Công an Hà Nội khởi tố 187 bị can lừa đảo qua hình thức mua bán gói nghỉ dưỡng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố 21 vụ án, bắt giữ 187 bị can để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng bị cáo buộc lợi dụng hình thức kinh doanh gói nghỉ dưỡng và môi giới chuyển nhượng kỳ nghỉ để lôi kéo, chiếm đoạt tiền của nhiều người dân trên địa bàn.

Khởi tố 187 bị can liên quan đến lừa đảo mua bán gói nghỉ dưỡng, du lịch

Thủ đoạn lừa bán gói "sở hữu kỳ nghỉ" giá hàng trăm triệu đồng

Theo tài liệu điều tra, các đối tượng đã thành lập nhiều pháp nhân dưới danh nghĩa công ty du lịch để thực hiện hành vi phạm tội. Thủ đoạn chính là đánh vào tâm lý thích nhận quà miễn phí của người dân. Các nhóm này chủ động gọi điện mời chào khách hàng tham dự hội thảo tại các khách sạn, khu nghỉ dưỡng 4 sao để nhận voucher du lịch miễn phí, cam kết khách không cần mang theo tiền hay mua sản phẩm.

Tuy nhiên, tại hội thảo, nhân viên tư vấn sẽ liên tục thuyết phục khách hàng ký kết hợp đồng "Sở hữu kỳ nghỉ du lịch". Các gói này có giá dao động từ 200 triệu đến 900 triệu đồng, với thời hạn hợp đồng kéo dài từ 5 đến 40 năm. Để tạo lòng tin, nhân viên hứa hẹn về khả năng sinh lời cao khi chuyển nhượng lại kỳ nghỉ cho người khác nếu không có nhu cầu sử dụng.

Đáng chú ý, các cam kết về lợi nhuận và việc chuyển nhượng chỉ được nhân viên tư vấn bằng miệng, hoàn toàn không có trong hợp đồng chính thức. Khi khách hàng đã đặt cọc và ký tên, các công ty này thường tìm cách trốn tránh hoặc đưa ra nhiều lý do để không thực hiện việc chuyển nhượng như đã hứa.

Chiêu trò môi giới chuyển nhượng để tiếp tục chiếm đoạt tài sản

Bên cạnh việc bán gói mới, một nhóm đối tượng khác lại tập trung vào những khách hàng cũ đang gặp khó khăn trong việc thanh khoản hợp đồng kỳ nghỉ. Nhóm này thường là cựu nhân viên tư vấn, nắm giữ dữ liệu khách hàng hoặc mua lại thông tin từ các nguồn không chính thống.

Cơ quan điều tra làm việc với các đối tượng

Các đối tượng thành lập công ty môi giới, sử dụng tên giả và số điện thoại rác để liên hệ với khách hàng. Chúng đưa ra thông tin giả mạo về việc có đối tác sẵn sàng mua lại hợp đồng với giá cao bất thường, gấp nhiều lần giá trị gốc. Ví dụ, một hợp đồng trị giá 200 triệu đồng được cam kết chuyển nhượng với mức giá từ 1 tỷ đến 10 tỷ đồng.

Để hoàn tất giao dịch "ảo" này, nhân viên yêu cầu khách hàng phải nộp thêm nhiều loại phí như: phí đảm bảo chuyển nhượng, phí nâng cấp dịch vụ hoặc thậm chí yêu cầu mua thêm gói nghỉ dưỡng mới. Trên thực tế, các công ty này không thực hiện bất kỳ giao dịch chuyển nhượng nào mà chiếm đoạt toàn bộ số tiền thu được để chia nhau tiêu xài.

Cảnh báo và đề nghị phối hợp điều tra

Cơ quan Công an cho biết, các nhóm tội phạm này hoạt động có tổ chức, phân công vai trò cụ thể từ người chỉ đạo đến nhân viên tiếp cận khách hàng. Chúng thường xuyên thay đổi địa điểm và tên công ty để trốn tránh sự truy vết của cơ quan chức năng cũng như sự phản ứng từ phía nạn nhân.

Thực hiện các biện pháp tố tụng đối với các đối tượng lừa đảo

Hiện tại, Công an Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan. Để phục vụ công tác điều tra, Công an Thành phố đề nghị những ai là bị hại hoặc người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến việc mua bán, môi giới các gói nghỉ dưỡng du lịch của các nhóm đối tượng trên cần sớm trình báo.

Mọi thông tin liên hệ trực tiếp tại Phòng Cảnh sát kinh tế, địa chỉ số 382 Khâm Thiên, Phường Văn Miếu, Hà Nội để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật.