tỷ đồng, hiện đã thu hồi hơn 2,52 tỷ đồng.

Đến nay, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố 9 bị can. Trong đó hai đối tượng chính là: Nguyễn Văn Cẩn; Lưu Quang Hải (SN 1970), thôn Nại Đông, xã Tam Kỳ, huyện Kim Thành (Hải Dương).

Ngoài ra còn có Nguyễn Văn M (SN 1989); Nguyễn Văn T (SN 1984); Nguyễn Tiến Q (SN 1987); Đặng Văn D (SN 1969); Nguyễn Ngọc B (SN 1982); Ngô Thanh T (SN 1988) đều trú tại huyện Lạng Giang; Nguyễn Thị L(SN 1982) ở huyện Thuận Thành (Bắc Ninh) về tội mua bán trái phép hóa đơn theo Điều 203, Bộ luật Hình sự.

Đối tượng Lưu Quang Hải, thôn Nại Đông, xã Tam Kỳ, huyện Kim Thành (Hải Dương). (Ảnh Cơ quan An ninh điều tra cung cấp).

Nắm bắt được những năm gần đây Bắc Giang đang đẩy mạnh phát triển công nghiệp, dịch vụ. Nhu cầu về vật liệu xây dựng (đá, cát, sỏi...), san lấp mặt bằng, vận tải, dịch vụ hàng hóa, ăn uống... tăng mạnh nên các đối tượng này xin đăng ký thành lập doanh nghiệp. Tuy nhiên, các doanh nghiệp không sản xuất, kinh doanh, mục đích chính là để mua bán trái phép hóa đơn nhằm được khấu trừ thuế GTGT.

Lợi dụng “kẽ hở” của pháp luật trong cấp phép thành lập doanh nghiệp là chỉ cần ủy quyền, chúng mua chứng minh nhân dân hoặc thuê của những người có vấn đề về tâm lý, mất khả năng về nhận thức để làm căn cứ đăng ký cấp phép, đề phòng khi bị cơ quan chức năng phát hiện sẽ khó truy xét. Địa bàn đăng ký hoạt động ở gần các khu, cụm công nghiệp và cả những nơi xa xôi, hẻo lánh để che mắt cơ quan chức năng.

Hằng tháng, hằng quý, nhóm đối tượng vẫn làm báo cáo tài chính, báo cáo thuế, đầy đủ các giấy tờ như hợp đồng kinh tế, hợp đồng nguyên tắc, phiếu thu - chi để tránh cơ quan thuế kiểm tra nhưng thực chất là toàn giấy tờ khống. Các đối tượng không đến ngân hàng thực hiện giao dịch trực tiếp mà ủy quyền cho kế toán hoặc người khác, ký mạo danh chữ ký giám đốc...

Thiếu tá Hán Văn Mạnh, Phó Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Giang thông tin: Quá trình điều tra, đơn vị nhận thấy các đối tượng hoạt động phạm tội trong thời gian dài, thành lập nhiều doanh nghiệp, thất thoát số tiền thuế của Nhà nước lớn...

Nguyên nhân một phần do quy định về đăng ký thành lập doanh nghiệp, kê khai thuế, quản lý sử dụng hóa đơn, công tác quản lý thuế, kiểm tra doanh nghiệp, giao dịch tại ngân hàng... còn một số điểm thiếu chặt chẽ, nhóm này lợi dụng thực hiện hành vi phạm pháp. Cơ quan An ninh điều tra đã có văn bản kiến nghị cơ quan liên quan nhằm khắc phục thiếu sót.

Đến nay vụ án trên đã được kết luận điều tra, tuy nhiên còn một số đối tượng liên quan đến đường dây mua bán hóa đơn trái phép này đang lẩn trốn. Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, Cơ quan An ninh điều tra tiếp tục tổ chức điều tra, củng cố tài liệu, chứng cứ để khởi tố đối với các đối tượng trên trong vụ án khác.

Thu Phong