Cựu cán bộ Hải quan bắt tay thương nhân buôn lậu 180 tấn đường cát

Theo kế hoạch, hôm nay (18-4), TAND tỉnh An Giang sẽ mở tòa xét xử cựu cán bộ Hải quan tỉnh An Giang cùng 4 bị cáo khác về tội buôn lậu.

Các bị cáo gồm Bùi Quốc Việt (49 tuổi, cựu cán bộ Cục Hải quan tỉnh An Giang), Lê Toàn Trung (36 tuổi), Nguyễn Thúy Oanh (33 tuổi, vợ Trung, ngụ TP Cần Thơ), Trần Văn Sỉ (50 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) và Nguyễn Hồng Cường (41 tuổi, ngụ TP Cần Thơ).

Tuy nhiên do vắng mặt luật sư bào chữa nên phiên tòa tạm hoãn.

Theo cáo trạng rạng sáng 12-10-2020, lực lượng Phòng An ninh điều tra phối hợp cùng Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh An Giang và Công an huyện An Phú tuần tra, kiểm soát trên tuyến biên giới. Tại khu vực ấp Quốc Phú, xã Quốc Thái, huyện An Phú, tổ công tác phát hiện một chiếc ghe đang lưu thông từ biên giới Campuchia vào Việt Nam có dấu hiệu nghi vấn nên truy đuổi.

100 tấn đường cát lậu mà công an bắt quả tang. Ảnh: CACC

Kiểm tra ghe, lực lượng chức năng phát hiện 2.000 bao đường cát trắng nhãn hiệu Campuchia (100 tấn). Tại thời điểm kiểm tra, vợ chồng Trung không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số đường cát trên.

Qua điều tra xác định, năm 2019, Cường là phó giám đốc Công ty TNHH MTV Quốc tế Hồng Anh Long (trụ sở ở tỉnh Kiên Giang) có mua bán đường cát với Sỉ.

Trước đó, năm 2005, Trần Văn Sĩ bị TAND TP.HCM xử phạt một năm sáu tháng tù cùng về tội buôn lậu, đã chấp hành xong.

Cường thuê vợ chồng Trung chạy ghe (do Cường thuê) chạy từ kho Đại Xương (huyện An Phú) đi Thốt Nốt (TP Cần Thơ) và TP Rạch Giá (Kiên Giang) tổng cộng 11 chuyến với tiền công là hơn 163 triệu đồng.

Cán bộ Hải quan bị cáo buộc bắt tay thương nhân buôn lậu đường

Đầu năm 2020 do Nhà nước có chính sách cho nhập khẩu đường cát, Sỉ rủ Cường và Việt bàn bạc thỏa thuận hùn tiền nhập lậu đường cát từ Campuchia vào Việt Nam bán lại, có lợi nhuận thì chia đều cho cả ba người.

Cường hùn 500 triệu đại diện công ty Quốc tế Hồng Anh Long đứng tên trong hợp đồng mua đường cát của công ty bên Campuchia và bán đường nhập lậu trong nội địa. Sỉ hùn tiền đặt cọc mua đường 50.000USD, chi phí vận chuyển từ Campuchia đến chốt kiểm soát Hải quan An Phú. Còn Việt hùn 500 triệu đồng và có trách nhiệm làm tem nhãn phụ, làm hồ sơ thủ tục khai báo Hải quan nhập khẩu đường cát đưa cho Cường.

Công an đọc lệnh bắt bị can Bùi Quốc Việt. Ảnh: CACC

Tổng cộng cả ba đã bắt tay thực hiện 2 vụ vận chuyển 180 tấn đường nhập lậu, giá trị hàng hóa là hơn 2 tỉ đồng.

