Công an Tp.HCM tìm người liên quan đến vụ việc tại một công ty tài chính
Sau khi giải ngân thành công, nhóm tội phạm yêu cầu khách hàng chuyển tiền hoàn phí từ 16-19%. Sự việc này gây thiệt hại cho doanh nghiệp hơn 29 tỷ đồng.
Ngày 30/8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Tp.HCM đang điều tra vụ án "sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" phát hiện tại Tp.HCM do Lê Văn Anh và đồng bọn thực hiện hành vi phạm tội.
Quá trình điều tra xác định, từ tháng 7 đến tháng 10-2020, những người gồm: Lê Văn Anh (33 tuổi, ngụ quận 12), Trần Lê An Bình (32 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh), Đinh Thị Mai Chi (31 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai), Hà Duy Thắng (32 tuổi, ngụ quận 12), Trần Thanh Tâm (28 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) đã truy cập bất hợp pháp tài khoản đăng nhập (user) của hệ thống F1 (là hệ thống nhập và lưu trữ dữ liệu hồ sơ vay của khách hàng) của một Công ty Tài chính.
Nhóm này thay thế thông tin trên hồ sơ vay của khách hàng; giả mạo nhân viên tư vấn, lôi kéo, thỏa thuận thực hiện giải ngân tiền cho 856 khách hàng (894 hồ sơ, có danh sách kèm theo) không đủ điều kiện vay; yêu cầu khách hàng chuyển lại tiền hoàn phí từ 16-19% vào tài khoản cá nhân của các đối tượng để chiếm đoạt và sử dụng; gây thiệt hại hơn 29 tỷ đồng.
Quá trình điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra đã phối hợp với công an các địa phương tiến hành xác minh, làm việc với các cá nhân đã nhận tiền giải ngân liên quan đến hành vi phạm tội của Lê Văn Anh cùng đồng bọn nhưng nhiều cá nhân không có mặt ở địa phương, không rõ đi đâu, làm gì.
Để có cơ sở giải quyết vụ án toàn diện, theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo quyền và nghĩa vụ của bị hại, các cá nhân đã nhận tiền giải ngân, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Tp.HCM yêu cầu các cá nhân nêu trên, nhanh chóng đến liên hệ với Cơ quan cảnh sát điều tra tại địa chỉ: 268 Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Tp.HCM.
