Công an Đà Nẵng triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền quốc tế lên đến 1.800 tỷ đồng

Đối tượng Zhangmao tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an cung cấp)

Ngày 26/1, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã khởi tố Zhangmao (43 tuổi, người Trung Quốc) và 5 người Việt Nam gồm H.T.T. (31 tuổi, trú tỉnh Thái Nguyên), P.T.K. (33 tuổi, trú huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa), N.Q.T. (24 tuổi, trú Phong Điền, thành phố Huế), N.T.N.A. (21 tuổi, trú huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình), T.D.Ch. (34 tuổi, trú Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh) để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.

Cơ quan điều tra xác định, Zhangmao là người chủ mưu của tổ chức tội phạm lừa đảo quốc tế này. Tổ chức tội phạm này hoạt động dưới vỏ bọc Công ty DH889 tại khu Kim Sa 2 (Campuchia), do một số người Trung Quốc cầm đầu, nhiều người Việt Nam làm nhân viên.

Theo điều tra ban đầu, trong khoảng thời gian từ tháng 8/2024 đến nay, đường dây này đã lừa đảo 1.800 tỷ đồng của 800 nạn nhân người Việt Nam, trong đó nạn nhân tại Đà Nẵng bị lừa 5 tỷ đồng.

Thủ đoạn của băng nhóm này là lừa đảo thông qua các app đầu tư, app tình yêu, app tiktok, hack telegram. Ngoài việc "rửa tiền" lừa đảo cho công ty của mình, Công ty DH889 còn thực hiện rửa tiền cho các công ty lừa đảo khác trong khu Kim Sa 2.

Những nhân viên người Việt qua Campuchia làm việc đều biết mình đang thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, khi trở về nước sẽ bị xử lý nên thường sử dụng bằng biệt danh và đều giấu thông tin thật của mình, ngay cả với người làm cùng.

Điều này gây khó khăn cho công an trong quá trình điều tra, xác minh nghi phạm và phải mất rất nhiều thời gian để truy tìm manh mối.

Vụ án đang được mở rộng điều tra.

ANH ĐÀO