Công an Thanh Hóa lật tẩy cú lừa 400 tỷ đồng của hệ sinh thái công nghệ, tiền ảo Xintel
Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt xóa đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản quy mô đặc biệt lớn, núp bóng dưới danh nghĩa 'hệ sinh thái công nghệ' triệu đô cùng những lời hứa hẹn hấp dẫn về đồng tiền mã hóa Xin. Ước tính sơ bộ, số nạn nhân của đường dây này trên cả nước lên tới hơn 42.000 người.
Đối tượng Nguyễn Băng Thảo cầm đầu đường dây lừa đảo làm việc với cơ quan điều tra.
Theo kết quả điều tra, “hệ sinh thái Xintel” do Nguyễn Băng Thảo (sinh năm 1990), thường trú tại phường Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, hiện đang ở tại phường Tân Sơn Nhất, TP Hồ Chí Minh trực tiếp chỉ đạo, điều hành, bao gồm các doanh nghiệp: Công ty TNHH Pi Gaming, Công ty LNP Solution.
Dưới sự điều hành của Thảo, năm 2024, Công ty TNHH Pi Gaming cho ra mắt dự án mạng xã hội Xfactor Intellegnet (còn gọi là Xintel), tên miền đăng ký là “Xintel.vn” và được cấp giấy phép thiết lập mạng xã hội với mục đích tạo mạng xã hội dành cho người sử dụng trao đổi, chia sẻ thông tin về du lịch.
Dưới danh nghĩa này, Thảo cùng đồng bọn đã tự phân chia các nhiệm vụ và chức danh khác nhau, trong đó Nguyễn Băng Thảo giữ vai trò Chủ tịch; Hà Tuấn Dũng (trú tại phường Tân Sơn Nhất, TP Hồ Chí Minh) giữ vai trò Giám đốc marketing; Nguyễn Duy Thịnh (sinh năm 1996, thường trú tại phường Bình Phú, TP Hồ Chí Minh) giữ vai trò Giám đốc công nghệ và nhiều đối tượng khác được phân vai là giám đốc các chi nhánh, giám đốc đào tạo, phát triển thị trường.
Các đối tượng Nguyễn Băng Thảo, Nguyễn Duy Thịnh, Hà Tuấn Dũng và tang vật liên quan đến chuyên án.
Để đánh lừa nhà đầu tư, các đối tượng đã tận dụng giấy phép thiết lập mạng xã hội cấp cho dự án Xfactor Intellegnet để quảng bá về một loại tiền ảo có khả năng sinh lời “cực khủng”. Đồng thời, vẽ ra các nền tảng như XINSTAR, XINTRAVEL, SHOP XINTEL..., tự tạo 12 tỷ token Xin trên mạng lưới BNB Smart Chain để kêu gọi huy động vốn từ các nhà đầu tư, bất chấp việc đồng Xin này không được pháp luật Việt Nam cho phép giao dịch.
Để tránh rủi ro về mặt pháp lý và gây dựng niềm tin với nhà đầu tư, chúng thuê người làm thủ tục thành lập Công ty TNHH Xintel (có địa chỉ tại Hong Kong, Trung Quốc) và giới thiệu đây là đơn vị chịu trách nhiệm vận hành Dự án mạng xã hội Xintel và đồng tiền ảo Xin với mục đích đánh lừa nhà đầu tư rằng có công ty quốc tế tham gia vào hệ sinh thái Xintel để thu hút họ đầu tư vào hệ sinh thái này.
Gần 50 đối tượng có liên quan được triệu tập về Công an Thanh Hóa phục vụ công tác điều tra.
Ban chuyên án đã xác định có hơn 42 nghìn tài khoản người mua trên toàn quốc với tổng số tiền bị chiếm đoạt khoảng 400 tỷ đồng. Riêng tại Thanh Hóa có khoảng 40 nạn nhân sập bẫy.
Từ những tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định khởi tố, bắt tạm giam 18 bị can, trong đó có các đối tượng cầm đầu, cốt cán trong đường dây về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” (theo Khoản 4, Điều 290 Bộ luật Hình sự). Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.
