Công ty Liên kết Việt: Lừa 68.000 người, thu hơn 2.100 tỉ đồng

Sáng qua 23/12, TAND TP Hà Nội tiếp tục phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Xuân Giang (SN 1971, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Liên Kết Việt) và đồng phạm bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước tòa, Giang cho biết khi công ty mới đi vào hoạt động, lượng khách hàng nhỏ công ty xuất hàng hóa cho khách và trả hoa hồng đúng theo cam kết. Nhưng sau này công ty phát triển quá nhanh dẫn đến lúng túng, không biết cách kiểm soát.

Bị cáo Lê Xuân Giang (hàng đầu và đồng phạm). Ảnh: cand.com.vn

Về bị cáo Nguyễn Thị Thủy (SN 1970, Phó Tổng Giám đốc Công ty Liên Kết Việt) là người hưởng lợi bất chính nhiều nhất từ loại hình kinh doanh đa cấp của Công ty này. Bị cáo Thủy cho biết, chỉ tính từ tháng 4/2014 đến tháng 9/2015, Thủy đã nhận số tiền hơn 38 tỉ đồng. Tính trung bình mỗi tháng, Thủy nhận 2,2 tỉ đồng. Trước HĐXX Thủy vẫn khăng khăng cho rằng, chị ta được Giang thuê về làm nhân viên tư vấn và không giữ chức vụ gì của Công ty Liên Kết Việt.

Các bị hại tham dự phiên tòa. Ảnh: cand.com.vn

Đứng sau Thủy về thu nhập là bị cáo Trịnh Xuân Sáng (SN 1975, thành viên nhóm phát triển thị trường của công ty). Sáng chỉ làm việc tại Công ty Liên Kết Việt có 16 tháng, nhưng đã nhận tới 17 tỉ đồng.

Công việc của Sáng là giám sát, quản lý, hỗ trợ bộ phận IT, hỗ trợ bị hại đăng nhập vào ID trên website của công ty, xây dựng phần mềm trả thưởng khách hàng, đồng thời thống kê định kỳ số lượng khách và tiền khách hàng đã nộp vào công ty.

Giang và các đồng phạm đặt ra mô hình trả thưởng theo hình kim tự tháp, lấy tiền của người tham gia sau trả cho người tham gia trước, từ tiền lôi kéo người tham gia mới, từ những khoản tiền của những người tham gia trong mạng lưới đa cấp của Công ty Liên Kết Việt mà không phải từ hoạt động kinh doanh bán hàng đa cấp. Số tiền thưởng, tiền hoa hồng hứa hẹn sẽ trả cho các nạn nhân lên tới trên 65% tổng số tiền thu được của chính các bị hại.

Khi hỏi về Công ty Liên kết Việt và tại sao lại đầu tư số tiền lớn vào Công ty này thì hầu hết người bị hại đều rất mơ hồ. Họ cho biết, chỉ thấy công ty quảng cáo cứ tham gia là có lãi nhiều nên ham mà tin theo.

Điều đáng nói là rất nhiều bị hại trong vụ án này đã lớn tuổi. Nguồn tiền họ bỏ ra đầu tư kinh doanh đa cấp tại Công ty Liên Kết Việt là tiền tiết kiệm cả đời dành dụm. Và hầu hết họ đều dấu con cháu khi tham gia vào đường dây đa cấp của Lê Xuân Giang.

Mời các bạn xem thêm video: Xét xử "trùm" lừa đảo đa cấp Liên Kết Việt

Nguồn: Truyền hình Nhân Dân

Hoàng Hà (t/h)