Lần 1, vào khoảng 21 giờ ngày 3-10-2020, Việt làm hồ sơ Hải quan đưa cho Cường rồi Cường làm phiếu xuất kho giao cho Trung, Oanh. Sau đó, vợ chồng Trung điều khiển ghe qua bãi bồi thuộc xã Prek Chrey, huyện Koh Thum, Campuchia nhận 80 tấn đường về TP Cần Thơ giao cho Lê Trung Dũng 50 tấn, còn lại chuyển về kho công ty Quốc tế Hồng Anh Long, bán cho khách hàng tại tỉnh Sóc Trăng. Số tiền thu lợi bất chính là 35,5 triệu đồng do Cường giữ chưa chia cho Việt và Sỉ.

Đến tối 11-10-2020, theo chỉ đạo của Cường, Trung, Oanh kêu Trung thuê thêm Dương Văn Thuận, Hồ Thạch Thảo điều khiển ghe đến kho Đại Xương để nhận 79,7 tấn đường cát tại kho Đại Xương (do Cường nhập khẩu). Sau đó Cường giao cho Thảo 01 hồ sơ Hải quan, phiếu xuất kho để Thuận, Thảo điều khiển ghe đến Đại Ngãi, tỉnh Sóc Trăng. Cường đưa hồ sơ Hải quan, phiếu xuất kho cho Oanh, còn Sỉ đưa cho Oanh một xấp tem nhãn phụ ghi Công ty Quốc tế Hồng Anh Long.

Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, Sỉ điện thoại Trung kêu điều khiển ghe qua bãi bồi thuộc xã Prek Shrey, huyện Koh Thum, Campuchia nơi có 02 chiếc ghe chở đường cát đang đậu sẵn do Lê Văn Hồng trông coi. Công đoàn bốc vác đường cát hiệu Cambodia Refined Sugar từ 02 ghe sang ghe của Trung và dán tem nhãn phụ lên các bao đường, tổng cộng 2.000 bao (loại 50 kg/bao) là 100 tấn.

Thời điểm này, Việt điện cho Cường trao đổi về việc vận chuyển đường cát, Trung điện thoại thông báo cho Cường, Sỉ biết đã nhận đường xong, Sỉ kêu Trung chay ghe đến Trạm kiểm soát thuộc Đồn biên phòng Đồng Đức thì vào trình trạm và nói ghe chở đường cho Sỉ. Trung điều khiển ghe đến khu vực ấp Quốc Phú, xã Quốc Thái thì bị bắt giữ.

Đến sáng 12-10-2020, Cường, Sỉ, Việt gặp nhau ở nhà Sỉ bàn bạc cho Cường nhận 100 tấn đường trên là của Công ty nhập khẩu hợp pháp.

Công an khám xét nhà bị can Bùi Quốc Việt. Ảnh: CACC

Quá trình điều tra, Việt khai Cường có rủ Việt hùn tiền nhập khẩu đường nhưng không đồng ý mà chỉ cho Cường mượn tiền. Sáng ngày 12-10-2020, Việt đến nhà Sỉ gặp Cường và Sỉ, có hỏi Cường ghe đường có giấy tờ sao bị bắt, được Cường cho biết “Ghe đường của Công ty có giấy tờ nên tôi không phải sợ”. Việt sợ vì từng kêu Cường nói với Sỉ có hùn tiền.

Còn ông Nguyễn Văn Minh, Võ Thị Gái Nhỏ (cán bộ Hải quan làm chung với Việt tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình) khai Cường có làm hồ sơ nhập khẩu 1.500 tấn đường cát từ Campuchia vào Việt Nam. Qua kiểm tra phát hiện hồ sơ bị sai mã hàng hóa trên C/O so với tờ khai hải quan nên Minh, Gái Nhỏ không cho nhập thì Việt phản ứng. Sau đó, Gái Nhỏ báo cáo cho ông Thái Văn Liêm biết và bị Cường khiếu nại về việc này.

Cáo trạng nhận định: căn cứ lời khai của Cường, Sỉ, Trung, Oanh và những người liên quan và các tiều liệu chứng cứ thu thập thì cho thấy lời khai này của Việt chỉ nhằm trốn tránh trách nhiệm.

HẢI DƯƠNG