Cục thuế Hòa Bình chuyển 1.300 vụ việc sang Công an

Theo Cục thuế Hòa Bình, thời gian qua, tình trạng mua bán, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đang diễn biến hết sức phức tạp, với thủ đoạn ngày càng tinh vi và lôi kéo nhiều đối tượng cùng tham gia. Tính từ đầu năm 2022 đến nay, ngành thuế liên tục phát hiện những vụ việc vi phạm liên quan đến hành vi xuất hóa đơn khống; thành lập doanh nghiệp (DN) chỉ để mua, bán hóa đơn; nhiều tổ chức, DN kê khai sử dụng hóa đơn đầu vào không hợp pháp nhằm gian lận, trốn thuế, chiếm đoạt tiền hoàn thuế gây thất thu cho NSNN.

Kiều Văn Cương, nguyên Giám đốc Trung tâm đào tạo và tư vấn phát triển nông nghiệp (Trường Cao đẳng NN&PTNT Bắc Bộ), Nguyễn Thị Huyền, nguyên kế toán Phòng NN&PTNT huyện Mai Châu đã có hành vi mua hóa đơn trái phép để hợp thức hóa "rút ruột” NSNN trên 165 triệu đồng.

Từ năm 2022 đến nay, Cục Thuế Hòa Bình đã chuyển thông tin sang cơ quan Công an 1.312 vụ việc, trong đó có 1.288 trường hợp thông báo NNT không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký với cơ quan Thuế; 24 trường hợp chuyển tin báo về NNT có dấu hiệu vi phạm pháp luật về thuế và hóa đơn.

Từ thông tin do cơ quan Thuế chuyển sang, qua xác minh sàng lọc, cơ quan Công an đã tiếp nhận và thụ lý giải quyết 06 trường hợp, trong đó 04 trường hợp đã được khởi tố vụ án hình sự và 02 trường hợp đang trong quá trình điều tra.

Đặc biệt gần đây nhất, thông qua tin báo tố giác của Chi cục Thuế khu vực Kim Bôi – Lạc thủy, ngày 27/9/2023 cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hòa Bình đã ban hành quyết định số 04-QĐ-ANĐT về việc khởi tố vụ án hình sự “Mua bán trái phép hóa đơn” xảy ra tại huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình, tỉnh Thái Bình và TP. Hồ Chí Minh; ban hành quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 04 đối tượng trong đó có Giám đốc Công ty TNHH MTV Chiến Thắng (địa chỉ tại khu Đồi Hoa, thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình) để điều tra về hành vi mua bán trái phép hóa đơn theo quy định tại Điều 203 Bộ Luật hình sự.