Đại tá Lê Ngọc Anh, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa (đứng giữa) trực tiếp chỉ đạo điều tra, đấu tranh chuyên án.
Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đề nghị ai là nạn nhân của đường dây lừa đảo trên nhanh chóng đến trình báo tại cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa để được tiếp nhận, xử lý.
Tin nóng
Bộ Tài chính đề xuất nhiều trường hợp không phải lập hóa đơn điện tử, trong đó có hộ kinh doanh bán hàng qua sàn thương mại điện tử.
Trong quá trình tổng kiểm tra, rà soát cư trú trên địa bàn, Công an phường Hoành Bồ (Quảng Ninh) phát hiện 12 người Trung Quốc lưu trú tại một hộ dân nhưng không xuất trình được giấy tờ tùy thân và hồ sơ liên quan. Từ vụ việc, lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng xác minh, truy bắt thêm nhiều đối tượng có liên quan.
Nhận tin báo tàu cá của ngư dân bị sóng đánh chìm, lực lượng Bộ đội Biên phòng Quảng Trị triển khai ứng cứu được 1 ngư dân, còn 1 ngư dân mất tích.
MỸ - Một tòa án tại bang Pennsylvania đã ra phán quyết buộc Hyundai Motor America phải nộp gần 9,8 triệu USD sau khi xác định hãng đã cho tiêu hủy các phương tiện vốn là chứng cứ quan trọng trong một vụ tranh chấp với đại lý.
Để bảo đảm an toàn tuyệt đối trên không trong ngày bầu cử, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội vừa thông báo tạm dừng hoạt động bay của các loại tàu bay không người lái và các phương tiện bay khác đã được cấp phép trên toàn địa bàn thành phố.
Trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm phục vụ bảo đảm an ninh trật tự trước thềm Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hải Phòng đã phối hợp bắt giữ liên tiếp 3 vụ liên quan ma túy tại khu vực gầm cầu Tam Bạc, phường Hồng Bàng.
Tin mới
Trước thời điểm diễn ra bầu cử, Công an Hà Nội duy trì tuần tra quanh các khu vực bỏ phiếu, siết chặt công tác bảo đảm an ninh trật tự.
Chiều 14/3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 12 đối tượng để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý làm hư hỏng tài sản.
Núp bóng dưới danh nghĩa 'hệ sinh thái công nghệ' triệu đô cùng những lời hứa hẹn hấp dẫn về đồng tiền mã hóa Xin, một đường dây lừa đảo tinh vi vừa bị Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện và triệt xóa.
Hoàng Tuấn Hy bị cáo buộc đe dọa phát tán hình ảnh riêng tư của bạn gái cũ. Nam ca sĩ bị tạm giam từ tháng 8/2025.
Cử tri là người bị tạm giữ, tạm giam tại Trại tạm giam số 1, Công an tỉnh Đồng Nai, mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau và nguyên nhân họ vi phạm pháp luật cũng khác nhau. Nhưng hầu hết trong những ngày qua, sau khi được tuyên truyền, phổ biến các quy định về bầu cử, họ đã có những thay đổi tích cực trong nhận thức về chấp hành pháp luật.
Cơ quan chức năng Đà Nẵng răn đe, nhắc nhở 2 người có hành vi chia sẻ, bình luận xuyên tạc liên quan đến bầu cử.
Chiều 14/3, thông tin từ Công an xã Nam Trạch, tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa làm rõ vụ một nhóm thanh thiếu niên mang theo kiếm và ống tuýp sắt rượt đuổi, chém người trong đêm, khiến một thanh niên bị thương nặng.
Dưới vỏ bọc 'hệ sinh thái công nghệ triệu đô' cùng lời hứa về đồng tiền mã hóa Xintel, một đường dây lừa đảo quy mô đặc biệt lớn đã chiếm đoạt khoảng 400 tỉ đồng của hơn 42.000 người trên cả nước vừa bị Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá.