Công an thành phố Đà Nẵng triệt phá đường dây rửa tiền xuyên quốc gia

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường - Công an thành phố Đà Nẵng (Phòng Cảnh sát kinh tế) ngày 28-11 cho hay, trong chiến dịch truy quét quy mô đặc biệt lớn, Công an thành phố vừa làm sáng tỏ một trong những đường dây tội phạm công nghệ cao phức tạp nhất từ trước đến nay, liên quan đến hoạt động “rửa tiền” xuyên quốc gia. Cơ quan Cảnh sát điều tra còn xác định, nhóm tội phạm này còn liên quan đến tội làm giả giấy tờ kết nối với các băng nhóm tội phạm mạng tại Campuchia.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt các quyết định khởi tố các đối tượng trong đường dây

Trong vụ án này, trước đó Phòng Cảnh sát kinh tế đã khởi tố tổng cộng 33 bị can và xác định số tiền giao dịch rửa tiền “khủng” lên tới 30 nghìn tỷ đồng.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát kinh tế thông tin: Tiếp tục đấu tranh, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng, chuyên án tiếp tục được mở rộng, bóc tách từng lớp thủ đoạn tinh vi nhóm đối tượng thực hiện.

Trong đó, ngày 27-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố thêm 10 đối tượng gồm: Lê Văn Ngọc Duy (quê Đắk Lắk), Phan Đức Hậu (quê Thừa Thiên Huế), Hồ Lê Vũ Hoài (quê Quảng Ngãi), Nguyễn Trúc Mai (Nghệ An), Cao Ngọc Sơn, Võ Đại Lượng (trú cùng Khánh Hòa), Đinh Ngọc Long, Nguyễn Minh Sáng (trú cùng Gia Lai) và Châu Thế Anh, Nguyễn Văn Tuấn (trú cùng Quảng Trị).

Các đối tượng trong đường dây rửa tiền

Tính đến thời điểm này, quy mô rửa tiền cực lớn đã được cơ quan điều tra chứng minh với tổng giao dịch lên đến hơn 67.000 tỷ đồng, 43 triệu USD, 1,5 triệu Euro.

Trong quá trình khám xét, lực lượng chức năng đã phong tỏa trên 1.000 tài khoản, thu giữ khoảng 100 tỷ đồng, kê biên 2 thửa đất, thu giữ 15 máy khắc dấu, máy in, máy tính, 500 con dấu và hình dấu giả, gần 100 căn cước và phôi căn cước công dân giả, cùng 1.200 trang tài liệu lập doanh nghiệp.

Theo các điều tra viên, các đối tượng đã cấu kết với nhân viên ngân hàng, sử dụng giấy tờ giả để mở hơn 1.000 tài khoản doanh nghiệp “ma”. Cơ quan điều tra cũng xác định, các đối tượng trong đường dây đã mua khoảng 10.000 tài khoản cá nhân không chính chủ. Hệ thống tài khoản này sau đó được chuyển cho các băng nhóm ở Campuchia sử dụng vào hoạt động lừa đảo rửa tiền.

Bước đầu Phòng Cảnh sát kinh tế CATP Đà Nẵng đã ghi nhận hàng chục vụ lừa đảo xảy ra tại hàng chục tỉnh thành như Đà Nẵng, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Hưng Yên, Lạng Sơn, Quảng Ngãi, Bình Thuận, Lâm Đồng, Đồng Nai, Cà Mau... Đáng chú ý, nhiều bị hại bị chiếm đoạt với số tiền rất lớn, trong đó có người mất tới 12 tỷ đồng.

Hiện vụ án đang được Phòng Cảnh sát kinh tế tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Công Hạnh