Công an TP Hồ Chí Minh bắt 15 đối tượng liên quan đến đòi nợ thuê

Nhóm đối tượng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Các quyết định và lệnh đã được Viện Kiểm sát nhân dân thành phố phê chuẩn theo đúng quy định pháp luật.

Mở rộng điều tra các băng nhóm cưỡng đoạt tài sản sau khi khám phá băng nhóm cưỡng đoạt núp bóng Công ty TNHH mua bán nợ Bắc Nam, Công ty TNHH dịch vụ Bảo vệ - Vệ sĩ - Mua bán nợ và Công ty TNHH mua bán nợ Đất Bắc, Công an thành phố tiếp tục phát hiện nhiều dấu hiệu hoạt động cưỡng đoạt tài sản dưới hình thức đòi nợ thuê, núp bóng Công ty TNHH Mua bán nợ Lê Phong Gia Lai (do Lê Tuấn Phong, tức Phong Lê, cầm đầu, thành lập tháng 3-2025); Công ty TNHH Mua bán nợ Hoàng Phát (do Đỗ Văn Hoàng cầm đầu, thành lập tháng 7-2023) và nhóm đối tượng do Nguyễn Trung Đức cầm đầu.

Nhóm đối tượng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Cụ thể, Công ty TNHH Mua bán nợ Lê Phong Gia Lai thực chất được Phong sử dụng làm vỏ bọc pháp nhân để tổ chức hoạt động đòi nợ thuê trái pháp luật. Khi có khách hàng (chủ nợ) liên hệ yêu cầu đòi nợ, Phong trực tiếp đứng ra thỏa thuận, ký kết các “hợp đồng mua bán nợ” mang tính chất giả cách, nhằm che giấu bản chất là hợp đồng đòi nợ thuê, né tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Các đối tượng hưởng lợi bất chính với tỷ lệ từ 30% đến 50% trên tổng số tiền đòi được từ người vay nợ. Phong chỉ đạo từ 5 đến 6 nhân viên mặc đồng phục có in dòng chữ “Lê Phong Gia Lai - Mua bán nợ”, để lộ hình xăm trên cơ thể, cùng xuất hiện tại nơi cư trú của người vay nợ nhằm tạo sức ép, gây tâm lý hoang mang, lo sợ, buộc người vay phải giao tiền trả nợ. Băng nhóm đã chiếm đoạt hơn 2,6 tỷ đồng.

Đối tượng Phong tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Đối với Công ty TNHH Mua bán nợ Hoàng Phát, khi có khách hàng (chủ nợ) liên hệ, Hoàng là người trực tiếp thỏa thuận, thống nhất mức chia lợi nhuận trên số tiền thu hồi được. Theo thỏa thuận, Hoàng hưởng từ 20% đến 30% trên số tiền đòi được đối với các hợp đồng không qua môi giới; từ 35% đến 40% đối với các hợp đồng có môi giới. Sau khi ký kết hợp đồng với chủ nợ, Hoàng trực tiếp phân công nhiệm vụ cho từng người tham gia đòi nợ với thủ đoạn tương tự như Công ty Lê Phong Gia Lai.

Đối với nhóm đối tượng Nguyễn Trung Đức, Đức làm Giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Lê Khánh. Từ tháng 4-2025, Đức tụ tập bạn bè và thành lập 1 nhóm gồm 5 đối tượng đi đòi nợ thuê, phân công rõ vai trò như người chỉ đạo, người trực tiếp gây áp lực, người quay video, người cảnh giới. Khi bị kiểm tra hoặc làm việc với cơ quan chức năng, các đối tượng xuất trình hợp đồng mua bán nợ nhằm né tránh trách nhiệm, che giấu bản chất cưỡng đoạt tài sản.

Tang vật thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Trong quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố phát hiện một số vụ việc xảy ra tại thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai, Công ty TNHH Lê Phong Gia Lai đã “môi giới” cho Công ty TNHH dịch vụ Mua bán nợ - Bảo vệ - Vệ sĩ 620 để thực hiện ký kết hợp đồng đòi nợ thuê; nhóm đối tượng Nguyễn Trung Đức “môi giới” và trực tiếp cùng Công ty TNHH Lê Phong Gia Lai đi đòi nợ...

Thanh Tàu