Công an vào cuộc khi có 5 tờ tiền giả trong một giao dịch
Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 58/2024 hướng dẫn xử lý tiền giả trong giao dịch. Theo đó, khi phát hiện ít nhất 5 tờ tiền giả (hoặc 5 miếng tiền kim loại giả) trong một giao dịch, ngân hàng phải lập biên bản, thu giữ và thông báo ngay cho cơ quan công an.
Nếu tiền giả thuộc loại mới chưa được thông báo trước, ngân hàng cần lập biên bản theo mẫu, không đóng dấu hay bấm lỗ, và gửi thông tin tới Cục Phát hành và Kho quỹ trong 2 ngày làm việc.
Trường hợp nghi có hành vi lưu hành, vận chuyển hoặc tàng trữ tiền giả, ngân hàng phải phối hợp với công an địa phương để xử lý. Quy định này cũng áp dụng khi khách hàng không chấp hành việc lập biên bản hoặc thu giữ tiền giả.
Các chi nhánh ngân hàng, tổ chức tín dụng phải đảm bảo kiểm đếm kỹ và tuân thủ quy trình để bảo vệ an ninh tiền tệ, phòng ngừa rủi ro tài chính.
