Công an Thái Nguyên bắt 2 nhóm 'tín dụng đen' thu lợi bất chính 7,5 tỷ đồng
Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Thái Nguyên) vừa bắt giữ 2 nhóm gồm 7 đối tượng có hoạt động 'tín dụng đen' thu lợi bất chính số tiền 7,5 tỷ đồng.
Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Thái Nguyên) cho biết vừa bắt giữ nhóm 4 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Hải (SN 1986), Dương Văn Chi (SN 1987), Nguyễn Văn Lăng (SN 1996), Trần Văn Lương (SN 1998).
Đây là các đối tượng hoạt động kinh doanh tại cơ sở cầm đồ trá hình có tên “Hải Tín Phát” tại xã Nga My, huyện Phú Bình.
Nhóm 3 đối tượng do Tạ Văn Dũng (áo xanh) cầm đầu hoạt động cho vay lãi nặng
Lực lượng chức năng xác định các đối tượng trên hoạt động cho vay lãi nặng từ năm 2021 đến nay. Số tiền đã cho vay khoảng 14,5 tỷ đồng, đang cho vay khoảng 2 tỷ đồng, thu lợi bất chính khoảng 3,5 tỷ đồng, lãi suất tương đương từ 109,5% đến 182,5%/năm.
Quá trình khám xét, cơ quan Công an thu giữ nhiều máy tính, điện thoại sử dụng phần mềm để quản lý khách vay tiền, số lượng tiền vay, mức lãi suất và ngày đóng lãi suất.
Một nhóm đối tượng khác cũng bị bắt giữ gồm: Tạ Văn Dũng (SN 1994), Dương Văn Vượng (SN 1995) và Nguyễn Văn Hùng (SN 1998) cùng trú tại huyện Phú Bình.
Quá trình điều tra xác định, Dũng hoạt động cho vay lãi nặng qua phương thức “tín chấp” và “thế chấp” từ năm 2020 đến nay, với lãi suất từ 3.000 đồng/1 triệu/1 ngày đến 5.000 đồng/1 triệu/1 ngày, lãi suất tương đương 109,5%/năm đến 182,5%/năm.
Tổng số tiền đã cho vay khoảng 19 tỷ đồng, đang cho vay khoảng 4 tỷ đồng, thu lợi bất chính khoảng 4 tỷ đồng.
Cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo pháp luật.
