Cựu Bí thư Bến Tre Lê Đức Thọ được tặng xế sang, đồng hồ hiệu và cả triệu USD

Nhiều sai phạm

Ngày 27/8, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án, đề nghị truy tố 15 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil và các cơ quan tổ chức liên quan.

Trong đó, ông Đỗ Thắng Hải (cựu Thứ trưởng Bộ Công thương) bị đề nghị truy tố về tội Nhận hối lộ.

Cùng tội này, cơ quan điều tra đề nghị truy tố các ông Lê Đức Thọ (cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre), Lê Duy Minh (cựu Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM).

Ông Lê Đức Thọ bị khởi tố giữa tháng 12/2023. Ảnh: Bộ Công an.

Ông Lê Đức Thọ còn bị đề nghị truy tố thêm tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.

Theo kết luận, trong quá trình điều hành hoạt động kinh doanh xăng dầu tại Công ty Xuyên Việt Oil, bị can Mai Thị Hồng Hạnh (Giám đốc kiêm Chủ tịch doanh nghiệp này) có sai phạm trong việc quản lý, sử dụng Quỹ Bình ổn xăng dầu (BOG) và nhiệm vụ thu hộ, chuyển nộp tiền thuế bảo vệ môi trường vào Ngân sách Nhà nước, gây thiệt hại hơn 1.400 tỷ đồng.

Năm 2018, Mai Thị Hồng Hạnh quen biết ông Lê Đức Thọ. Cơ quan điều tra cho rằng, để được ông Thọ hỗ trợ cấp giới hạn tín dụng, kéo dài thời gian duy trì giới hạn tín dụng cho doanh nghiệp, Hạnh đã 2 lần đưa hối lộ cho ông này.

Lần đầu tiên diễn ra vào tháng 1/2019 khi bà Hạnh đến gặp bị can Thọ xin cấp giới hạn tín dụng 7.000 tỷ đồng. Được ông Thọ đồng ý, Hạnh đưa cho cựu Chủ tịch nhà băng 100.000 USD.

Lần thứ 2, theo cáo buộc diễn ra năm 2020, khi đó Công ty Xuyên Việt Oil muốn nối lại quan hệ tín dụng với ngân hàng thuộc quản lý của ông Thọ. Do đó, bà Hạnh đã đưa cho ông Lê Đức Thọ 500.000 USD và đổi lại, Chủ tịch ngân hàng phê duyệt kéo dài giới hạn tín dụng 3.000 tỷ đồng cho công ty.

Nhận quà là xe sang Mercedes Benz S450 Luxury, đồng hồ Patek Philippe

Với tội danh Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi, cáo buộc nêu năm 2021, bị can Thọ được điều động, phân công giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre.

Để nâng cao uy tín bản thân, ông ta đề nghị Mai Thị Hồng Hạnh thành lập chi nhánh hoặc công ty con của Xuyên Việt Oil tại tỉnh này để nộp thuế nhằm tăng nguồn thu ngân sách cho địa phương. Qua đó, doanh nghiệp sẽ được tạo điều kiện nếu thực hiện các dự án.

Bị can Hạnh vì vậy thành lập Công ty Cổ phần Việt Oil tại Bến Tre và xin vay vốn tại ngân hàng ở tỉnh Bến Tre. Nhà chức trách xác định, ông Thọ đã nhiều lần gặp, gọi điện thoại cho Nguyễn Thanh Trường yêu cầu hỗ trợ Hạnh.

Giám đốc Xuyên Việt Oil Mai Thị Hồng Hạnh (trái) và Phó giám đốc Nguyễn Thị Như Phương. Ảnh: Bộ Công an.

Quá trình doanh nghiệp xin vay vốn, ngân hàng phê duyệt cấp giới hạn tín dụng 400 tỷ đồng cho Việt Oil với tỷ lệ tài sản đảm bảo 50%, tín chấp 50% song không được phê duyệt vì Công ty Xuyên Việt Oil (Công ty mẹ của Việt Oil) đang được cấp tín dụng với tỷ lệ tài sản đảm bảo là 80%, tín chấp là 20%.

Khi chi nhánh ngân hàng thông báo cho Mai Thị Hồng Hạnh, bà này yêu cầu tỷ lệ tín chấp từ 40% trở lên thì Hạnh mới đồng ý vay vốn.

Trước diễn biến trên, Nguyễn Thanh Trường gặp, báo cáo ông Lê Đức Thọ và được cựu Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu khẩn trương thẩm định, lập hồ sơ trình Hội sở ngân hàng phê duyệt giới hạn tín dụng theo đề nghị của Mai Thị Hồng Hạnh. Sau đó, chi nhánh ngân hàng ở Bến Tre đã nhiều lần giải ngân vốn vay cho Công ty Việt Oil tổng cộng 892 tỷ đồng.

Quá trình thực hiện, nhóm ông Lê Đức Thọ có 3 lần được Mai Thị Hồng Hạnh tặng quà gồm: Bộ gậy đánh golf trị giá 1,1 tỷ đồng; đồng hồ Patek Philippe trị giá 421.000 USD; 200.000 USD.

Đáng chú ý, lần thứ 3 tặng quà vào tháng 5/2022, Mai Thị Hồng Hạnh mua tặng ông Lê Đức Thọ chiếc xe ô tô hiệu Mercedes Ben S450 Luxury, trị giá khoảng 6,7 tỷ đồng.

Cũng theo kết luận điều tra, trong tổng số tiền và hiện vật hơn 1 triệu USD đã nhận từ phía Mai Thị Hồng Hạnh (gồm cả nhận hối lộ và quà tặng), bị can Lê Đức Thọ khai đã gửi 440.000 USD cho người thân. Quá trình điều tra, bị can nộp lại số tiền này, còn lại đã chi tiêu hết.

Hoàng Lam