Cựu Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op Diệp Dũng tiếp tục hầu tòa

Cựu Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op Diệp Dũng tại tòa

Cùng hầu tòa về tội danh trên có 4 bị cáo khác, gồm: Nguyễn Thành Nhân (nguyên Tổng Giám đốc Saigon Co.op), Hồ Mỹ Hòa (nguyên Giám đốc tài chính Saigon Co.op), Võ Thành Trung (Tổng Giám đốc Công ty Đô Thị Mới), Tôn Thất Hào (Giám đốc Công ty Đại Á).

4 bị cáo còn lại gồm: Trần Trung Liệt (nguyên Kế toán trưởng Saigon Co.op), Hàng Thanh Dân (nguyên trưởng Ban kiểm soát Saigon Co.op), Phạm Thị Minh Ngọc (nguyên phó Ban kiểm soát Saigon Co.op), Nguyễn Thị Thùy Trang (thành viên Ban kiểm soát Saigon Co.op) hầu tòa về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Các bị cáo tại tòa

Tại phiên tòa sáng nay, đại diện Viện KSND TPHCM công bố cáo trạng. Theo đó, năm 2016, Saigon Co.op đề xuất dự án mua lại chuỗi Big C Việt Nam và được UBND TPHCM chấp thuận chủ trương.

Để triển khai, tháng ngày 4-3-2016, ông Diệp Dũng ký công văn kêu gọi huy động vốn cho dự án này. Khoảng 1 tuần sau, Saigon Co.op nhận được 3.000 tỷ đồng từ các cá nhân, công ty góp vốn để đặt cọc cho thương vụ mua lại Big C. Cuối tháng 5-2016, Saigon Co.op tham gia đấu giá mua lại Big C nhưng không thành công.

Khoảng tháng 7-2016, Diệp Dũng chỉ đạo Hồ Mỹ Hòa thực hiện thủ tục lấy 1.000 tỷ đồng từ tài khoản huy động vốn để thực hiện việc hợp tác đầu tư. Ngày 19-8-2016, Diệp Dũng đã không thông qua HĐQT tự ý ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Đại Á số tiền 300 tỷ đồng và hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Đô Thị Mới số tiền 700 tỷ đồng với lợi nhuận cố định là 7%/năm.

Theo nội dung hợp đồng hợp tác đầu tư Diệp Dũng ký thì Saigon Co.op được nhận tỷ lệ lợi nhuận cố định trên số tiền hợp tác là 7%/năm; thời hạn hợp đồng là 3 tháng và được thanh toán (gốc và lãi) một lần vào cuối kỳ hợp tác. Sau đó, Diệp Dũng và đại diện 2 công ty trên tiếp tục ký 4 phụ lục hợp đồng để gia hạn thời hạn hợp đồng và giữ nguyên mức lợi nhuận cố định là 7%/năm.

Đến tháng 3-2018, Diệp Dũng đã ký thỏa thuận bổ sung ngày 24-3-2018 với 2 công ty trên để điều chỉnh tỷ lệ lợi nhuận 7%/năm thành 0%/nǎm kể từ ngày 19-8-2016 với lý do hợp tác đầu tư không có lợi nhuận.

Hành vi của ông Diệp Dũng và các đồng phạm là nguyên nhân dẫn đến việc Saigon Co.op không nhận được số tiền lãi. Việc tự điều chỉnh lợi nhuận cố định này đã dẫn đến thiệt hại cho Saigon Co.op hơn 115 tỷ đồng, được cáo trạng xác định là thiệt hại trong vụ án. Phiên tòa dự kiến xét xử tới ngày 29-12.

Trước đó, cuối năm 2022, TAND cấp cao tại TPHCM đã tuyên y án sơ thẩm 2 năm tù đối với ông Diệp Dũng về tội chiếm đoạt tài liệu, bí mật Nhà nước. Cụ thể, trong quá trình Cơ quan điều tra làm việc với ông Diệp Dũng về sai phạm tại Saigon Co.op, ông Dũng được báo tin về quá trình kiểm tra, xác minh.

Công an xác định, Nguyễn Hoài Bắc (cựu cán bộ Công an TPHCM) làm lộ nội dung thông tin điều tra cho bà Lê Thị Phương Hồng (kinh doanh tạp hóa, chung sống như vợ chồng với ông Bắc từ năm 2017). Từ đó, bà Hồng thông tin cho ông Dũng. Ông Bắc sau đó bị Tòa xử 5 năm tù, bà Hồng 6 năm tù về tội cố ý làm lộ bí mật Nhà nước.

CHÍ THẠCH - CHUNG THÀNH