Công an Lâm Đồng triệt phá đường dây rửa tiền 2.000 tỷ đồng

Thượng tá Đặng Văn Kiên (áo đen) - Trưởng phòng CSHS Công an Lâm Đồng, Trung tá Phan Nhật Vũ (đội mũ) - Phó trưởng Phòng CSHS Công an Lâm Đồng tại căn phòng của một trong số đối tượng cầm đầu trong vụ án

Đây là một trong những vụ án lớn nhất về tội phạm tài chính mà Công an tỉnh Lâm Đồng triệt phá từ trước đến nay. Hầu hết các đối tượng đều còn trẻ, độ tuổi 20-30; gần 1 nửa là nữ giới.

Trước đó, từ đầu năm 2025, qua công tác đảm bảo ANTT địa bàn, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng phát hiện, theo dõi một nhóm đối tượng hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tài chính trên địa bàn phường 7, TP Đà Lạt.

Nhóm này có khoảng 20 đối tượng đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước; hoạt động kín kẽ trong biệt thự, ít giao du tiếp xúc với những người xung quanh. Tập trung xác minh, Cơ quan Công an phát hiện các đối tượng có dấu hiệu hoạt động liên quan với các đối tượng ở Campuchia.

Nhóm đối tượng thuê biệt thự ở và hoạt động phi pháp

Xác định vụ việc có tính chất nghiêm trọng, Đại tá Trương Minh Đương – Giám đốc Công an tỉnh giao nhiệm vụ Đại tá Đinh Xuân Huy - Phó Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tổ chức thành nhiều mũi trinh sát bám theo dấu vết từng đối tượng và tất cả các giao dịch liên quan tới nhóm này.

Liên tiếp những ngày sau đó, những tổ trinh sát dày dặn kinh nghiệm dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự và lãnh đạo Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao được bố trí tại nơi các đối tượng hoạt động thuộc các địa bàn phường 7, phường 12 và phường 11 (TP. Đà Lạt), vừa thâm nhập vào các hội nhóm trên không gian mạng, vừa tiến hành theo dõi các đầu mối dọc theo tuyến biên giới Campuchia để thu thập các chứng cứ có liên quan.

Hiện trường căn nhà lực lượng chức năng bao vây, bắt giữ các đối tượng

Rạng sáng ngày 12/3, khi màn sương mù vẫn còn bao phủ TP. Đà Lạt, hơn 50 cán bộ, chiến sĩ của Phòng Cảnh sát hình sự đã âm thầm triển khai đội hình bao vây căn hộ trên đường Tự Tạo, phường 11. Mọi kế hoạch được thực hiện trong bí mật tuyệt đối. Các mũi trinh sát chia thành nhiều hướng, phong tỏa mọi lối ra vào, sẵn sàng cho quá trình phá án.

Đúng 7h sáng, lực lượng chức năng nhanh chóng đột kích vào bên trong căn hộ 2 tầng được trang bị hệ thống camera giám sát và cửa sắt kiên cố. Bên trong, 23 đối tượng đang say sưa trước màn hình máy tính, điện thoại thực hiện các giao dịch tài chính bất hợp pháp, hoàn toàn không kịp trở tay. Một số đối tượng định phi tang các dấu vết nhưng đã bị các trinh sát khóa chặt.

Tại hiện trường, cơ quan Công an xác định có 2 máy tính xách tay, gần 30 điện thoại di động, hàng chục thẻ ngân hàng và sim điện thoại các loại. Đặc biệt, lực lượng Công an còn phát hiện nhiều ghi chép về quá trình giao dịch, phân công nhiệm vụ và trả công liên quan đến các dòng tiền giao dịch trị giá gần 2.000 tỷ đồng.

Một số đối tượng trong vụ án bị bắt giữ

Qua đấu tranh ban đầu, cơ quan điều tra xác định nhóm đối tượng này là một phần của đường dây tội phạm, hoạt động dưới sự chỉ đạo từ nước ngoài. Chúng đăng ký hàng chục tài khoản ngân hàng để luân chuyển tiền bất hợp pháp, chủ yếu phục vụ các hoạt động lừa đảo trực tuyến, đánh bạc qua mạng và buôn bán hàng cấm. Tiền từ các hoạt động này sau đó được “rửa” qua nhiều lớp giao dịch để hợp thức hóa trước khi chuyển ra nước ngoài.

Đối tượng đóng vai trò mấu chốt trong vụ án được xác định là Phan Thị Bé (SN 1996) và Lê Văn Điệp (SN 1998) - cùng quê Hà Tĩnh, khai nhận đã đến Đà Lạt từ cuối năm 2024 để thiết lập “trạm trung chuyển” cho đường dây. Với vỏ bọc là khách du lịch, Bé và Điệp đã tuyển thêm nhiều thanh niên đến từ nhiều tỉnh, rồi thuê nhiều căn hộ tại Đà Lạt nhằm tránh sự chú ý của cơ quan chức năng. “Chúng tôi chọn Đà Lạt vì nghĩ nơi đây có đông khách du lịch, ít bị để ý. Mọi giao dịch đều qua mạng, không cần gặp mặt trực tiếp”, Bé khai nhận.

Nhiều đối tượng là nữ giới

Thượng tá Đặng Văn Kiên -Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng, cho biết: “Hoạt động của nhóm này rất tinh vi, diễn ra 100% trên môi trường internet. Các giao dịch, liên lạc được ngụy trang với hệ thống bảo mật cao”. Việc kiên trì, tập trung lực lượng phá án, bắt giữ các đối tượng để xử lý theo pháp luật không chỉ là một đòn giáng mạnh vào tội phạm công nghệ cao mà còn thể hiện sự quyết tâm của Công an tỉnh Lâm Đồng trong việc bảo vệ ANTT tại một địa phương vốn được xem là thiên đường nghỉ dưỡng, thiên đường du lịch.

Thượng tá Vũ Hoàng Anh - Trưởng phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho biết: “Đây là một trong những vụ án lớn nhất về tội phạm tài chính mà chúng tôi triệt phá từ trước đến nay. Điều đó cho thấy tội phạm đang lợi dụng công nghệ để mở rộng phạm vi hoạt động, đòi hỏi lực lượng Công an phải không ngừng nâng cao năng lực đấu tranh”. Sau khi bắt giữ 23 đối tượng, Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, phối hợp với các cơ quan chức năng trong và ngoài nước để làm rõ toàn bộ mạng lưới tội phạm. Hiện, các đối tượng đang bị tạm giữ để điều tra về hành vi “Rửa tiền” theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Vụ án đã mở ra một chặng đường mới trong cuộc chiến chống tội phạm công nghệ cao của Công an tỉnh Lâm Đồng. Giữa thành phố ngàn hoa, chiến công này là minh chứng cho tinh thần của những người chiến sỹ Công an Lâm Đồng luôn hết mình vì sự bình yên của nhân dân. Đây cũng là hồi chuông cảnh báo về sự tinh vi của tội phạm công nghệ cao mà còn nhắc nhở người dân cần nâng cao cảnh giác trước những chiêu trò lừa đảo trên không gian mạng. Công an tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo người dân không cho mượn hoặc bán thông tin tài khoản ngân hàng; làm lộ, lọt thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng với người lạ hoặc trên mạng; đồng thời cần báo ngay cho cơ quan chức năng khi phát hiện các hành vi nghi vấn.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

Một số đối tượng bất ngờ bị bắt giữ tại nơi ở

Người dân hiếu kỳ ra xem lực lượng Cảnh sát bắt giữ, áp giải nhóm tội phạm lên xe

Ngọc Hà - Lê Tiến