Cựu nhân viên ngân hàng lừa đảo, lấy tiền mua tài sản chuyển cho người thân

Ngày 19-4, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên xử sơ thẩm bị cáo Chu Nữ Diệu Huyền (38 tuổi, cựu nhân viên Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) Chi nhánh Gia Lai) về các tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Tuy nhiên sau đó phiên tòa bị hoãn do có nhiều đương sự vắng mặt.

Bị cáo Huyền và Thương, người liên quan vụ án được dẫn giải đến tòa. Ảnh: LK

Theo cáo trạng, từ năm 2016, Huyền chuyển công tác từ VDB chi nhánh Kon Tum về VDB chi nhánh Gia Lai và có quen biết với bà LTTH (ngụ TP Pleiku). Từ tháng 9-2019, với vai trò là nhân viên VDB, Huyền bắt đầu vay tiền của bà H để cho người khác vay tiền đáo hạn ngân hàng, hưởng chênh lệch.

Cụ thể, Huyền vay tiền của bà H với lãi suất 2.000 đồng/1 triệu đồng/ngày rồi cho người khác vay lại 2.500 đồng/1 triệu/ngày và được bà H đồng ý. Tính đến tháng 5-2020, Huyền chưa chuyển trả lại cho bà H số tiền hơn 53 tỉ đồng.

Số tiền vay mượn này, Huyền liên tục chuyển qua lại giữa các tài khoản của mình và dùng để mua bất động sản, rồi thực hiện giao dịch với bên thứ ba là người thân đứng tên.

Đến khi bị bà H đòi tiền, Huyền nhiều lần hứa hẹn nhưng không trả. Huyền đưa ra lý do toàn bộ số tiền đã cho bà Lê Thị Thương (cựu nhân viên Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Gia Lai, Thương đã bị tòa tuyên án 19 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 19,6 tỉ đồng ở một vụ án khác) vay lại.

Huyền viện cớ, hiện bà Thương đang nợ Huyền 133 tỉ đồng, trong đó có khoản 55 tỉ đồng là của bà H. Tiếp đó, Huyền nói bà H đòi tiền hộ và dẫn bà H đến nhà Thương để ký biên bản chốt nợ. Tại đây, Huyền đã yêu cầu bà Thương trực tiếp ký giấy đang nợ bà H 133 tỉ đồng.

Sau khi cố ý “đẩy khoản nợ” cho bà Thương, Huyền tuyên bố không còn nợ tiền bà H, khoản nợ này là do bà Thương nợ bà H. Nhận thấy mình bị lừa, nên bà H đã làm đơn tố giác Huyền đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai.

Cơ quan công an xác định, từ năm 2019 đến 2020, Huyền đã chuyển khoản, đưa tiền mặt cho bà Thương tổng cộng trên 226 tỉ đồng. Đồng thời, bà Thương đã chuyển trả cho Huyền trên 236 tỉ đồng. Số tiền mà bà Thương chuyển trả cho Huyền nhiều hơn số tiền mà Huyền đã chuyển cho bà Thương... nên cơ quan điều tra xác định không có việc bà Thương còn nợ Huyền 133 tỉ đồng.

Từ tháng 4-2019 đến 6-2020, bà H đã chuyển cho Huyền trên 193 tỉ đồng, Huyền đã chuyển trả lại gần 140 tỉ đồng. Công an xác định, số tiền còn lại bà Huyền đã chiếm đoạt của bà H là hơn 53 tỉ đồng.

LÊ KIẾN