Cựu Giám đốc chi nhánh SeaBank bị truy tố vắng mặt trong vụ án liên quan Vina Megastar
Bị can Nguyễn Thị Hương Giang (cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng) bị cáo buộc có hành vi vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng khi 'giúp' doanh nghiệp được vay tiền nhưng không có tài sản đảm bảo.
Kêu gọi hai bị can ra đầu thú
Ngày 21/7, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố 2 bị can về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về hoạt động cho vay của các tổ chức tín dụng”.
Trong đó, bị can Lê Anh Tâm (SN 1981, cựu Giám đốc Công ty An Việt Úc) bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Bị can Nguyễn Thị Hương Giang (SN 1973, cựu Giám đốc ngân hàng SeaBank chi nhánh Hai Bà Trưng) bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Hiện hai bị can đang bị truy nã theo quyết định truy nã của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội.
Cơ quan điều tra kêu gọi hai bị can ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng, nếu tiếp tục bỏ trốn sẽ xét xử vắng mặt theo quy định.
Ảnh minh họa.
Ký hợp đồng tín dụng khi không có tài sản đảm bảo
Theo cáo trạng, Công ty Cổ phần Tập đoàn Vina Megastar do ông Nguyễn Hoàng Long (SN 1972) làm Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc. Từ năm 2010 - 2011, Công ty Vina Megastar còn nợ ngân hàng SeaBank chi nhánh ở Hai Bà Trưng 250 tỷ đồng và các Công ty thành viên còn nợ ngân hàng số tiền 150 tỷ đồng.
Do cần tiền trả nợ ngân hàng và để kinh doanh, ông Nguyễn Hoàng Long đã đến gặp bị can Nguyễn Thị Hương Giang, Giám đốc chi nhánh ngân hàng, để trao đổi về việc tiếp tục vay vốn tại ngân hàng này.
Theo đó, Long và Giang thống nhất lập hồ sơ tín dụng "khống" bằng cách chỉ đạo Giám đốc các công ty thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Vina Megastar lập và ký "khống" hợp đồng mua bán hàng hóa là sắt thép, hợp đồng thuê kho ba bên.
Viện Kiểm sát xác định thực tế, không có hàng hóa là sắt, thép lưu kho nhưng nhóm Long, Giang vẫn sử dụng các hợp đồng này ký hợp đồng thế chấp tài sản, hợp đồng tín dụng vay vốn của ngân hàng.
Vẫn theo cáo trạng, bị can Nguyễn Thị Hương Giang với vai trò là Giám đốc chi nhánh ngân hàng Seabank chi nhánh Hai Bà Trưng, không yêu cầu các nhân viên thực hiện việc kiểm tra, xác minh, thẩm định tài sản đảm bảo theo quy định mà chỉ đạo cán bộ cấp dưới lập khống các biên bản thẩm định tài sản bảo đảm tiền vay; ký hợp đồng thuê kho ba bên và biên bản kiểm kê hàng hóa gửi kho rồi trình duyệt hồ sơ tín dụng khi không có tài sản thế chấp để ngân hàng giải ngân khoản vay cho khách hàng.
Từ việc 'tạo điều kiện' của nhóm nhân viên ngân hàng Seabank, bị can Nguyễn Hoàng Long cùng các đồng phạm vay 29,5 tỷ đồng (trong đó đã chiếm đoạt hơn 14,2 tỷ đồng) của ngân hàng.
Được biết từ năm 2016, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã xét xử, tuyên án tù đối với ông Nguyễn Hoàng Long cùng đồng phạm về các tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Riêng các bị can Lê Anh Tâm và Nguyễn Thị Hương Giang bỏ trốn. Cơ quan tố tụng xác định cả hai đang ở nước ngoài mà không thể triệu tập để phục vụ hoạt động điều tra, truy tố, xét xử.
Quá trình điều tra vụ án đã thu thập đủ chứng cứ, tài liệu để làm rõ các vấn đề phải chứng minh trong vụ án và đủ căn cứ xác định hành vi phạm tội của Lê Anh Tâm, Nguyễn Thị Hương Giang. Đến nay, đủ căn cứ để truy tố vắng mặt đối với 2 bị can.
