Công an xác minh tài khoản người đàn ông có giao dịch đáng ngờ hơn 100 tỷ đồng
Phòng An ninh kinh tế Công an TP Cần Thơ đang xác minh vụ một tài khoản ngân hàng phát sinh giao dịch đáng ngờ hơn 100 tỷ đồng trong năm 2025. Chủ tài khoản khai đã bán tài khoản này cho người khác với giá 1 triệu đồng.
Ngày 1/7, Công an TP Cần Thơ cho biết Phòng An ninh kinh tế vừa mời anh N.C.B. (trú xã Vĩnh Tường) đến làm việc để xác minh các giao dịch đáng ngờ liên quan đến tài khoản ngân hàng đứng tên người này.
Theo cơ quan công an, qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh kinh tế phát hiện tài khoản ngân hàng của anh N.C.B. có dấu hiệu phát sinh nhiều giao dịch đáng ngờ.
Anh N.C.B làm việc với cán bộ Phòng An ninh kinh tế Công an TP Cần Thơ. Ảnh: Công an TP Cần Thơ
Làm việc với cơ quan công an, anh B. khai do cần tiền tiêu xài cá nhân và thiếu hiểu biết nên đã bị một người dụ dỗ mở tài khoản ngân hàng rồi bán lại với giá 1 triệu đồng.
Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, chỉ trong năm 2025, tài khoản đứng tên anh N.C.B. đã phát sinh các giao dịch với tổng giá trị hơn 100 tỷ đồng.
Hiện Phòng An ninh kinh tế Công an TP Cần Thơ đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định.
Công an TP Cần Thơ cho biết, hành vi cho thuê, cho mượn hoặc mua bán tài khoản ngân hàng có thể bị xử phạt vi phạm hành chính, thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm.
Ngoài ra, hành vi thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán hoặc công khai trái phép thông tin tài khoản ngân hàng có thể bị phạt hành chính đến 500 triệu đồng hoặc bị xử lý hình sự với mức phạt tù lên đến 7 năm, tùy tính chất, mức độ vi phạm.
Theo cơ quan công an, tài khoản liên quan có thể bị phong tỏa, số tiền giao dịch bị tịch thu; chủ tài khoản còn có nguy cơ bị đưa vào danh sách cảnh báo rủi ro của hệ thống ngân hàng. Người vi phạm không chỉ đối mặt với chế tài của pháp luật mà còn ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của bản thân và gia đình.
Để phòng ngừa vi phạm, Phòng An ninh kinh tế Công an TP Cần Thơ khuyến cáo người dân tuyệt đối không cho thuê, cho mượn hoặc mua bán tài khoản ngân hàng dưới bất kỳ hình thức nào; không cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu, mã OTP và các thông tin bảo mật cho người khác; không mở tài khoản theo yêu cầu của người lạ để nhận tiền công.
Đồng thời, người dân cần cảnh giác với các lời mời gọi "việc nhẹ lương cao", "kiếm tiền online" trên mạng xã hội; thường xuyên cập nhật kiến thức pháp luật, nâng cao kỹ năng bảo vệ thông tin cá nhân.
Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn liên quan đến việc thuê, mượn hoặc mua bán tài khoản ngân hàng, người dân cần kịp thời trình báo cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, xử lý; đồng thời tuyên truyền, nhắc nhở người thân, bạn bè nâng cao cảnh giác, tránh trở thành công cụ để các đối tượng lợi dụng thực hiện hành vi phạm pháp.
Tin nóng
Quản lý thị trường Hà Nội vừa phát hiện và tạm giữ 57.000 miếng mặt nạ giả mạo nhãn hiệu BANOBAGI tại một điểm tập kết mỹ phẩm ở Hà Nội.
Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đã điều tra, làm rõ hai nhóm 'quái xế' có hành vi lạng lách, nẹt pô gây mất an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố.
Sau khi phát hiện thêm các dấu hiệu địa chất bất thường và thu thập thông tin từ người dân, lực lượng chức năng đang đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại chiến trường Câu Nhi, Quảng Trị.
Khoảng 20h53 ngày 28/6, một tia sét bất ngờ giáng xuống nhà dân tại xã Bình Xuyên, Vĩnh Phúc. Đường dây điện bốc cháy sau tiếng nổ lớn. Sự việc khiến nhiều người dân bất ngờ.
Ngay sau khi đăng quang Hoa hậu Văn hóa thế giới 2026, người đẹp Myanmar trong lúc đi tham quan Hà Nội đã không may làm thất lạc 1 túi xách bên trong có nhiều tài sản quan trọng.
Khi thị trường đòi hỏi chất lượng nhân lực ngày càng cao, lựa chọn chương trình đại học quốc tế ngay tại TP.HCM sẽ là bước đệm để học sinh Gen Z chinh phục sự nghiệp toàn cầu.
Tin mới
Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 72/2026/TT-BTC quy định mức thu, miễn, giảm, chế độ thu, nộp phí thi hành án dân sự.
Ngày 1/7/2026, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, đã triệt xóa thành công nhóm đối tượng cá độ bóng đá và mua bán số lô, số đề liên tỉnh.
Hàng loạt mỹ phẩm, từ sữa rửa tay, kem bôi da đến dầu gội trị gàu, bị Bộ Y tế đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc vì vi phạm quy định quản lý mỹ phẩm.
Vùng Cảnh sát biển 2 tổng kết đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy và các hoạt động vi phạm pháp luật trên biển.
Khoảng 15 giờ 30 phút ngày 30/6, trong quá trình tuần tra tại xóm Đồng Khuôn 1, xã Độc Lập, Tổ công tác Công an xã Độc Lập phát hiện, bắt quả tang Triệu Văn Yên (sinh năm 1994), trú tại xóm Tắp Ná, xã Đoài Dương về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 0,10 gam chất bột màu trắng, đối tượng khai nhận là ma túy.
Cung cấp dịch vụ quá phạm vi chuyên môn và hành nghề không phép, Trung tâm Thẩm mỹ LG Clinic cùng một số cá nhân tại TP Hồ Chí Minh đã bị cơ quan chức năng xử phạt hành chính lên đến hàng chục triệu đồng, đồng thời tước chứng chỉ hành nghề có thời hạn.
Các đối tượng sử dụng phôi răng sứ Trung Quốc, giá thành thấp chế tác loại phôi đã cam kết, cấp thẻ bảo hành ghi sai nguồn gốc nhằm lừa dối khách hàng.