Công an thành phố Đà Nẵng triệt phá đường dây 'chạy án' liên quan vụ rửa tiền 67.000 tỷ đồng

Cơ quan Công an tống đạt quyết định với các đối tượng.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can gồm: Đàm Hồng Hùng (31 tuổi, trú TP Hồ Chí Minh) về hành vi Đưa hối lộ; Nguyễn Tá Hiến (27 tuổi, trú tỉnh Hà Tĩnh); Lưu Trần Hiến (39 tuổi, trú tỉnh Hà Tĩnh) và Hoàng Văn Dũng (46 tuổi, trú TP Đà Nẵng) về hành vi Môi giới hối lộ; Trần Thế Anh (37 tuổi, trú TP Đà Nẵng) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đó, cơ quan điều tra đã bắt tạm giam Hoàng Văn Dũng, Lưu Trần Hiến và Trần Thế Anh.

Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng đã câu kết chi hơn 1 tỷ đồng để “chạy án” cho một bị can trong đường dây rửa tiền 67.000 tỷ đồng do Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng đang thụ lý. Tuy nhiên, Trần Thế Anh đã lợi dụng lòng tin, đưa ra thông tin gian dối về việc có thể “can thiệp”, “tác động” cơ quan chức năng nhằm giải quyết vụ án theo hướng có lợi, từ đó chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, Phòng Cảnh sát kinh tế đã xác lập chuyên án đấu tranh, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ. Ngày 23-12, Ban chuyên án đã phá án, bắt giữ các đối tượng, thu giữ 1 tỷ đồng cùng nhiều tài liệu, chứng cứ quan trọng. Trước các chứng cứ rõ ràng, các bị can đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Liên quan đến đường dây “rửa tiền” 67.000 tỷ đồng được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng triệt phá trước đó (Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng đã có thông tin phản ánh số ra ngày 28-11-2025 – P.V), đã xác định tổng giao dịch mà các đối tượng trong đường dây gây ra lên đến hơn 67.000 tỷ đồng và hàng chục triệu USD, Eur. Trong quá trình khám xét, lực lượng chức năng đã phong tỏa trên 1.000 tài khoản, thu giữ khoảng 100 tỷ đồng, kê biên 2 thửa đất, thu giữ 15 máy khắc dấu, máy in, máy tính, 500 con dấu và hình dấu giả, gần 100 căn cước và phôi căn cước công dân giả, cùng 1.200 trang tài liệu lập doanh nghiệp.

Các đối tượng đã câu kết với nhân viên ngân hàng, sử dụng giấy tờ giả để mở hơn 1.000 tài khoản doanh nghiệp “ma”. Cơ quan điều tra cũng xác định, các đối tượng trong đường dây đã mua khoảng 10.000 tài khoản cá nhân không chính chủ. Hệ thống tài khoản này sau đó được chuyển cho các băng nhóm ở Campuchia sử dụng vào hoạt động lừa đảo rửa tiền.

Bước đầu Phòng Cảnh sát kinh tế CATP Đà Nẵng đã ghi nhận hàng chục vụ lừa đảo xảy ra tại hàng chục tỉnh thành như Đà Nẵng, Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Hưng Yên, Lạng Sơn, Quảng Ngãi, Bình Thuận, Lâm Đồng, Đồng Nai, Cà Mau...

Cũng trong vụ án này, trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế đã khởi tố tổng cộng 33 bị can và xác định số tiền giao dịch rửa tiền “khủng” lên tới 30 nghìn tỷ đồng.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các cá nhân có liên quan theo quy định pháp luật.

P.V