Công an Hải Phòng triệt phá nhóm lừa đảo xuyên quốc gia

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng đã phát hiện một  nhóm đối tượng là công dân Việt Nam xuất cảnh sang Vương Quốc Camphuchia có biểu hiện lợi dụng không gian mạng hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công dân Việt Nam. Nhóm này do các đối tượng là người Trung Quốc cầm đầu.

Sau khi bị Cơ quan chức năng của Campuchia truy quét, các đối tượng đã di chuyển qua nhiều quốc gia để hoạt động, khi đến Lào, các đối tượng thuê khu vực vườn của nhà dân tại tỉnh Bokeo, dựng nhà xưởng, tổ chức hoạt động lừa đảo trên không gian mạng nhằm chiếm đoạt tài sản của công dân Việt Nam.

Công an TP Hải Phòng đã phối hợp với các Cục nghiệp vụ - Bộ Công an và lực lượng chức năng nước bạn Lào tiến hành xác minh, xây dựng phương án tiếp cận và bắt giữ các đối tượng.

Ngày 7/6/2026, lực lượng Công an triển khai phương án, phát hiện, bắt quả tang tại khu DonMoon, huyện Ton Pheung, tỉnh Bokeo (Lào) có 57 đối tượng, gồm 5 đối tượng quốc tịch Trung Quốc, 7 đối tượng quốc tịch Myanmar và 45 đối tượng là công dân Việt Nam thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Lực lượng chức năng Lào tiếp tục tạm giữ, xử lý đối với các đối tượng người nước ngoài theo quy định pháp luật của nước CHDCND Lào.

Ngày 9/6, tại cửa khẩu Quốc tế Tây Trang, tỉnh Điện Biên, Công an TP Hải Phòng đã tiếp nhận 45 đối tượng người Việt Nam trong nhóm đối tượng trên, di lý về Công an TP Hải Phòng để điều tra, làm rõ.

Quá trình điều tra ban đầu xác định, từ tháng 3/2026 đến ngày 7/6/2026, nhiều đối tượng người Việt Nam được các đối tượng người Trung Quốc tuyển mộ thông qua mạng xã hội Facebook, TikTok, Telegram dưới hình thức giới thiệu việc làm tại Casino, công ty game, lễ tân, phục vụ, thư ký, nhân viên kỹ thuật hoặc lao động phổ thông. Sau đó, các đối tượng được bố trí kinh phí vé phương tiện và hướng dẫn cho xuất cảnh đến để làm việc tại khu Don Moon, huyện Tonpheung, tỉnh Bokeo do các đối tượng người Trung Quốc điều hành.

Dưới sự điều hành của các đối tượng người Trung Quốc, công ty được chia thành 2 phòng chính. Mỗi phòng đều có 1 quản lý chung, 1 bộ phận “hậu đài” phụ trách kỹ thuật và nhiều tổ do các Tổ trưởng người Việt Nam trực tiếp quản lý, điều hành nhân viên thực hiện hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quá trình làm việc, các đối tượng người Trung Quốc cùng các đối tượng người Việt Nam quản lý chặt chẽ hoạt động sinh hoạt của nhân viên, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận nhằm phục vụ hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng khi tham gia làm việc đều được công ty cấp kịch bản, máy tính để bàn, nhiều điện thoại di động IPhone, các tài khoản Viber, Whatsapp, Telegram cùng hình ảnh nam giới thành đạt trong cuộc sống để sử dụng làm nhân vật giả tiếp cận khách hàng. Được cung cấp danh sách số điện thoại công dân Việt Nam (“data khách hàng”) để các đối tượng tìm kiếm, tiếp cận kết bạn và làm quen với phụ nữ Việt Nam có điều kiện kinh tế.

Thực chất, các đối tượng không tổ chức đánh bạc thắng thua mà sử dụng website đánh bạc trực tuyến làm công cụ tạo lòng tin, dẫn dụ bị hại chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng do tổ chức quản lý; sau đó đưa ra nhiều lý do để không cho rút tiền nhằm chiếm đoạt tài sản. 

Về hậu quả, thiệt hại, từ ngày 1/4/2026 đến ngày 7/6/2026, một số đối tượng đã trực tiếp dụ dỗ, lừa người bị hại nạp tiền với số tiền từ vài triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng. Theo sao kê 6 tài khoản ngân hàng liên quan, số tiền các bị hại đã chuyển trên 44,5 tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã khởi tố bị can, áp dụng biện pháp tạm giam đối với 44 đối tượng tiếp nhận tại cửa khẩu Tây Trang. Điển hình là đối tượng Lê Phước Đệ (sinh năm - SN 2008, tỉnh Tây Ninh); Trần Nguyễn Diễm Kiều (SN 2004, trú tại TP HCM) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đối tượng Từ Đạt Huy (SN 1993, nơi cư trú TP HCM về tội Rửa tiền.

Lực lượng chức năng tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ hành vi vi phạm và xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.