Công an Lai Châu phá đường dây mua bán hóa đơn trên 700 tỉ đồng

Ngày 27-4, Phòng Cảnh kinh tế, Công an tỉnh Lai Châu, cho biết đã phá thành công chuyên án làm rõ đường dây mua bán trái phép hóa đơn, bắt ba người, gồm: Nguyễn Minh Hải (41 tuổi, trú tại TP Hải Phòng); Nguyễn Thị Tú Uyên (43 tuổi, trú tại tỉnh Bắc Giang) và Đặng Thị Xuân (36 tuổi, trú tại tỉnh Bắc Ninh)

Theo công an, từ vụ án chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra tại bản Bãi Bằng, xã Giang Ma, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Lai Châu đã chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an thành phố Lai Châu phát hiện, triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) với giá trị hàng hóa lớn nhất từ trước tới nay trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Những người liên quan trong vụ án. Ảnh CA

Với mục đích mua bán hóa đơn để kiếm lời, Nguyễn Minh Hải cùng Đặng Thị Xuân và Nguyễn Thị Tú Uyên đã thành lập và mua lại một số Công an ty "ma" tại một số tỉnh, sau đó tìm cách liên hệ với Kế toán hoặc Giám đốc các Công ty có nhu cầu mua hóa đơn GTGT với tỷ lệ từ 1,5% đến 2,5% giá trị hàng hóa trước thuế.

Tính đến thời điểm bị phát hiện, các đối tượng đã xuất bán hóa đơn GTGT trái phép cho khoảng 20 Công ty trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố (Hải Phòng, Bắc Giang, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Vĩnh Phúc, Hà Nội...), ước tính giá trị hàng hóa trên 700 tỉ đồng.

Trước đó, ngày 16-4, Công an tỉnh Lai Châu cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố hai bị can về hành vi mua bán trái phép hóa đơn xảy ra tại Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng và Thương mại Việt Hưng, địa chỉ Khu 10, thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. Hiện các vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh tập trung thu thập tài liệu, chứng cứ, mở rộng điều tra để xử lý các những người liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

PHI HÙNG