Do hành vi phạm tội của Nguyễn Thị Hương Giang xảy ra năm 2011, căn cứ vào quy định tại Điều 2 Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015, để đảm bảo nguyên tắc có lợi cho người phạm tội nên cơ quan tố tụng đã áp dụng các quy định của Bộ luật Hình sự năm 1999 để truy tố đối với bị can Nguyễn Thị Hương Giang.
Tin nóng
Hà Nội triển khai đồng bộ chiến dịch 'Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh', tập trung rà soát, chuẩn hóa dữ liệu người nộp thuế, xử lý doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh và các hành vi gian lận nhằm xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch.
Công an phường Lê Thanh Nghị (TP. Hải Phòng) cảnh báo xuất hiện giấy mời giả mạo Sở Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu người dân bổ sung hồ sơ đất đai, mang theo điện thoại để thực hiện các thao tác trực tuyến nhằm chiếm đoạt thông tin cá nhân.
Ngày 21-7, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Săm Pun (Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với lực lượng trinh sát Phòng Nghiệp vụ, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh hoàn tất điều tra ban đầu vụ án 'Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép' xảy ra tại thôn Xín Cái, xã Sơn Vĩ.
Lợi dụng các hợp đồng thi công trường học tại Sơn La, Giám đốc Công ty Hoàng Hưng HB đưa ra thông tin gian dối để nhận tiền tạm ứng từ nhà thầu rồi bỏ trốn.
Ngày 21/7, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố hai bị can Lê Anh Tâm và Nguyễn Thị Hương Giang về các tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' và 'Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng'.
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 14 (Phòng CSGT Công an TP. Hà Nội) đã nhặt được một chiếc điện thoại do người dân đánh rơi và nhanh chóng xác minh, trao trả cho chủ sở hữu.
Tin mới
Ngày 21/7, VKSND tỉnh Sơn La phối hợp với TAND tỉnh tổ chức phiên tòa hình sự trực tuyến đối với vụ án hình sự 'Mua bán trái phép chất ma túy' theo khoản 4 Điều 251 Bộ luật Hình sự.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự với tài xế trong vụ cháy xe khách khiến 7 người tử vong trên Quốc lộ 1 (tỉnh Đồng Nai).
Người phụ nữ bị xử phạt 12,5 triệu đồng sau khi chia sẻ bài viết chứa thông tin sai sự thật, xuyên tạc về kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Tuyên Quang.
Ngày 21/7, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai cho biết đã xác minh, xử lý 3 trường hợp thanh thiếu niên vi phạm trật tự, an toàn giao thông. Các vụ việc được phát hiện từ clip lan truyền trên mạng xã hội, hình ảnh người dân cung cấp và thiết bị nghiệp vụ.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Nai quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam tài xế xe khách gây tai nạn làm 7 người tử vong trên Quốc lộ 1.
Các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Gia Lai đang phối hợp với cơ quan chức năng xác định nguyên nhân vụ người đàn ông tử vong dưới kênh Văn Phong, đoạn qua địa bàn xã Bình An (tỉnh Gia Lai).
Tối 21/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp tạm giam đối với Trần Thanh Hải (sinh năm 1985, trú xã Ninh Hải, tỉnh Khánh Hòa) để điều tra về hành vi 'Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ' theo Điều 260 Bộ luật Hình sự, liên quan vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên quốc lộ 1, thuộc địa phận xã Hưng Thịnh, làm 7 người tử vong và nhiều người bị thương.
Không chờ tội phạm xảy ra mới xử lý, Công an tỉnh Phú Thọ đang chuyển mạnh sang tư duy chủ động nhận diện nguy cơ, phòng ngừa từ sớm, từ xa và ngay từ cơ sở. Trong bối cảnh địa bàn mới rộng hơn, dân cư đông hơn và tội phạm ngày càng tinh vi, vai trò của Công an cấp xã và sức mạnh của toàn dân đang trở thành 'lá chắn' giữ bình yên từ gốc.