Công an TP.HCM cảnh báo về các sàn đầu tư tiền ảo

Công an TP.HCM cho biết thời gian qua trên không gian mạng xuất hiện nhiều sàn kinh doanh ngoại hối (Forex) trái phép. Các nhóm hội liên quan hoạt động này cũng được thành lập với rất nhiều thành viên tham gia.

Người lập các sàn kinh doanh này tìm cách quảng bá, mời chào, lôi kéo người dân đầu tư vào các sàn ngoại hối trái phép (trong đó có nhóm Lion Teams và sàn giao dịch ngoại hối trái phép Fxtradingmarkets), gây nhiều rủi ro về kinh tế cho người dân, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự.

Các nhà đầu tư tiền ảo Coolcat gửi đơn tố cáo đến Công an TP.HCM. Ảnh: Lê Trai.

Với sàn ngoại hối Fxtradingmarkets, công an cho rằng các đối tượng sử dụng tên miền Fxtradingmarkets.com, đăng ký và đặt máy chủ tại Mỹ. Để giao dịch, người tham gia phải đăng ký mở tài khoản trên sàn Fxtradingmarkets và bắt buộc phải có thông tin mã ID của người giới thiệu cấp trên.

Nhằm thu hút người tham gia, sàn Fxtradingmarkets sử dụng phương thức kinh doanh đa cấp. Cụ thể, hệ thống của sàn có 5 cấp bậc và cấp trên sẽ được thưởng hoa hồng dựa vào số lượng giao dịch/nạp tiền của cấp dưới.

Hiện nay, sàn Fxtradingmarkets tổ chức cho người tham gia giao dịch theo hình thức quyền chọn nhị phân (Binary option) với 8 cấp ngoại tệ. Trong thời gian 30 giây, người tham gia sẽ đặt lệnh dự đoán tỷ giá cặp ngoại tệ lên hoặc xuống, nếu đoán trúng sẽ được thêm 95% giá trị đặt cọc, nếu thua sẽ mất tiền cược. Số tiền cược từng lệnh giao dịch thông qua 1 ví tiền kỹ thuật số (mã FXT token) do các đối tượng quản trị sàn Fxtradingmarkets tạo ra. Để nạp và rút tiền trên sàn, người chơi phải có tài khoản tại website Fxexchange.io hoặc bilaxy.com.

Còn đối với nhóm Lion Teams, nhà chức trách xác định nhóm này được lập ra với mục đích quảng bá, mời chào người tham gia tại sàn Fxtradingmarkets. Họ tổ chức hội thảo ở nhiều tỉnh, thành, live stream hướng dẫn giao dịch trên các ứng dụng mạng xã hội (Facebook, Youtube).

Các đối tượng còn lập nhiều hội, nhóm trên mạng xã hội Facebook thu hút số lượng lớn người tham gia đầu tư.

Công an xác định những người quản trị sàn Fxtradingmarkets hiện tại có dấu hiệu tạo lập sàn giao dịch ngoại hối mới tại địa chỉ website sp500stock.com (đăng ký ẩn danh từ cuối năm 2020) với giao diện và chức năng tương tự sàn Fxtradingmarkets nhằm che dấu hoạt động, trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Họ có thể đánh sập hệ thống, hạ giá đồng tiền kỹ thuật FXT Token để chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư. Vì vậy, người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, không tham gia các sàn kinh doanh ngoại hối (Forex) trái phép.

Lê Trai