Công an tìm người từng đầu tư trên sàn Binance chuyển tiền vào 21 tài khoản ngân hàng lừa đảo

Theo thông tin ban đầu, các đối tượng trong vụ án đã sử dụng sàn giao dịch tiền số này kèm theo nhiều tài khoản ngân hàng để lừa đảo, nhận và chuyển tiền từ nạn nhân, gây thiệt hại nghiêm trọng.

Theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số 68 ngày 05/06/2024, những đối tượng chính bao gồm Nguyễn Đức Hùng (sinh năm 1999), Hoàng Đình Tài (sinh năm 1997) – cùng có hộ khẩu thường trú tại thôn Lâm Sinh, xã Nghĩa Yên, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An và Nguyễn Anh Tuấn (sinh năm 1998), có hộ khẩu thường trú tại thôn 10, xã Bãi Tràng, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Nhóm này đã tiến hành các hoạt động lừa đảo thông qua việc cung cấp thông tin sai lệch về đầu tư sinh lợi nhuận cao để dụ dỗ các nạn nhân chuyển tiền.

Quá trình điều tra cho thấy nhóm đối tượng đã sử dụng 21 tài khoản ngân hàng để nhận và chuyển tiền từ nạn nhân. Số tiền nhận được ngay sau đó được chuyển tiếp qua nhiều tài khoản khác để xóa dấu vết. Hành vi này đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhiều cá nhân, tổ chức.

21 tài khoản ngân hàng nhận và chuyển tiền từ nạn nhân

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh kêu gọi các cá nhân, tổ chức từng đầu tư hoặc chuyển tiền qua các tài khoản này nhanh chóng đến trình báo tại trụ sở. Các nạn nhân cần cung cấp đầy đủ tài liệu liên quan vào trước ngày 01/03/2025 để được xem xét bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp. Sau thời hạn này, Cơ quan CSĐT sẽ xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.

Túc Mạch