Cựu Chủ tịch Dược phẩm Vimedimex sắp phải hầu tòa do sai phạm đấu giá đất

Trước đó, vào tháng 4-2024, TAND TP Hà Nội đã đưa vụ án ra xét xử và quyết định trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung. Bị cáo Nguyễn Thị Loan bị xét xử về tội “Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản”.

9 bị cáo còn lại gồm các nhân sự thuộc Tập đoàn Dược phẩm Vimedimex, thẩm định viên, cán bộ Ban quản lý dự án bị truy cứu về tội “Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Cựu Chủ tịch Dược phẩm Vimedimex và các bị cáo liên quan tại phiên tòa lần trước.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 28-2-2020, UBND huyện Đông Anh (Hà Nội) phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2020 trong đó có Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất phía Đông Nam thôn Cổ Dương, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, TP Hà Nội.

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đông Anh (BQL) được giao nhiệm vụ tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất. Khi xác định giá khởi điểm, các bị cáo Trần Công Tuyên (cựu Trưởng phòng) và Vương Thị Thu Thủy (cựu cán bộ Phòng Kế hoạch tổng hợp) đã yêu cầu các bị cáo là thẩm định viên hạ giá trị khu đất.

Khi tiến hành đấu giá đất phía Đông Nam thôn Cổ Dương, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh (Hà Nội), các bị cáo Tuyên, Thủy đã chỉ đạo nhóm bị cáo thẩm định viên hạ giá trị khu đất.

Việc này đã tạo điều kiện cho các công ty đấu giá của bị cáo Nguyễn Thị Loan (cựu Chủ tịch Tập đoàn Dược phẩm Vimedimex) trúng đấu giá với giá trị thấp, gây thiệt hại cho Nhà nước 135 tỷ đồng.

Mặt khác, quá trình tham gia đấu giá khu đất phía Đông Nam, thôn Cổ Dương, Tiên Dương, Nguyễn Thị Loan còn dùng pháp nhân của 3 công ty đều do Loan điều hành hoạt động để tham gia đấu giá, thống nhất với các bị cáo khác bỏ giá các vòng với số tiền như nhau để được bốc thăm và công ty nào trúng đấu giá thì dự án vẫn thuộc của bị cáo Loan.

Tại phiên tòa sơ thẩm lần trước, bị cáo Nguyễn Thị Loan không thừa nhận hành vi phạm tội. Bị cáo Loan khai nhiều bút lục ghi lời khai của bị cáo này trong hồ sơ là giả, các chữ ký không đúng, nội dung cũng không đúng.

Đại diện Viện KSND TP Hà Nội tham gia vụ án.

Bị cáo Nguyễn Thị Loan trình bày điều tra viên Bùi Đức Hiếu, người đứng tên trong các biên bản lấy lời khai này cũng không phải người vẫn làm việc với bị cáo. Điều tra viên thường làm việc với bị cáo là ông Nguyễn Quốc Dũng.

Do đó, HĐXX đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung, làm rõ một số nội dung: Giám định chữ ký của bị cáo Loan và xác minh tài liệu liên quan đến điều tra viên Bùi Đức Hiếu; xem xét lại hành vi và tội danh của bị cáo Trần Công Tuyên; Bùi Thanh Huyền và Nguyễn Thị Cẩm Lê; xem xét trách nhiệm đối với một số cán bộ cơ quan quản lý Nhà nước liên quan đến hoạt động đấu giá; làm rõ quy trình thẩm định và ban hành chứng thư thẩm định giá.

Sau khi điều tra bổ sung, các cơ quan tiến hành tố tụng không thay đổi quan điểm truy tố. Theo kết quả điều tra bổ sung, bị cáo Nguyễn Thị Loan vẫn khẳng định không liên quan đến việc tham giá đấu giá khu đất phía Đông nam thôn Cổ Dương.

Tuy nhiên, căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được và kết quả làm việc với các luật sư bào chữa cho bị can Loan, CQĐT xác định các biên bản lấy lời khai và biên bản hỏi cung do điều tra viên Bùi Đức Hiếu thực hiện không bị cắt ghép.

Các bị can Nguyễn Thị Cẩm Lê, Bùi Thanh Huyền, Trần Công Tuyên không thay đổi bổ sung thêm lời khai. CQĐT giữ nguyên quan điểm xử lý bị can Huyền, Lê về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”; bị can Tuyên về tội “Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản”.

Đối với một số cán bộ cơ quan quản lý Nhà nước liên quan đến hoạt động đấu giá, CQĐT giữ nguyên quan điểm giải quyết, không xử lý hình sự.

Về hậu quả vụ án, ngày 18-11-2022, Công ty cổ phần Phát triển nhà ở Bắc Từ Liêm và UBND huyện Đông Anh ký biên bản bàn giao đất, bàn giao lại toàn bộ hiện trạng diện tích đất, mốc giới khu đất.

Đến nay, bị cáo Nguyễn Thị Loan đã thanh toán các khoản tiền liên quan đến dự án là 580 tỷ đồng. Trong đó, có hơn 91,5 tỷ đồng thanh toán, thanh lý hợp đồng, trả lại tiền cho khách hàng đã ký hợp đồng mua bán, hợp đồng đặt cọc, tiền phạt cho khách hàng, thanh toán tiền cho các nhà thầu thi công hạ tầng, ép cọc, tư vấn… tại dự án số tiền hơn 79 tỷ đồng, thanh toán tiền gốc và lãi cho ngân hàng là hơn 410 tỷ đồng.

CQĐT xác định, cựu Chủ tịch Tập đoàn Dược phẩm Vimedimex Nguyễn Thị Loan đã khắc phục toàn bộ hậu quả do hành vi sai phạm gây ra.

Lâm Vinh