Cựu Chủ tịch chứng khoán Trí Việt tiếp tục hầu tòa

Ngày 26/8, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử bị Phạm Thanh Tùng (SN 1979, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt) về tội “Thao túng thị trường chứng khoán” theo quy định tại Điều 211 BLHS.

Trước đó, ngày 12/5/2023, Phạm Thanh Tùng đã bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 5 năm về cùng tội “Thao túng thị trường chứng khoán”.

Bị cáo Phạm Thanh Tùng tại phiên xét xử tháng 5/2023.

Theo cáo trạng, Phạm Thanh Tùng là đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt (mã cổ phiếu TVC) và Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt (mã cổ phiếu TVB).

Trong thời gian từ ngày 2/1/2020 đến 19/10/2020, Tùng đã chỉ đạo Nguyễn Mạnh Thìn (SN 1988) và Đỗ Thị Hồng Hạnh (1986) sử dụng 109 tài khoản chứng khoán nội nhóm Trí Việt của 58 chủ tài khoản để giao dịch mua, bán chéo với nhau đối với mã cổ phiếu TVB, TVC để tạo cung, cầu giả, gây thiệt hại, thua lỗ cho 31 nhà đầu tư số tiền hơn 3,3 tỷ đồng.

Theo sự chỉ đạo của Tùng, Hạnh và Thìn thực hiện thao túng cổ phiếu mã TVB và TVC bằng phương thức: Hướng dẫn các nhân viên của công ty TVB, TVC mở nhiều tài khoản chứng khoán tại các công ty chứng khoán khác nhau đứng tên các cá nhân là nhân viên, người thân nhân viên, bạn bè, người quen của Tùng và các công ty hệ sinh thái.

Sau đó Tùng chỉ đạo Thìn sử dụng các tài khoản này liên tục đặt lệnh, khớp đối ứng đối với cổ phiếu TVB, TVC. Ngoài ra, Thìn và Hạnh còn phải đặt lệnh mua bán thỏa thuận cổ phiếu TVB, TVC cho nhóm nội bộ Trí Việt trong năm 2020.

Về nguồn tiền, Tùng chỉ đạo sử dụng các nguồn từ Công ty cổ phần Quản lý tài sản Trí Việt, vay ký quỹ tại các công ty chứng khoán khác ngoài TVB và nguồn tiền quay vòng, luân chuyển giữa các tài khoản chứng khoán, ngân hàng của cá nhân trong nhóm nội bộ Trí Việt sau khi bán, mua các chứng khoán TVB, TVC để thực hiện việc mua, bán cổ phiếu TVB, TVC giữa các tài khoản nội nhóm.

Tại TP Hồ Chí Minh, theo chỉ đạo từ Tùng, Thìn trực tiếp đi nộp, rút và chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng của Thìn hoặc chỉ đạo nhân viên đi rút tiền từ tài khoản ngân hàng rồi nộp tiền vào các tài khoản chứng khoán nội nhóm khác.

Tại Hà Nội, Hạnh chỉ đạo các nhân viên phòng nguồn vốn, nhân viên phòng đầu tư Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt tới ngân hàng rút séc từ tài khoản ngân hàng của công ty và các cá nhân nội nhóm Trí Việt rồi nộp tiền vào các tài khoản chứng khoán nội nhóm chỉ định.

Các nhân viên khác của Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt được Tùng phân công theo dõi dòng tiền để giao dịch ký quỹ, thực hiện giao dịch rút séc từ tài khoản ngân hàng của công ty và các cá nhân khác để nộp tiền vào các tài khoản chứng khoán nội nhóm chỉ định để trả tiền nợ vay margin và giao dịch chứng khoán khác.

Phú Nguyễn