Công ty chứng khoán gửi cảnh báo tới khách hàng về lừa đảo trong giao dịch

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT ngày 9/5/2024 đã gửi cảnh báo tới nhà đầu tư vì có hiện tượng giả mạo tên doanh nghiệp để trục lợi. Theo đó, mới đâu công ty có nhận được thông tin phản ánh của một nhà đầu tư về việc người này có nhu cầu giao dịch chứng khoán và được một người hướng dẫn nộp tiền vào tài khoản số 456932158, chủ tài khoản là “CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN VNDIRECT”. Nhà đầu tư này đã thực hiện chuyển tiền tổng cộng 422 triệu đồng vào tài khoản nêu trên.

Sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh của nhà đầu tư, nhân viên của Chứng khoán VNDIRECT đã kiểm tra thì thấy số tài khoản nêu trên là của CÔNG TY CỔ PHẦN CHUNG KHOAN VNDIRECT (MSDN: 4300897250) mà không phải là của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT (MSDN: 0102065366).

Lợi dụng kẽ hở của việc hiển thị trùng tên không có dấu khi chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng, các đối tượng đã thành lập doanh nghiệp với tên giống tên công ty nhưng khác mã số doanh nghiệp và viết hoa tên doanh nghiệp để giả mạo Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT (MSDN: 0102065366) nhằm dụ dỗ, lừa nhà đầu tư chuyển tiền vào tài khoản mình để chiếm đoạt.

Được biết, công ty đang thực hiện các thủ tục cần thiết và làm việc với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhằm xử lý vi phạm đối với việc mạo danh công ty để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư.

Trước sự việc trên, cùng với việc cảnh báo tới khách hàng để ngăn chặn những hành vi lợi dụng kẽ hở từ các giao dịch chuyển tiền để lừa đảo chiếm đoạt tài sản cũng như tránh những nguy cơ rủi ro từ tổ chức/ hội nhóm lừa đảo đầu tư đang ngày một gia tăng trong thời gian gần đây, Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT cũng đưa ra khuyến nghị khách hàng, nhà đầu tư cẩn trọng trong giao dịch, mở tài khoản như giao dịch đúng địa chỉ công ty, đăng ký mở tài khoản hay sử dụng dịch vụ tại địa chỉ website chính thức của doanh nghiệp.

Song Hà