Cung cấp hàng chục tài khoản ngân hàng để rửa tiền, 4 bị cáo lĩnh án

Ngày 10-6, TAND khu vực 3 - Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo Trần Khánh Nhung (SN 2006, trú tỉnh Quảng Ninh), Vì Thị Cúc (SN 1989, trú tỉnh Sơn La), Sỳ Ngọc Dung (SN 1972, trú tỉnh Đồng Nai) và Tôn Thất Danh (SN 1997, trú tỉnh Đồng Nai) về tội “Rửa tiền”.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, các bị cáo tham gia vào đường dây rửa tiền do các đối tượng người Trung Quốc tổ chức, điều hành tại Campuchia. Nhóm này sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng mang tên người Việt Nam để tiếp nhận, luân chuyển dòng tiền có nguồn gốc bất hợp pháp nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Vụ án được phát hiện từ hai vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn TP Huế. Cụ thể, ngày 12-5-2025, ông Nguyễn Thanh H. nhận cuộc gọi từ đối tượng giả danh cán bộ thuế, hướng dẫn cài đặt ứng dụng eTax Mobile giả mạo trên điện thoại. Sau khi làm theo hướng dẫn, tài khoản ngân hàng của ông H. bị chiếm đoạt 731 triệu đồng.

Tiếp đó, ngày 28-5-2025, bà Lê Thị S. cũng bị các đối tượng giả danh nhân viên ngành thuế lừa cài đặt ứng dụng tương tự và mất 1,188 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng.

Tổng số tiền mà các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt từ hai nạn nhân là 1,919 tỷ đồng. Sau khi chiếm đoạt được tiền, các đối tượng nhanh chóng chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau để xóa dấu vết và hợp thức hóa nguồn tiền bất hợp pháp.

Quá trình điều tra xác định, Trần Khánh Nhung giữ vai trò quan trọng trong một công ty rửa tiền mang tên “68” đặt tại thành phố Bavet (Campuchia). Nhung trực tiếp tiếp nhận, quản lý các tài khoản ngân hàng của nhân viên thực hiện quét khuôn mặt sinh trắc học, đồng thời tham gia điều phối việc luân chuyển dòng tiền.

Cơ quan tố tụng xác định bị cáo này phải chịu trách nhiệm đối với số tiền rửa hơn 1,23 tỷ đồng và thu lợi bất chính trên 85 triệu đồng.

Đối với Vì Thị Cúc, bị cáo đã mở và cung cấp 9 tài khoản ngân hàng cho đường dây, trực tiếp thực hiện các thao tác quét sinh trắc học để hoàn tất giao dịch chuyển tiền bất hợp pháp với tổng số tiền hơn 1,23 tỷ đồng, hưởng lợi hơn 39 triệu đồng.

Sỳ Ngọc Dung được xác định đã cung cấp 8 tài khoản ngân hàng, thực hiện quét sinh trắc học phục vụ việc luân chuyển dòng tiền phạm pháp liên quan đến số tiền 731 triệu đồng và thu lợi 40 triệu đồng.

Trong khi đó, Tôn Thất Danh cung cấp 10 tài khoản ngân hàng cho một công ty do người Trung Quốc điều hành tại Campuchia, trực tiếp thực hiện các giao dịch rửa tiền đối với số tiền 499 triệu đồng và hưởng lợi 72 triệu đồng.

Theo cơ quan chức năng, việc các bị cáo cho thuê, cung cấp hoặc sử dụng tài khoản ngân hàng để thực hiện các giao dịch bất hợp pháp đã tiếp tay cho hoạt động của các đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, gây thiệt hại lớn cho người dân.

Vụ án tiếp tục là lời cảnh báo về thủ đoạn giả danh cơ quan chức năng để lừa người dân cài đặt ứng dụng độc hại nhằm chiếm quyền kiểm soát tài khoản ngân hàng, đồng thời cho thấy những hệ lụy pháp lý nghiêm trọng đối với hành vi tiếp tay rửa tiền cho tội phạm công nghệ cao.