Cựu cán bộ hải quan hùn tiền buôn lậu đường

Ngày 6-6, TAND tỉnh An Giang mở phiên tòa xét xử cựu cán bộ hải quan tỉnh An Giang cùng bốn bị cáo khác về tội buôn lậu.

Các bị cáo gồm Bùi Quốc Việt (49 tuổi, cựu cán bộ Cục Hải quan tỉnh An Giang), Lê Toàn Trung (36 tuổi), Nguyễn Thúy Oanh (33 tuổi, vợ Trung, ngụ TP Cần Thơ), Trần Văn Sỉ (50 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) và Nguyễn Hồng Cường (41 tuổi, ngụ TP Cần Thơ).

Theo cáo trạng, rạng sáng 12-10-2020, lực lượng phòng an ninh điều tra phối hợp cùng văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra, phòng cảnh sát kinh tế Công an tỉnh An Giang và Công an huyện An Phú tuần tra, kiểm soát trên tuyến biên giới.

Tại khu vực ấp Quốc Phú, xã Quốc Thái, huyện An Phú, tổ công tác phát hiện một chiếc ghe đang lưu thông từ biên giới Campuchia vào Việt Nam có dấu hiệu nghi vấn nên truy đuổi.

Vợ chồng bị cáo Lê Toàn Trung và Nguyễn Thúy Oanh. Ảnh: HẢI DƯƠNG

Kiểm tra ghe, lực lượng chức năng phát hiện 2.000 bao đường cát trắng nhãn hiệu Campuchia (100 tấn). Tại thời điểm kiểm tra, vợ chồng Trung không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số đường cát trên.

Kết quả điều tra cho thấy năm 2019, Cường là phó giám đốc Công ty TNHH MTV Quốc tế Hồng Anh Long (trụ sở ở tỉnh Kiên Giang) có mua bán đường cát với Sỉ.

Cường thuê vợ chồng Trung chạy ghe (do Cường thuê) chạy từ kho Đại Xương (huyện An Phú) đi Thốt Nốt (TP Cần Thơ) và TP Rạch Giá (Kiên Giang) tổng cộng 11 chuyến với tiền công là hơn 163 triệu đồng.

Đầu năm 2020 do Nhà nước có chính sách cho nhập khẩu đường cát, Sỉ rủ Cường và Việt bàn bạc thỏa thuận hùn tiền nhập lậu đường cát từ Campuchia vào Việt Nam bán lại, có lợi nhuận thì chia đều cho cả ba người.

Cường hùn 500 triệu đại diện công ty Quốc tế Hồng Anh Long đứng tên trong hợp đồng mua đường cát của công ty bên Campuchia và bán đường nhập lậu trong nội địa.

Sỉ hùn tiền đặt cọc mua đường 50.000USD, chi phí vận chuyển từ Campuchia đến chốt kiểm soát Hải quan An Phú. Còn Việt hùn 500 triệu đồng và có trách nhiệm làm tem nhãn phụ, làm hồ sơ thủ tục khai báo Hải quan nhập khẩu đường cát đưa cho Cường.

Tổng cộng cả ba đã bắt tay thực hiện hai vụ vận chuyển 180 tấn đường nhập lậu, giá trị hàng hóa là hơn 2 tỉ đồng.

Quá trình điều tra, Việt khai Cường có rủ Việt hùn tiền nhập khẩu đường nhưng không đồng ý mà chỉ cho Cường mượn tiền. Tuy nhiên, cáo trạng nhận định căn cứ vào lời khai của Cường, Sỉ, Trung, Oanh và những người liên quan và các tiều liệu chứng cứ thu thập thì cho thấy lời khai này của Việt chỉ nhằm trốn tránh trách nhiệm.

PLO sẽ tiếp tục cập nhật.

HẢI DƯƠNG