Cựu giám đốc Oceanbank Hải Phòng không rõ 400 tỷ thất thoát đang ở đâu

Chiều 31/3, TAND Cấp cao Hà Nội xử phúc thẩm vụ án Tham ô tài sản xảy ra tại Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương (Oceanbank) - chi nhánh Hải Phòng.

Trong số những người hầu tòa về tội danh trên có bị cáo Trần Thị Kim Chi (Giám đốc Oceanbank - chi nhánh Hải Phòng), Lê Vương Hoàng (nguyên kiểm soát viên), Nguyễn Thị Minh Huệ (nguyên Trưởng phòng Kế toán kho quỹ) và Chu Văn Nha (nguyên thủ quỹ Oceanbank - chi nhánh Hải Phòng).

Tại tòa, bà Chi cho rằng nhiều chi tiết, thông tin về số tiền chiếm đoạt chưa được làm rõ và việc quy kết cho bị cáo này tham ô tài sản, sử dụng cá nhân là không có căn cứ. Bị cáo nói rằng không rõ số tiền hơn 400 tỷ đồng thất thoát hiện nay đang ở đâu nên đề nghị tiếp tục làm rõ số tiền trong các sổ tiết kiệm liên quan cáo buộc chiếm đoạt, đồng thời đánh giá lại toàn diện vụ án. Trong khi các bị cáo Hoàng, Huệ, Nha lại cho rằng cáo trạng truy tố "đúng người, đúng tội".

Luật sư bào chữa cho bị cáo Chi nói số tiền khách hàng đã đưa cho các bị cáo với mục đích gửi ngân hàng. Tuy nhiên, ngân hàng chưa xác lập quyền sở hữu số tiền khách gửi trước khi bị chiếm đoạt. Luật sư cho rằng các bị cáo đã xâm phạm quyền sở hữu của công dân chứ không tham ô tài sản.

Đại diện Oceanbank cũng đề nghị trả hồ sơ để điều tra, làm rõ một số thông tin liên quan sổ ghi chép của các bị cáo, sổ tiết kiệm, lãi suất tiền gửi. Sau khi hội ý, HĐXX quyết định tạm dừng phiên tòa và thông báo phiên phúc thẩm sẽ tiếp tục diễn ra vào ngày 5/4.

Các bị cáo Chi, Huệ, Nha và Hoàng (trái qua phải) tại tòa. Ảnh: Nguyễn Dương.

Theo cáo trạng, từ năm 2012 đến tháng 8/2017, các bị cáo đã chiếm đoạt tiền của Oceanbank - chi nhánh Hải Phòng bằng cách nhận tiền gửi tiết kiệm của khách hàng nhưng không hạch toán vào hệ thống quản lý của ngân hàng; tất toán khống, lập khống hồ sơ vay cầm cố thẻ tiết kiệm của khách hàng; phát hành 109 thẻ tiết kiệm ngoài hệ thống.

Qua đó, các bị cáo chiếm đoạt của Oceanbank - chi nhánh Hải Phòng số tiền gần 414 tỷ đồng; gây thiệt hại cho ngân hàng số tiền hơn 9,3 tỷ đồng là tiền lãi của 107 thẻ tiết kiệm của khách hàng phát sinh từ thời điểm khách hàng nhận tiền lãi lần cuối cùng đến khi vụ án bị phát hiện, khởi tố. Bà Chi bị cáo buộc là người tổ chức, chỉ đạo Hoàng, Huệ và Nha thực hiện hành vi phạm tội.

Trong phiên sơ thẩm ngày 4/9/2020, bà Chi không nhận tội và đề nghị HĐXX đánh giá lại toàn bộ tính chất vụ việc. Bị cáo cho rằng mình không phạm tội tham ô tiền của ngân hàng và khách hàng để tư lợi. Tuy nhiên, các bị cáo Hoàng, Huệ và Nha lại nhận tội và cho rằng chỉ nghe theo chỉ đạo của Chi.

Tòa sơ thẩm tuyên bị cáo Trần Thị Kim Chi tử hình về tội Tham ô tài sản. Cùng tội trên, các bị cáo Lê Vương Hoàng, Nguyễn Thị Minh Huệ, lĩnh án tù chung thân; bị cáo Chu Văn Nha nhận mức án 20 năm tù.

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX buộc Oceanbank bồi thường toàn bộ số tiền cho 27 khách hàng cùng số tiền lãi phát sinh.

Ngoài ra, bị cáo Chi phải bồi thường 353,3 tỷ đồng và 2,7 triệu USD cùng số tiền lãi phát sinh cho Ngân hàng Oceanbank. Các bị cáo còn lại cũng phải bồi thường tiền lãi phát sinh cho Ngân hàng Oceanbank.

Nguyễn Dương