Công an thành phố Đà Nẵng triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo đa cấp quy mô hàng trăm tỷ đồng

Công an triệu tập nhiều đối tượng trong đường dây để đấu tranh làm rõ. Ảnh: Công an cung cấp

Hai bị can bị khởi tố gồm: Ngô Hoàng Đông (SN 1983, trú Thành phố Hồ Chí Minh) và Nguyễn Văn Được (SN 1993, trú phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng) để điều tra về hành vi "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".

Đây là kết quả đấu tranh của Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Phòng An ninh điều tra cùng Công an các địa phương, thực hiện theo chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng và tiếp nhận tin báo của người dân, lực lượng Công an phát hiện một nhóm đối tượng tổ chức kêu gọi đầu tư tài chính, tiền ảo theo mô hình đa cấp thông qua các dự án Bidacoin, Shopdi, Pay With Crypto (PWC) và Trendy Defi có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 25/6, lực lượng Công an đồng loạt triển khai nhiều tổ công tác, triệu tập 86 đối tượng liên quan, gồm 2 đối tượng cầm đầu là Ngô Hoàng Đông, Nguyễn Văn Được và 84 đối tượng hoạt động tại ba địa điểm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng thuộc hệ thống đa cấp mang tên "BIT99".

Theo điều tra ban đầu, hệ thống này được tổ chức theo mô hình phân cấp chặt chẽ, chủ yếu nhắm đến người trẻ, sinh viên hoặc những người có nhu cầu tìm việc, mong muốn làm giàu nhanh.

Các đối tượng đăng tải thông tin tuyển dụng "việc nhẹ, lương cao" trên mạng xã hội để tiếp cận, sau đó từng bước tạo dựng lòng tin, lôi kéo nạn nhân tham gia đầu tư tiền ảo với cam kết lợi nhuận cao.

Để có tiền đầu tư, nhiều người được hướng dẫn vay mượn, cầm cố tài sản, thậm chí bán nhà, bán đất hoặc huy động tiền từ người thân.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định các dự án Pay With Crypto và Trendy Defi không tạo ra hoạt động kinh doanh thực tế mà vận hành theo mô hình Ponzi, lấy tiền của người tham gia sau trả cho người tham gia trước và chi hoa hồng để mở rộng mạng lưới.

Nhóm đối tượng còn sử dụng thông tin, tài liệu kiểm toán giả để tạo uy tín cho các dự án. Khi huy động được lượng tiền lớn, các đối tượng bí mật chuyển tiền của nhà đầu tư sang các ví điện tử do mình kiểm soát, sau đó đưa ra các lý do như hệ thống bảo trì, chưa được cấp phép hoặc bị tin tặc tấn công để khóa chức năng rút tiền, chiếm đoạt tài sản.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Công an thành phố Đà Nẵng đề nghị những người bị hại liên quan đến các dự án Pay With Crypto (PWC) và Trendy Defi liên hệ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (80 Lê Lợi, phường Hải Châu) hoặc Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Đà Nẵng (16 Phan Đình Phùng, phường Hải Châu) để được tiếp nhận, giải quyết theo quy định của pháp luật.